致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1-1 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是博实股份 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计博实股份公司 2023 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对博实股份公司实施于 2023 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度博实股份公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 Grant Thornton 致同 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 210A009786 号 哈尔滨博实自动化股份有限公司全体股东： 我们接受哈尔 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员会现将对会计师事务所 2023年度审计过程中履职情况的评估及对会计师事务所2023年度履行监督职责的情 况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度 ...

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为哈尔滨博 实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对博实股份 2023 年度 募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司向社会 公开发行可转换公司债券 450 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,581,381.68 元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币 44 ...

三、公司及股东承诺事项履行情况 国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博实股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邵鹤令 | 联系电话：18610030002 | | 保荐代表人姓名：徐懿 | 联系电话：13911589012 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度 | 是 | | 、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 210A009785 号 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与 实际使用情况的专项报告 1-8 哈尔滨博实自动化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称博 实股份公司）2023 年度《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》（以下简称专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127072 | 债券简称:博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券 450 万张，每张面值 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (独立董事 初大智) 各位股东及股东代表： 作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、 深圳证券交易所的相关要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内 部文件规定履行独立董事的职责，保持独立董事的独立性和职业操守，切实维护公 司与全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 初大智，中国国籍，1973年出生，博士研究生，副教授，具有注册会计师资格。 自2022年12月起担任公司独立董事，现任深圳大学管理学院工商管理系系主任。胜 宏科技（惠州）股份有限公司、深圳市卓宝科技股份有限公司、深圳市汉森软件股 份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2023 年，本人对下列事项发表了明确同意的独立意见： 1、对第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见情况 （1）对公司关联方资金占用及对外担保情况 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于2024年4月25日15:00在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决 董事11名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（cn ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施主体全资子公司博实（苏 州）智能科技有限公司）使用不超过人民币8,000万元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理，该额度在授权期限内，资金可以循环使用。具体如下： 一、募集资金情况概述 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035号）核准，公司公开发行可转换 公司债券4,500,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币 450,000,000.00元 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司在手合同订单金额为 64.83 亿元（人民币，含税， 下同），其中，智能制造装备类 48.91 亿元，工业服务类 12.77 亿元，环保工艺与 装备类 3.15 亿元。 上述数据已剔除暂停项目、取消项目、合并报表范围内抵消项目合同订单影响 金额。工业服务类合同含服务履约期限超一年的长期服务合同。 二、风险提示 以上数据源自公司内部统计，未经注册会计师审阅，据此难以准确推算 2024 年 度及未来公司的营业收入、净利润等经营业绩。该数据仅作为阶段性统计数据，供 投资者了解公司的经营概况作参考。 上述合同订单数据为公司截至 2023 年期末时点在手尚未确认收入的合同订单数 关于在手合同订单情况的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）长期专注于智能制造装 备 ...