员工持股计划会议 - 2024年员工持股计划第一次持有人会议10月16日召开，97名持有人出席，代表份额占总份额100%[2] 议案审议 - 审议通过设立管理委员会，由3名委员组成，设主任1名[2] - 审议通过选举管理委员会委员，孙永得等当选，孙永得任主任[4] - 审议通过授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，有效期至存续期满[5][6] 表决结果 - 设立管理委员会议案同意份额占100%[3] - 选举管理委员会委员议案同意份额占100%[5] - 授权管理委员会办理事宜议案同意份额占100%[6]

股份回购 - 2023年12月25日首次实施回购，截至2024年3月15日累计回购7,203,019股，占总股本0.70%，成交总金额100,125,282.85元[3] 员工持股计划 - 通过非交易过户取得7,203,019股，占总股本0.70%[4] - 规模不超7,203,019股，拟筹资金上限4,177.75万元[6] - 实际认购份额4,177.75万份，认购资金实缴到位[6] - 2024年10月15日过户至账户，过户价5.80元/股[7] - 存续期30个月，分两次解锁[7][8] - 控股股东、董监高未参加，持有人无关联及一致行动关系，放弃表决权[9]

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 最新转股价格：人民币 15.31 元/股 转股期限：2023 年 3 月 28 日至 2028 年 9 月 21 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2022]2035 号"文核准，公司 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年9月23日以现场和网络投票结合方式召开[9] - 参会股东（股东代理人）233人，代表股份634,941,545股，占比62.5339%[11] 议案表决情况 - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》总表决同意占99.6598%[12] - 《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》总表决同意占98.7806%[15] - 《公司2024年员工持股计划管理办法》总表决同意占98.7861%[16] - 《提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜》总表决同意占98.7855%[18]

员工持股计划基本信息 - 参与核心骨干员工不超100人[10][27][28] - 持股规模不超7,203,019股，占总股本0.70%[11][35] - 全部有效员工持股计划所持股票累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[11][37] - 购买回购股票价格5.80元/股，拟筹资上限4,177.75万元[12][33][39] - 存续期30个月，分12个月、约18个月两次解锁[12][44][45] - 自愿放弃表决权，保留其他股东权利[12][82] - 由公司自行管理，成立管理委员会[13][58] 股份回购情况 - 2023年11月至2024年3月15日，累计回购股份7203019股，占总股本0.70%，成交总金额100125282.85元[34] 业绩考核指标 - 以2021 - 2023年归母净利润平均数为基数，2024年度业绩高于基数，12个月解锁68%[51] - 若2025年度业绩高于基数，2025年报披露日第二日解锁32%[51] 员工绩效考核 - 员工年度绩效考核分五档，解锁比例设100%、0%两个级别[53] 会议相关规定 - 单独或合计持有30%以上（含）份额可在持有人会议召开2日前提交临时提案[66] - 单独或合计持有10%以上（含）份额可提议召开持有人临时会议，会议需合计持有1/2以上（含）份额出席方可举行[66] - 持有人会议表决，议案经提交有效表决票的份额持有人或其代理人所对应表决权的1/2以上（含）份额同意视为通过（约定需2/3以上（含）份额同意的除外）[65] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举，主任由管理委员会全体委员过半数选举[67] - 管理委员会会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过，表决一人一票制[73][74] 授权与变更终止 - 股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期自通过至实施完毕[76][77] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并经董事会审议通过[80] - 存续期满未延期或锁定期满股票全部处置完毕可终止，存续期届满前1个月未完成处置等情况经2/3以上（含）份额同意并董事会审议可延长[81] 费用与影响 - 以2024年9月11日收盘价11.57元/股为参照，股份支付费用合计4,156.14万元[96] - 2024年费用摊销965.25万元，2025年摊销2,918.08万元，2026年摊销272.81万元[96] - 费用摊销对各年净利润有影响但程度不大[97] 其他 - 2024年10月拟将7,203,019股非交易过户至员工持股计划证券账户[96] - 员工因持股计划需缴纳的个人所得税由个人承担[105]

会议信息 - 股东大会于2024年9月23日召开，现场14:50开始，网络投票分时段进行[4] 参会股东情况 - 233人代表634,941,545股，占比62.5339%[7] - 现场17人代表348,961,853股，占比34.3684%[7] - 网络216人代表285,979,692股，占比28.1655%[7] - 中小投资者226人代表198,267,773股，占比19.5269%[7] 议案表决情况 - 《补选独立董事议案》同意632,781,495股，占比99.6598％[9] - 《员工持股计划草案及摘要议案》同意627,199,285股，占比98.7806％[11] - 《员工持股计划管理办法议案》同意627,234,285股，占比98.7861％[12] - 《授权董事会办理员工持股计划事宜议案》同意627,230,285股，占比98.7855％[13] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[14]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级，维持原有评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年Q2营收和净利润创历史单季度最高水平，主要系部分产品集中交付验收影响 [2] - 电石智能工厂项目进展顺利，部分项目已实现交付，客户反馈良好 [2] - 人形机器人项目进展顺利，整机方案和零部件正在优化改进 [2] - 公司启动员工持股计划，旨在提高管理质量、优化薪酬激励体系、激发员工热情 [2] - 预计公司未来业绩有望维持较高增速，2024-2026年营收和净利润预计将保持稳健增长 [2][5] 财务数据总结 - 2024年Q2公司实现营收7.90亿元，同比+19.82%，创历史单季度最高；归母净利润1.67亿元，同比+33.41% [2] - 预计2024-2026年公司营业收入将分别为31.55/39.54/48.99亿元，归属母公司净利润将分别为6.93/9.09/10.70亿元 [5] - 对应当前股价，公司2024-2026年PE分别为17/13/11倍 [2]

公司经营情况 - 公司员工总数约4,675人,本次参与员工持股计划的人数占员工总数的2% [1] - 员工持股计划的主要目的是留住激励关键核心骨干人才,包括核心技术人员和服务骨干员工 [1] - 员工持股计划的绩效考核分为优秀、良好、称职三个等级,只有优秀和良好等级的员工可以100%解锁 [1] - 公司以近三年(2021-2023年)的"归母净利润"平均值作为业绩考核基数,高于该基数即可解锁 [1] 技术研发与创新 - 公司掌握了一些关键装备的核心技术,在行业内代表领先水平,具有明显的综合竞争优势 [1][7] - 公司的差异化竞争策略主要体现在技术领先优势,这直接影响公司产品的持续盈利能力 [7] - 公司掌握了底层技术、算法和应用平台技术,能够实现核心技术的自主可控,增强了核心竞争力 [8] - 公司的技术团队包括机械、电控、计算机、机器人等专业方向,各部门紧密协作 [10] - 公司的研发立项会选择市场上有较广行业应用的场景,未来可复制 [11] 工业服务业务 - 公司的工业服务团队约3,000人,提供包括日常操作、维修、维护、仓储物流等一体化服务 [9] - 公司的专业化工业服务有助于客户集中资源聚焦核心竞争力,降本增效 [9] - 2024年上半年,公司工业服务整体营收达3.59亿元,同比增长9.97%,是公司收入和利润的重要来源 [9]

公司基本信息 - 博实股份1997年9月12日成立，2010年8月19日变更为股份有限公司，2012年9月11日在深交所上市，代码002698[6][7] - 公司注册资本为102255万元[7] 员工持股计划 - 2024年9月相关会议审议通过员工持股计划相关议案[8][16][17] - 参加对象为核心骨干员工，不超100人，董监高不参与[9] - 存续期30个月，分两次解锁，分别为12个月、约18个月[11] - 持股规模不超7,203,019股，约占总股本0.70%[12] - 全部有效员工持股计划所持股票总数量累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[12] - 尚需召开股东大会审议，决议须经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[19] - 存续期内公司融资由管理委员会商议并提交持有人会议审议[23] - 与控股股东、实际控制人等不构成一致行动关系[25]

员工持股计划基本信息 - 参加对象为核心骨干员工，不超100人，占总份额比例100%[9][28][29] - 持股规模不超7,203,019股，约占总股本0.70%[10][36] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工不超1%[10][38] - 拟筹集资金总额上限4,177.75万元，每份份额1.00元[11][34] - 购买公司回购股票价格为5.80元/股[11][40] 时间相关 - 存续期为30个月，可提前终止或展期[45] - 标的股票分两次解锁，分别为12个月、约18个月[46] - 2024年10月将7,203,019股公司股份非交易过户至员工持股计划证券账户[97] 业绩解锁条件 - 若2024年度业绩指标高于近三年“归母净利润”平均数，12个月解锁68%[52] - 若2025年度业绩指标高于近三年“归母净利润”平均数，2025年报披露日第二日解锁32%[52] - 年度绩效考核优秀及良好，解锁比例为100%；称职、需改进、不称职，解锁比例为0%[54] 交易限制 - 在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票[49] - 在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖公司股票[49] - 在重大事件发生至依法披露之日止不得买卖公司股票[49] 管理相关 - 由公司自行管理，成立管理委员会进行日常管理，管理期限自股东大会通过至计划终止[12][59] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为计划存续期[68] - 持有人会议首次由董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会召集主持[61] 会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会应于会议召开3日前发出通知，紧急情况可口头通知[63][64] - 提案经提交有效表决票的份额持有人或其代理人所对应表决权的1/2以上（含）份额同意视为通过，特殊约定需2/3以上（含）份额同意[66] - 单独或合计持有30%以上（含）份额的持有人可在会议召开2日前提交临时提案[67] - 单独或合计持有10%以上（含）份额的持有人可提议召开临时会议，会议需1/2以上（含）份额持有人出席[67] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并经董事会审议通过[81] - 存续期满未延期则自行终止，锁定期满股票全部处置完毕可提前终止，存续期届满前1个月未完成股票处置，经2/3以上（含）份额持有人同意并董事会审议通过可延长存续期，其他情况终止须经1/2以上（含）份额持有人同意并董事会审议通过[82] 其他 - 自愿放弃所持公司股票表决权，保留其他股东权利[11][83] - 员工因实施需缴纳的相关税费由员工个人自行承担[12] - 以2024年9月11日收盘价11.57元/股为参照，股份支付费用合计4,156.14万元，2024年摊销965.25万元，2025年摊销2,918.08万元，2026年摊销272.81万元[97] - 与控股股东、实际控制人、董监高不构成一致行动关系[100] - 由公司股东大会审议通过后方可正式实施[6][104] - 由公司董事会负责解释[105]