公司基本信息 - 公司于2012年8月8日在深交所中小板上市，获批发行4535万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为71814.60万元[6] - 公司已发行股份数为71814.60万股，均为普通股[12] 股东与股权 - 发起人杨小明、俞国平、徐福荣、朱菁、王福才分别持股5213万、3854万、2947万、700万、660万股，比例为38.33%、28.34%、21.67%、5.15%、4.85%[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[19] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 多种情形需召开临时股东会，如董事人数不足规定人数三分之二等[37] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[45] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事[73] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[73] 分红相关 - 公司当年盈利且累计未分配利润为正时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[96] - 多种情形可不进行现金分红，如每股净利润低于0.02元等[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[104] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[113] - 公司出现解散事由应在10日内公示[118]

远程电缆股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保障股 东依法行使权利，确保股东会高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司股东会规则》等有关法律、法规及规范性文件和《远程电缆 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会，公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-043 远程电缆股份有限公司 关于投资建设智能电网用中高压特种电缆制造项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 根据公司中长期战略规划，依托公司产品结构特点，市场占有率情况，可用资 源现状，为扩充整体产能，提高产品竞争力，拟投入建设"智能电网用中高压特种 电缆制造项目"。本项目总投资约 4.5 亿元（最终投资金额以实际投资为准）。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于投资建设智能电网用中高压特种电缆 制造项目的议案》。本项目无需提交股东大会审议。本项目不构成关联交易。 二、投资项目的基本情况 1、项目名称：智能电网用中高压特种电缆制造项目 2、投资主体：远程电缆股份有限公司、无锡市苏南电缆有限公司 3、建设内容：超高压立塔、厂房及超高压电缆制造生产线、中压电缆生产设 施及配套设施的建设，主要生产多型号中高压特种电缆 4、投资金额：项目总投资约 4.5 亿元（最终投 ...

公司概况 - 公司2001年创立，2012年8月在深交所上市，为宜兴电缆行业唯一国有控股上市企业[16] - 主要产品为500kV及以下电压等级电力电缆等四大类，应用于多个重大项目[16] 荣誉与成果 - 2024年6月获中国特种电缆十大品牌等荣誉[24] - 2024年9月助建江苏省首座海岛型变电站工程[24] - 2024年11月获国家级5G工厂[25] - 2024年12月参与制定全球首个750kV超高压电缆技术标准[25] 业绩数据 - 纳税总额444,736.87万元[33] - 基本每股收益7,949.44万元[33] - 资产总额315,986.02万元[33] - 每股社会贡献值0.3443元[33] - 研发投入18,002.91万元[33] - 产品合格率99.8%[33] 人员相关 - 员工总数763人[33] - 员工培训总投入21.98万元[33] - 员工培训总时长354小时[33] - 董事会7名董事，2名女性，3名独立董事占比42.86%[73][75] - 2024年党员数量26人[63] 治理情况 - 构建ESG管理体系[50][51] - 2024年召开2次股东大会审议22项议案，7次董事会会议审议51项议案[77][78] - 2024年召开6次监事会会议审议21项议案[81] 股东回报 - 向全体股东每10股派发现金股利0.2元，共派发现金红利1436.29万元[96] 环境数据 - 2024年温室气体排放总量15,681吨二氧化碳当量[120] - 2023 - 2024年光伏发电量从349.11万千瓦时增至420.99万千瓦时[122] - 2024年新鲜水取水总量76,536吨[32] - 2024年汽油消耗19.22吨，柴油消耗44.77吨[172] - 2024年能源消耗总量3160.92吨标准煤[172] - 2024年生活废水排放总量3850吨[185] - 2024年废气排放总量0.513吨[185] - 2024年一般废弃物产生量62.58吨[185] - 2024年危险废物产生量30.94吨[185] 技术研发 - 建立省级工程技术研究中心等科研机构[17] - 研发聚丙烯绝缘电力电缆、碳纤维导线等绿色产品[126] 风险与机遇 - 极端天气、极端温度、温室气体排放政策等存在风险[115] - 市场、技术方面存在机遇[116] 环保措施 - 采取更换节能灯具等措施降低温室气体排放[121] - 制定《突发环境事件应急预案》等[140] - 新增33台套节能设备，淘汰16台套高能耗设备[170]

股份相关 - 公司改制设立时认购股份总数为13600万股，面额股每股1元[5] - 公司已发行股份数为71814.60万股，均为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 章程修订 - 2025年4月28日公司召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 章程修订降低临时提案权股东持股比例，优化股东会召开方式及表决程序[2] - 章程修订新增控股股东和实际控制人专节，明确职责和义务[2] - 章程修订新增董事任职资格、职工董事设置等条款[2] - 章程修订完善独立董事独立性及任职条件等事项，规范专门会议制度[2] - 章程修订新增专节规定董事会专门委员会，明确审计委员会行使监事会法定职权[2] 股东权利与义务 - 股东对违法违规的股东大会、董事会决议有权请求法院认定无效或撤销[6][7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对相关人员执行职务违规给公司造成损失的，有权书面请求审计委员会向法院诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[8] - 持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[16] 会议相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 多种担保情形须经股东会审议[10] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，需在两个月内召开临时股东会[10] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[15] 董事相关 - 因多种犯罪或责任限制情形不能担任董事[17] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[18] - 公司设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生[18] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况，公司收到董事辞职报告之日辞任生效[19] 委员会相关 - 董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[24] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24][25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[25] 利润分配与审计 - 董事会制定利润分配方案后提交股东大会审批，独立董事发表意见并可征集提案[27] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并披露[28] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[29] - 公司出现解散事由，10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[30] - 公司依规定解散应在15日内成立清算组开始清算[31]

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2025-041 远程电缆股份有限公司 关于公司董事长辞职暨选举董事长、董事变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长变动情况 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到第五届董事会 董事长汤兴良先生的书面辞职申请。因到龄退休，汤兴良先生申请辞去其担任的公 司董事长、董事、董事会战略委员会主任及委员职务。辞去相应职务后，汤兴良先 生不担任公司任何职务。截至本公告披露日，汤兴良先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，汤兴良先生离职后，公 司董事会人数未低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，其离职 不会对公司的日常经营活动产生不利影响。 汤兴良先生自 2020 年 2 月担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉敬业，在撤 销公司其他风险警示、推动公司高质量发展、提升公司治理水平、深化企业改革创 新等诸多方面作出了重大贡献。 回顾过往，任职期间，汤兴良先生领导公司全面厘清历史遗留问题，积极配合 监管部门进行整改，纠正前实际控制人引起的 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.299亿元，同比增长2.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2164.52万元，同比增长31.14%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1726.41万元，同比增长24.29%[4] - 营业利润同比增长35.72%至2296.84万元，主要受益于信用减值损失冲回[9] - 净利润同比增长31.14%至2164.53万元，同样受信用减值损失冲回驱动[9] - 公司营业总收入本期为829,934,777.10元，上期为810,114,263.98元，同比增长2.44%[22] - 营业利润本期为22,968,396.32元，上期为16,923,584.98元，同比增长35.72%[23] - 净利润本期为21,645,325.70元，上期为16,505,156.45元，同比增长31.14%[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为21,645,234.27元，上期为16,505,155.39元，同比增长31.14%[23] - 基本每股收益本期为0.0301元，上期为0.0230元，同比增长30.87%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为822,538,814.25元，上期为806,366,940.61元，同比增长2.00%[22] - 研发费用本期为17,612,461.42元，上期为15,616,364.89元，同比增长12.78%[23] - 支付给职工以及为职工支付的现金为35,970,166.36元，较上年同期29,234,747.32元增长23.04%[27] - 支付的各项税费为17,885,893.96元，较上年同期8,496,336.87元增长110.51%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.4826亿元，同比下降56.48%[4] - 经营活动现金流净额同比下降56.48%，从-9475.01万元恶化至-1.48亿元，因销售与采购现金净差额缩减[9] - 投资活动现金流净额改善40.55%，从-1.18亿元收窄至-700.10万元，因固定资产购建支出减少[9] - 筹资活动现金流入同比减少32.42%至3.07亿元，主要因借款规模下降[10] - 现金及等价物净减少2.34亿元，同比扩大234.50%，受经营往来款及融资变动影响[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为812,880,570.17元，上期为746,506,561.44元，同比增长8.89%[26] - 经营活动现金流入小计为859,535,070.29元，较上年同期768,039,440.97元增长11.91%[27] - 经营活动现金流出小计为1,007,797,799.36元，较上年同期862,789,556.07元增长16.81%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-148,262,729.07元，较上年同期-94,750,115.10元恶化56.48%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,000,957.60元，较上年同期-11,776,684.00元改善40.55%[27] - 筹资活动现金流入小计为306,818,002.68元，较上年同期454,000,000.00元下降32.42%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-157,079,580.69元，较上年同期13,151,012.21元恶化1,294.38%[27][28] - 现金及现金等价物净增加额为-312,343,267.36元，较上年同期-93,375,786.89元恶化234.52%[28] - 期末现金及现金等价物余额为39,054,610.79元，较上年同期29,537,479.60元增长32.22%[28] 资产和负债变动 - 总资产为29.315亿元，同比下降7.23%[4] - 货币资金为1.096亿元，同比下降74.90%，主要系报告期为提高资金使用效率减少资金库存所致[8] - 应收票据为2896.76万元，同比增长116.69%，主要系报告期末商业承兑汇票增加所致[8] - 预付款项为7018.29万元，同比增长80.62%，主要系报告期末预付材料款增加所致[8] - 在建工程为2174.71万元，同比增长48.12%，主要系报告期末基建工程投入增加所致[8] - 其他流动负债为4349.36万元，同比增长143.63%，主要系报告期末已背书未到期票据增加所致[8] - 公司货币资金期末余额为109,646,146.12元，较期初余额436,800,096.89元大幅下降[18] - 公司应收账款期末余额为1,607,311,940.57元，较期初余额1,578,855,946.61元略有增长[18] - 公司存货期末余额为420,738,527.25元，较期初余额358,212,766.59元显著增加[18] - 公司短期借款期末余额为1,021,899,134.14元，较期初余额1,224,141,952.82元有所减少[19] - 公司应付账款期末余额为239,067,483.79元，较期初余额263,614,549.51元下降[19] - 公司合同负债期末余额为136,358,932.49元，较期初余额147,903,687.75元减少[19] - 负债合计本期为1,753,780,892.69元，上期为2,003,761,436.64元，同比下降12.48%[20] - 所有者权益合计本期为1,177,744,085.39元，上期为1,156,098,759.69元，同比增长1.87%[20] 其他财务数据 - 其他收益同比下降93.36%，从1529.85万元降至101.65万元，主要因上期增值税加计抵扣影响[9] - 信用减值损失同比激增1569.82%，从-89.92万元转为1321.73万元，因应收款项预期信用损失减少[9] 股东和股权变动 - 前两大股东无锡苏新产业（持股18.11%）和无锡联信资产（持股10.56%）均为国有法人[12] - 第三大股东杭州秦商体育文化质押1700万股并冻结全部2660.51万股持股[12] - 公司前四大股东持股情况：王杰持有8,000,000股（人民币普通股），李聪持有7,791,000股，徐晓芃持有6,612,000股，万小沙持有6,130,000股[13] - 杭州秦商体育文化有限公司持有的14,000,000股公司股票被司法拍卖，占其持股比例的34.48%，占公司总股本的1.95%[16] 公司战略和投资 - 公司调整向特定对象发行A股股票方案，募集资金总额调减至不超过24,500万元人民币，发行股票数量不超过76,086,956股[15] - 公司与关联方共同投资江苏新纪元半导体有限公司，投资金额为5,000万元人民币[16]

会议决议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[1] - 审议通过《2024年度ESG报告》[2] - 选举赵俊为董事长[3] - 提名黄圣哲为非独立董事[4][5] - 同意修订《公司章程》等规则[6][7][8] 投资计划 - 拟投资约4.5亿元建设特种电缆制造项目[9] 股东大会安排 - 拟定于2025年5月14日14:30召开2025年第二次临时股东大会[10][11]

远程电缆股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 股票简称：远程股份 股票代码：002692 远程电缆股份有限公司 （地址：江苏省宜兴市官林镇远程路 8 号） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二五年四月 1-1-1 远程电缆股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致 ...