独立董事提名 - 张劲松被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 近十二个月无禁止任职情形[25] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[28][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续任职未超六年[34] 承诺事项 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整[36] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[36]

独立董事提名 - 公司董事会提名张劲松为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[37] - 若被提名人不符任职情形，提名人将督促其辞职[37]

人事变动 - 独立董事齐荣坤因连续任职将满六年申请辞职，补选后生效[3] - 齐荣坤辞职后不再担任公司任何职务[3] 人员提名 - 第五届董事会第十次会议提名张劲松为独立董事候选人[4] - 张劲松任期自股东大会通过至本届董事会届满[4] 候选人信息 - 张劲松曾任哈商大会计学院院长，现任学科带头人等职[7] - 张劲松不持股，无处罚记录，资格合规且有证书[7]

公司概况 - 公司主营业务包括固体物料后处理智能制造装备、合成橡胶后处理成套设备、天然橡胶自动化成套设备等[7] - 公司主要产品包括粉粒料全自动包装码垛成套设备、多晶硅成品车间智能化包装转运成套设备等[7] - 公司拥有工业废酸、酸性气体治理与循环再利用等环保技术[8] - 公司开发了微创腹腔手术机器人、图像引导放疗精准定位等医疗设备[8] - 公司主要业务包括智能制造装备和工业服务，占公司整体营收的87%[24] 业务发展 - 国家出台多项政策支持智能制造装备和数字化转型，为公司业务发展提供政策支持[25] - 公司在自动化、数字化、智能制造方向上持续技术积累，在多个应用领域处于领先地位[25] - 公司实施差异化竞争策略，凭借技术优势积极响应和引导市场需求[25] - 公司智能制造装备业务近年来实现持续较好发展，为股东带来良好回报[25] - 公司工业服务业务连年增长,提升了公司整体的经营抗风险能力,是构成公司收入和利润的重要来源[32] - 公司的工业服务以制造业为根基,服务网络已覆盖全国除港、澳、台、西藏外所有省、区、直辖市,服务规模、盈利能力业内领先[32] - 公司控股子公司博奥环境实施的工业废酸、酸性气体治理与循环再利用项目,可实现节能、减排、循环利用、经济、环保的成效[27] 财务情况 - 公司2024年上半年实现营业收入XX亿元，同比增长XX%[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司报告期实现营收 14.52 亿元，同比增长 4.51%，加权平均净资产收益率（ROE）为 7.63%[99][104] - 公司"智能装备"和"工业服务"实现营收 12.63 亿元，占营收比重为 86.96%[99] - 公司智能制造装备产品营收同比下降 9.38%，达 9.04 亿元，工业服务营收同比增长 9.97%，达 3.59 亿元[99] - 公司环保工艺与装备营收实现同比增长 188.06%，达 1.89 亿元[99] - 公司归母净利 2.73 亿元，同比下降 18.71%[99] - 公司 2024 年第二季度营收创公司历史最好水平，归母净利为公司历史次高水平[99] 风险因素 - 公司可能面临的风险包括市场竞争加剧、原材料价格波动、汇率变动等[3] - 公司面临智能制造装备研发及产业化进程不及预期的风险[139] - 公司面临基于5G、工业互联网的人工智能技术在智能制造整体解决方案中未能深度应用的风险[140] - 公司面临"机器人+"及中国智能装备需求不及预期的风险[141] - 人形机器人研发存在不确定性风险,包括研发成果不确定性、产业化不确定性、长期性特点等[144] 技术创新 - 公司长期致力于产品应用领域智能制造装备的创新与发展，实现国产装备替代进口及重大装备的核心技术自主可控[65] - 公司在智能制造装备产品线上具有高速、高精度、运行高可靠性的技术优势，主要面向高端智能制造装备市场需求[68] - 公司将机器视觉、深度学习、机器人控制算法等人工智能技术应用到多品类创新产品方案中，打造客户数字化、智能化生产场景[68] - 公司将基于电石高温作业环境的技术突破和积累，进行跨行业"再开发"、"再应用"，加速提升核心竞争力[92] - 公司拥有大量的核心技术诀窍靠保密措施以专有技术形式存在，是公司重要的核心竞争力[97] 投资并购 - 公司与哈尔滨工业大学签订战略合作框架协议，共同推进人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目[131] - 公司投资参股的哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司微创腹腔手术机器人项目已取得医疗器械注册证[132] - 公司参股投资的上海博隆装备技术股份有限公司已于2024年1月在上海证券交易所主板上市[134] - 公司参与投资设立的东莞市博实睿德信机器人股权投资基金累计收到项目投资返还款及利润分配款约6,800万元[133] 公司治理 - 公司在江苏省苏州市昆山市设立"证券与投资事务办公室"，为投资者提供便利[11] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[3] - 公司2023年度股东大会于2024年5月27日召开,出席股东代表股份占公司总股本的61.75%[148] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[152] - 公司累计回购公司股份7,203,019股，占公司总股本的比例为0.70%[171] 其他 - 公司报告期内不存在募集资金变更项目的情况[130] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[156] - 公司报告期内未开展脱贫攻坚和乡村振兴工作[154] - 公司半年度财务报告未经审计[199] - 财务报表的单位为元[200]

第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 1 监事会认为：2024 年上半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关 ...

业绩总结 - 2024年初公司往来资金总计余额1205.35万元[2] - 半年利息总计20.82万元[2] - 偿还累计总计31.31万元[2] - 期末往来资金总计余额1194.86万元[2] 子公司情况 - 湖南博实2024年初往来资金余额992.35万元，期末980.00万元[2] - 苏州博实2024年初往来资金余额213.00万元，期末214.86万元[2]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于9月23日召开[2] - 现场会议14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为9月12日[7] 会议审议 - 审议总议案及补选独立董事议案[11][30] 登记信息 - 登记时间为9月20日（8:30 - 11:00；13:00 - 16:30）[17] - 登记地点为公司证券与投资事务部[17] 投票信息 - 普通股投票代码为“362698”，简称为“博实投票”[24] - 深交所交易系统和互联网投票时间[26][28]

可转债发行与交易 - 2022年9月22日发行450万张可转换公司债券，总额45,000万元[3] - 2022年11月3日可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期自2023年3月28日起至2028年9月21日止[5] - 初始转股价格15.81元/股，2023年7月11日调为15.56元/股，2024年6月20日调为15.31元/股[6] 转股价格修正 - 2024年8月7 - 27日股票触发修正条款，本次及2024年8月28日至2025年2月27日不修正[10] - 自2025年2月28日起重新计算，后续触发董事会开会决定[10]

会议与报告 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年8月27日召开[3] - 《2024年半年度报告》及其摘要审议通过[4] - 《董事会关于2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议通过[5] 人事与会议安排 - 独立董事齐荣坤辞职，提名补选张劲松，议案待股东大会审议[7] - 董事会同意于2024年9月23日召开2024年第一次临时股东大会[8] 转债相关 - “博实转债”已触发转股价格向下修正条款，本次不修正[10][11] - 未来六个月内再触发也不提出修正方案，2025年2月28日起重新计算[11]

独立董事提名 - 提名委员会认为张劲松女士符合独立董事任职条件[1] - 公司同意提名张劲松女士为第五届董事会独立董事候选人[2] - 公司同意将提名事项提交董事会审议[3] 提名委员会成员 - 董事会提名委员会成员为齐荣坤、柳尧杰、初大智[4]