证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-041 远程电缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 27 日、 2024 年 7 月 3 日在指定信息披露媒体上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通 知的公告》（公告编号：2024-037、2024-038）。 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月15日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年7月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年7月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00— ...

净利润及增长情况 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为3,700万元至4,800万元，同比增长91.54%至148.49%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为3,100万元至4,000万元，同比增长63.82%至111.38%[4] 每股收益 - 基本每股收益预计为0.0515元/股至0.0668元/股，上年同期为0.0269元/股[5] 市场开拓及收益增加 - 公司积极开拓市场，销售规模增加，其他收益预计增加，主要为享受增值税加计抵减[7]

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-038 远程电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。 近日，公司董事会收到持有本公司 18.11%股份的股东无锡苏新产业优化调整投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏新投资"）提交的《关于提请增加远程电 缆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选 公司第五届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议。提案的具体内容如下： 一、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 公司董事会近日收到公司第五届董事会非独立董事李建康先生书面辞职申请， 因到龄退休，李建康先生申请辞 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-039 远程电缆股份有限公司 若戴菊玲女士经公司股东大会审议通过当选，公司董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 远程电缆股份有限公司 董事会 二零二四年七月二日 1 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到第五届董事会 董事李建康先生的书面辞职申请。因到龄退休，李建康先生申请辞去其担任的公司 董事及董事会审计委员会委员职务。辞去相应职务后，李建康先生不再担任公司任 何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，李建康先生离职后， 公司董事会人数未低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，其离 职不会对公司的日常经营活动产生不利影响。 截至本公告披露日，李建康先生未持有公司股份。公司董事会对李建康先生在 任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于近日收到无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）提交的《关 于 ...

《关于暂不召开股东大会的议案》已经公司第五届董事会第十二次会议审议通 过，基于本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会。 公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议 案中需要提交股东大会审议的相关事项。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-037 远程电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 15 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00 ...

权益分派 - 2023年度以718,146,000股总股本为基数分派[2] - 每10股派现金股利0.2元，共派14,362,920元[2] 派息细则 - 深股通投资者等每10股派0.18元[3] - 不同持股时长补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月18日[4] - 除权除息日为2024年6月19日[4] 红利派发 - A股股东红利2024年6月19日划入账户[6] - 杭州秦商红利公司自行派发[6]

远程电缆股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规以及《公司章程》的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监 督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息 披露程序和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本制度。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不 得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募 ...

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为3.22元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[8][33][36][68] - 发行数量不超过91,614,906股，不超发行前总股本30%[9][40] - 募集资金总额不超2.95亿元，扣除发行费用后用于补充流动资金[9][43][79][150] - 发行对象所认购股票自发行结束起36个月内不得转让[9][41][73] - 发行对象为控股股东苏新投资，构成关联交易[7][8] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[12][46] - 发行方案已获公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需多部门批准[7][53] 股权结构 - 本次认购前控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产合计持股28.67%[28][48][49][83] - 按发行上限计算，发行完成后苏新投资合计持股比例升至36.74%[49] - 发行完成后控股股东仍为苏新投资及其一致行动人，实际控制人仍为无锡市国资委[83] 财务数据 - 2021年末至2024年3月末公司资产负债率分别为61.51%、57.27%、59.51%和58.85%[29][81] - 2021年度至2024年1 - 3月公司财务费用占净利润比重分别为63.34%、47.13%、83.31%和44.21%[29][81] - 2021 - 2024年3月末公司应收账款账面价值分别为11.55亿元、13.39亿元、13.78亿元和14.65亿元，占同期末总资产比例分别为45.32%、54.53%、50.71%和53.97%[109] - 2021 - 2024年3月末公司存货账面价值分别为3.59亿元、2.90亿元、3.68亿元和3.69亿元，占同期末总资产比例分别为14.09%、11.79%、13.56%和13.59%[110] - 2023年度归属于母公司股东净利润为5112.47万元[144] - 2023年度扣非后归属于母公司所有者净利润为2805.70万元[144] 行业数据 - 2019 - 2022年我国电线电缆行业市场规模从1.03万亿元增长至1.22万亿元，复合增长率5.9%，预计2026年达1.48万亿元，复合增长率5.1%[20] - 2022年国家电网计划安排电网投资额5,012亿元，同比增长6%[21] - 2022年中国累计发电装机容量2,560GW，同比增长7.8%，太阳能发电装机容量390GW，同比增长28.1%[22] - 2022年中国光缆需求总量为2.6亿芯公里，同比增长超7%，累计建成开通5G基站超230万个[24] - 法国、日本、美国电线电缆头部企业分别占本国市场份额90%以上、65%以上、70%以上，中国电线电缆行业CR10不足12%[25] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[119] - 2023年拟每10股派现金红利0.2元，共派14,362,920元[127] - 2023年现金分红14,362,920元，占净利润比例28.09%[128] - 最近三年累计现金分红14,362,920元，累计分红占比26.10%[128] - 公司未来三年采用现金、股票或两者结合方式分配股利，有条件可中期分配[133] 未来展望 - 发行完成后公司资本结构将优化，短期内财务指标可能摊薄，长期有助于提升盈利能力[98][99] - 公司拟全面提升盈利能力，降低财务费用，增强抗经营风险能力及市场竞争力[152] - 公司制定并完善《募集资金管理制度》，确保募集资金使用规范、安全和高效[153] - 公司制定未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）[10][156] - 公司董事、高级管理人员和控股股东承诺切实履行填补回报措施及相关承诺[157]

新策略 - 2024年5月31日公司审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 控股股东一致行动人出具不减持承诺[1] - 定价基准日前六个月无减持，至发行完成后六个月内不减持[1] - 违反承诺减持所得收益归公司所有[1]

违规处罚 - 2023年10月19日因信息披露违规被江苏监管局处以50万元罚款[1] - 2020年10月29日因违规担保被深交所通报批评[3][4] 担保情况 - 2018年末担保余额5.44亿元，占2017年末经审计净资产36.31%[4] - 2018年12月以来因部分履行担保责任被强制划扣3.24亿元[4] 监管关注 - 2022年3月18日因2018年度财务核算不规范收江苏监管局监管关注函[6] - 2023年12月13日因未及时披露事项收深交所监管函[8] 其他事项 - 已就原董事长和实际控制人涉嫌犯罪向无锡公安机关报案[2][4] 未来策略 - 完善内部控制制度，加强内控管理[2][4][7][9] - 组织人员加强法规学习[2][4][7][9] - 及时做好信息披露工作[7][9]