证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-019 远程电缆股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的 议案》。为保障子公司经营业务发展需求，公司为全资子公司无锡市苏南电缆有限 公司（以下简称"苏南电缆"）向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限 公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有 限公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银 行股份有限公司等金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过 人民币 5,000 万元。 本次对苏南电缆担保的内容包括但不限于银行流动资金借款、项目贷款、银票、 保函、信用证等需要公司为子公司提供担保的业务。公司为苏南电 ...

财务表现 - 2024年第一季度，远程电缆公司营业收入达到81.01亿元，同比增长39.28%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元，同比增长200.22%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.48亿元，同比减少29.70%[2] - 基本每股收益为0.023元，同比增长198.70%[2] - 公司的总资产为271.39亿元，较上年末略有下降，为-0.12%[2] - 公司在非经常性损益项目中，政府补助金额为175.46万元[3] - 公司在资产负债表项目中，货币资金减少幅度为51.25%，主要系报告期末为提高资金使用效率减少资金库存所致[5] - 公司在利润表项目中，营业总成本增加幅度为40.16%，主要系本报告期电缆销量增加所致[5] 公司股东情况 - 报告期末，远程电缆公司普通股股东总数为19,576股[7] - 远程电缆公司前十名股东中，无锡苏新产业优化调整投资持股比例最高，为18.11%[7] - 远程电缆公司前十名股东中，杭州秦商体育文化有限公司持股数量为40,605,100.00股[7] 资产质量优化 - 公司将追偿权债权进行公开挂牌转让，以提高资产质量和优化资产结构[8] - 追偿权债权已完成转让，公司进一步盘活资产、促进长远健康发展[8] 公司财务细节 - 公司2024年第一季度营业总成本为80.64亿元，较上期增长40.1%[12] - 公司2024年第一季度净利润为1.65亿元，较上期增长200.1%[13] - 远程电缆公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为768,039,440.97元，较上期增长31.8%[14] - 远程电缆公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为862,789,556.07元，较上期增长20.1%[15] - 远程电缆公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为11,776,684.00元[15] - 远程电缆公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为454,000,000.00元[15]

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-020 远程电缆股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dSTHStSPvi 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘要已经公司 第五届董事会第十次会议审议通过，详情请见 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星 期一）15:00－17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2023 年度业绩网 上说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2024 年 4 ...

远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市 规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进 行了统计，现将有关事项公告如下： 证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-017 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 远程电缆股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、调解书、判决书； 3、累计诉讼、仲裁案件情况统计表。 1 特此公告。 截至本公告披露日，除前期已披露的相关诉讼事项外，公司及子公司连续十二 个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计为 11,364.13 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 10.16%。本次披露的诉讼/仲裁案件情况中，公司及子公司不存在单项 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。具体情况详见附件。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或 ...

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-016 远程电缆股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员 及其他核心管理人员增持股份计划的公告 本次计划增持全体人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司部分董事、高级管理人员及其他核心管理人员拟自本增持计划公告之日起 6 个月内增持公司股份。本次增持总金额不低于人民币 158 万元（含），不超过人 民币 316 万元（含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价格波 动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司部分董事、高级 管理人员及其他核心管理人员关于计划增持公司股份的通知。现将有关情况公告如 下： 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体：公司副董事长孙振华先生，董事、总经理马琪先生，副总 经理沈建朋先生，董事会秘书仇真先生及其他 5 名核心管理人员。 2、计划增持主体持有股份情况：截至本公告披露日，本次增持主体中，董事、 高级管理人员 ...

2024年第一季度营业相关指标同比变化 - 2024年第一季度营业总收入81,011.43万元，同比增长39.28%[5][7][8] - 2024年第一季度营业利润1,692.36万元，同比增长220.77%[5][7][8] - 2024年第一季度利润总额1,723.19万元，同比增长178.43%[5][7][8] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润1,650.52万元，同比增长200.22%[5][7][8] - 2024年第一季度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润1,388.99万元，同比增长176.57%[5][7][8] - 2024年第一季度基本每股收益0.0230元，同比增长198.70%[5] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率1.46%，较上年同期增加0.95%[5] 报告期末资产及权益较期初变化 - 报告期末总资产271,388.18万元，较期初下降0.12%[5][7] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益113,507.82万元，较期初上升1.48%[5][7] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产1.58元，较期初上升1.28%[5]

2023年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度 的规定，遵循可持续发展的经营理念，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚 实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，持 续提升公司治理水平，推动公司稳健发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况 汇报如下： 一、董事会召开情况 公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会、提名委员会四 个专门委员会，各委员会均由 3 名委员组成。报告期内，各委员会依照《公司章程》 及各自工作细则规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，对公司定期报告 等重大事项进行审议，为公司科学决策发挥了积极的作用，具体履职情况如下： 报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥 董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会、股东大会等会议，及时研究和 决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。报告期，公司董事会 ...

远程电缆股份有限公司 公司章程 2024 年 4 月 1 | 第一章 总 则 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | | 第三章 股 份 4 | | | | | 第一节 股份发行 | | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 公司党总支 7 | | | | | 第五章 股东和股东大会 8 | | | | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第六章 董事会 20 | | | | | 第一节 | 董事 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 26 | | | | | 第八章 监事会 27 | | | | | 第一节 | 监事 | | 27 ...

会议决策 - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席3次[2] - 2023年独立董事应参加董事会6次，亲自出席6次[3] - 2023年4月21日召开第五届董事会第三次会议，通过向关联方申请5亿元委托借款议案[7] - 2023年12月12日召开第五届董事会第八次会议，通过2024年度预计不超5000万元日常关联交易议案[8] - 2023年12月12日和28日，通过续聘中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年12月12日，通过补选赵俊为第五届董事会非独立董事[10] - 2023年12月12日，通过选举孙振华担任第五届董事会副董事长[10] - 2023年12月12日，通过聘任马琪为公司总经理[10] - 2023年4月21日，通过支付2022年度高级管理人员薪酬议案[12] 报告披露 - 报告期内公司按时编制并披露多份报告[9] 独立董事 - 2023年度独立董事按要求履职并发表意见[13] - 2024年度独立董事将继续履职并提建议[13]

关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届 董事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的 议案》。具体情况如下： 一、担保情况概述 为保障子公司经营业务发展需求，公司拟为全资子公司无锡市苏南电缆有限公 司（以下简称"苏南电缆"）向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公 司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限 公司、苏州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银 行股份有限公司等金融机构融资或其他业务提供担保，预计担保总额度合计不超过 人民币5,000万元。 本次对苏南电缆担保的内容包括但不限于银行流动资金借款、项目贷款、银票、 保函、信用证等需要公司为子公司提供担保的业务。公司拟为苏南电缆上述借款业 务提供保证担保，担保额度有效期限自董事会审议通过之日 ...