转股价格 - 博实转债初始转股价格为15.81元/股[5] - 2023年7月11日，转股价格调整为15.56元/股[5] - 2024年6月20日，转股价格调整为15.31元/股[5] - 本次调整后转股价格为15.06元/股，生效日期为2025年6月20日[3] 权益分派 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利2.50元（含税）[6] 债券发行 - 公司于2022年9月22日发行450万张可转换公司债券[3]

利润分配 - 2024年度每10股派现金红利2.50元（含税），不送股、不转增[4][5] - 2025年6月19日股权登记，20日除权除息[7] - 深股通投资者等每10股派2.25元（含税）[7] 转股价格调整 - “博实转债”转股价格2025年6月20日起由15.31元/股调为15.06元/股[12]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第五届董事会第十三次会议决议召开并由董事会召集，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3] - 会议通知于2025年4月26日通过深交所网站、《证券时报》和巨潮资讯网公告，载明会议时间、地点、表决方式、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月19日在哈尔滨公司205会议室召开，董事长邓喜军主持，网络投票同步进行，时间安排为9:15-11:30及13:00-15:00 [4] 出席会议人员情况 - 现场及网络投票股东（代理人）合计403人，代表股份570,917,054股，占公司有表决权股份总数的57.09% [5] - 出席人员包括董事、监事、高级管理人员及见证律师，股东资格经深交所系统认证 [4][5] 议案表决结果 - **董事会工作报告**：同意569,946,102股（99.8124%），反对924,902股（0.1620%），弃权146,050股（0.0256%） [6] - **监事会工作报告**：同意569,945,502股（99.8123%），反对920,502股（0.1612%），弃权151,050股（0.0265%） [6] - **财务决算报告**：同意570,161,052股（99.8501%），反对786,702股（0.1378%），弃权69,300股（0.0121%） [7] - **财务预算报告**：同意570,096,802股（99.8388%），反对781,702股（0.1369%），弃权138,550股（0.0243%） [7][8] - **年度报告及摘要**：同意570,070,702股（99.8343%），反对789,902股（0.1383%），弃权156,450股（0.0274%） [8] - **利润分配预案**：同意569,559,502股（99.7447%），反对1,372,352股（0.2403%），中小股东同意比例99.0203% [8][9] - **董事薪酬方案**：关联股东回避表决后同意179,927,413股（99.4287%），中小股东同意比例97.7821% [9][10] - **现金管理议案**：同意568,259,862股（99.5171%），反对2,593,292股（0.4542%），中小股东同意比例98.1467% [11][12] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求，决议合法有效 [13]

股东大会召开情况 - 会议通过网络投票和现场投票相结合的方式召开，网络投票时间为2025年5月19日9:15—15:00，现场投票时间为9:30—11:30和13:00—15:00 [1] - 共有403名股东及股东授权代表参会，代表有表决权股份数未披露具体总数，其中现场投票代表20人，网络投票代表383人，持股201,520,870股，占公司有表决权股份总数的19.7075% [1] - 中小投资者参与人数为396人，代表股份数未披露具体总数 [1] 议案表决结果 - 所有议案均以高比例通过，同意票占比均在99%以上，其中最高同意率为99.8501%，最低为99.4287% [2][3][4] - 反对票占比最高为0.9224%，弃权票占比最高为0.1755%，均来自中小投资者表决部分 [3][4] - 关联股东邓喜军、张玉春等12人对相关议案回避表决 [3] 中小投资者表决细节 - 中小投资者对各项议案同意率在97.7821%至99.2922%之间，反对率最高为2.0654%，弃权率最高为0.1755% [3][4] - 具体议案表决中，中小投资者反对票数最高达2,593,292股，占该群体表决权的1.7431% [4] 法律意见及后续安排 - 律师认为股东大会召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定 [5] - 公司独立董事在会议上作了2024年度述职报告 [5]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会由董事会召集，2025年4月26日公告会议通知[6] - 股东大会现场会议于2025年5月19日在哈尔滨召开，网络投票时间为同日[8] - 本次股东大会通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共403人，代表股份571,017,054股，占公司有表决权股份总数的55.8419%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意569,946,102股，占比99.8124％[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意569,945,502股，占比99.8123％[12] - 《2024年度财务决算报告》同意570,161,052股，占比99.8501％[14] - 《2025年度财务预算报告》同意570,096,802股，占比99.8388％[15] - 《<2024年度报告>及其摘要》同意570,070,702股，占比99.8343％[16] - 《2024年度利润分配预案》同意569,559,502股，占比99.7447％[17] - 中小股东对某事项同意147,316,230股，占比99.0203％[18] - 《关于董事薪酬方案的议案》总表决同意179,927,413股，占比99.4287％[19] - 《关于董事薪酬方案的议案》中小股东表决同意45,581,807股，占比97.7821％[19] - 《关于监事薪酬方案的议案》总表决同意569,906,802股，占比99.8056％[20][21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意569,964,102股，占比99.8156％[22] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小股东表决同意147,720,830股，占比99.2922％[22] - 《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》总表决同意568,259,862股，占比99.5171％[23] - 《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》中小股东表决同意146,016,590股，占比98.1467％[23] - 《关于补选非职工代表监事的议案》总表决同意569,950,002股，占比99.8131％[24] - 《关于补选非职工代表监事的议案》中小股东表决同意147,706,730股，占比99.2828％[24]

参会股东情况 - 参会股东及代表403人，代表股份571,017,054股，占比55.8419%[7] - 现场投票股东及代表20人，代表股份369,496,184股，占比36.1344%[7] - 网络投票股东383人，代表股份201,520,870股，占比19.7075%[7] - 中小投资者396人，代表股份148,773,782股，占比14.5491%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票占比99.8124%[9] - 《2024年度利润分配预案》中小投资者同意票占比99.0203%[15] - 《关于董事薪酬方案的议案》中小投资者同意票占比97.7821%[17] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小投资者同意票占比99.2922%[19] - 《关于对自有暂时性闲置生产储备资金进行现金管理的议案》中小投资者同意票占比98.1467%[21] - 《关于补选非职工代表监事的议案》中小投资者同意票占比99.2828%[22]

公司基本信息 - 证券代码 002698，证券简称博实股份，于 2025 年 5 月 14 日 14:00 至 16:30 举行业绩说明会 [1] - 参与人员为参加“2025 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”的全体投资者，地点在全景网“投资者关系互动平台” [1] - 上市公司接待人员有董事、董事会秘书陈博，证券事务代表张俊辉，资本市场事务代表张微 [1] 业务与订单情况 - 2024 年智能制造装备业务在手订单 50.33 亿元，占总订单 79.6%，产品以销定产，产能可满足订单交付 [2] - 2024 年实现营收 28.63 亿元，同比增长 11.59%，归母净利润 5.24 亿元，同比下降 1.76% [11] - 2024 年海外销售收入达 3.27 亿元，较 2023 年增长 399.37%，但海外业务营收占比不足 3% [8] - 2024 年工业服务营收达 7.68 亿元，同比增长 7.18%，且长周期服务合同占比提升 [12] 技术研发与项目进展 - 2024 年与哈工大合作研发人形机器人取得七大核心技术突破，原理样机进入装配调试阶段，后续各阶段性工作完成时间无法预估 [1] - 2024 年研发费用同比增长 7.81%，较大技术攻关项目通常需 2 - 3 年，产业化推广需 1 - 2 年见成效 [2][3] - “机器人 +”业务营收 2024 年增长 190.87%，公司将人工智能与工业互联网通讯技术融合应用于智能车间、工厂解决方案 [3] 财务状况与现金流 - 2024 年经营活动产生的现金净流量 6.44 亿，同比增长 363%，投资活动现金流量主要受现金管理操作影响 [3] - 2024 年财务费用激增 494%，主要是利息费用增加及现金管理的存款利息收入减少共同影响 [8][9] 公司策略与规划 - 未来持续加大研发力度，提升技术附加值，稳定和提升产品毛利率 [2] - 抓住国家产业数字化政策机遇，推进智能制造装备研发与工业服务业务拓展 [6][7][11][13][15] - 海外业务有序推进，2025 年海外业务收入预计有一定提升 [25] 股东与人才相关 - 联创未来 2025 年 4 - 7 月减持公司股份，截至 2025 年 5 月 6 日，已减持 12304600 股，占总股本 1.2033%，持股比例降至 12.9941% [25] - 2024 年制定实施员工持股计划以吸引、留住人才 [9][16][19] 其他问题回复 - 目前无机器人参加 8 月比赛及运动会的计划 [8][13] - 苏州工厂目前未做人形机器人生产的后勤保障工作 [16] - 与哈工大合作研发人形机器人项目在哈尔滨哈工大进行 [9][16] - 合同负债主要是预收产品销售款，是未来营收基础，2024 年末情况详见年报第 140 页 [10]

公司信息 - 证券代码为002698，简称为博实股份[1] - 债券代码为127072，简称为博实转债[1] 投资者活动 - 参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动[3] - 活动5月14日14:00至16:30网络远程举行[3] - 董事等三人将与投资者交流[3]

股份减持 - 联创未来计划减持不超30,676,822股，不超总股本3%[3] - 2025年4月29日至5月6日减持12,304,600股，占比1.2033%[3][4] - 减持后持股132,872,076股，比例降至12.9941%[3][4] 后续计划 - 减持未完毕，将根据市场和股价继续减持并信披[7] 影响说明 - 减持不导致控制权变更，不影响经营[6] - 减持符合相关规定[6]

公司业绩与财务情况 - 2024 年度实现营业收入 28.63 亿元，同比增长 11.59%，营收规模创历史最好水平；实现归属于母公司所有者的净利润 5.24 亿元，同比略降 1.76%；加权平均净资产收益率（ROE）为 14.59% [25] - 2024 年研发投入增长 7.81%，研发投入本身固有较大风险，较大技术攻关项目通常需 2 - 3 年研发，产业化推广需 1 - 2 年见成效 [5] - 2024 年度经营活动产生的现金流量净额 6.4 亿，同比增长 363.39%，主要受收到客户销售回款增加以及经营性现金流出减少共同影响 [18] - 2024 年度实际核销的应收账款为 729.61 万元，公司依据会计政策合理谨慎计提相关预期损失金额 [24] - 截至 2024 年末，在手合同订单金额为 63.22 亿元，其中智能制造装备类 50.33 亿元，工业服务类 10.55 亿元，环保工艺与装备类 2.34 亿元 [10] 业务发展与规划 - 未来坚持以市场需求为导向，以创新驱动技术领先，以自主可控确保核心技术安全，加速推进智能制造装备研发与工业服务业务拓展，推动高危、繁重环境人工作业的智能化替代，实现少人、无人、安全、高效、绿色生产 [3][9] - 工业服务涵盖咨询、备件销售、设备保运、检维修改造、生产运维管理等全场景应用形态，收入随智能装备产品销售和客户生产运行设备基数增长而稳步提升，承接大规模生产运维服务项目会带来增量 [12] - “机器人 +”业务受两项电石智能工厂（车间）成功交付并确认收入推动，营收大幅增长至 3.91 亿元，主要包括适用于矿热炉高危作业环境的(高温)炉前作业机器人及系列化智能产品等 [13] - 公司能够将电石领域技术向硅铁、硅锰、工业硅等多种矿热炉高温作业环境进行横向再开发，已取得阶段性应用成果并签订产品订单 [13] - 目前海外业务占比较低，2024 年度海外业务营收占比不足 3%，未来将有序提升海外业务占比 [16] 人形机器人项目 - 与哈尔滨工业大学合作开展人形机器人关键技术及原理样机产业化研发项目，目前在调试原理样机过程中，对整机方案进行优化，开展关键部组件性能测试、臂手操作能力训练、运动控制算法和导航规划算法实物验证等研发工作，完成时间无法预估 [3][5] - 项目目前未针对具体应用场景，未达到可以展示的水平和能力，研究方向未变，仍分液压和电动人形机器人两个方向 [15][16][27] - 公司根据与哈工大签订的协议支付研发资金，计入财务报表的“研发费用”科目，目前资金足够，进度不受资金影响 [18][26] 公司运营与管理 - 苏州博实智能 2024 年 7 月正式在建设厂房生产，昆山机器人及智能工厂产业化生产项目厂房与办公楼已完工并陆续投入使用，2024 年下半年已在新厂房中生产 [8][15] - 公司依据订单组织生产，目前没有产能、场地瓶颈问题，随 2024 年度报告披露了在手合同订单情况的自愿性信息披露公告 [8] - 工业服务类合同中，备件、检维修改造合同因执行期短，部分合同签订后年度内履约完毕不在统计之列；长周期服务合同全周期金额统计在内，随服务履约在手订单金额逐年递减，直至签订新合同 [6] 股东与投资者相关 - 哈工大资产管理公司清仓减持股份是因学校专注教学科研，有序退出实业投资 [20] - 公司严格按披露要求，参考结算公司出具的数据披露持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况等 [7] - 公司在股东大会审议通过相关分配方案后实施分红，需关注公司关于利润分配的相关公告 [11]