哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (独立董事 张劲松) 各位股东及股东代表： 作为哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求 以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等公司内部文件规定，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，尽责履行独立董事的职责和义务，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间内履行独立董事职责情况述 职如下： 一、基本情况 张劲松，中国国籍，1965年出生，博士，教授，具有注册会计师资格。自2024 年9月起担任公司独立董事。现任哈尔滨商业大学会计学院学科带头人，哈尔滨空调 股份有限公司外部董事，华电能源股份有限公司、九芝堂股份有限公司独立董事。 经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，本人于2024年9月23日起任公司第 五届董事会独立董事。 报告期内，本人对独立性情 ...

舆情管理策略 - 公司制订舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[3] - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长[8] - 证券与投资事务部协助管理公众媒体信息[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[5][6] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[13] - 重大舆情需控制传播范围[13][14] 责任追究 - 内部人员违规公司有权处分追责[16] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[16]

公司治理 - 2024 年独立董事杨健参加 5 次董事会、2 次股东大会[4] - 2024 年董事会薪酬与考核委员会召开 3 次会议，杨健均同意[5] - 杨健 2024 年累计现场工作不少于 15 日[9] 人事变动 - 2024 年 8 月补选张劲松为独立董事，9 月通过[14] - 2024 年 10 月聘任王金福为副总经理[14] 报告披露 - 公司按时披露 2023 年度及 2024 年各季度报告[11] 审计与计划 - 2024 年 4 月续聘致同会计师事务所[12] - 2024 年 9 月通过员工持股计划议案[15][16] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续提有价值建议[17]

人员变动 - 独立董事齐荣坤于2024年9月23日离任[2] - 2024年9月补选张劲松为第五届董事会独立董事[17] 会议情况 - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，审计委员会召开3次会议[6][7] - 2024年8月27日召开第五届董事会第十次会议[17] - 2024年9月11日召开第五届董事会第十一次会议[18] - 2024年9月23日召开2024年第一次临时股东大会[17][19] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[13] - 编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[14][15] 其他事项 - 2024年4月续聘致同会计师事务所为审计机构[16] - 2024年9月通过员工持股计划相关议案[18][19]

公司治理 - 2024年独立董事李文参加5次董事会，现场2次通讯3次，无委托和缺席[4] - 2024年独立董事李文参加2次股东大会，实际出席2次[4] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议[5][6] - 独立董事李文累计现场工作时间不少于15日[11] 报告披露 - 公司按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[13] - 公司编制并披露《2023年度内部控制评价报告》，符合法规要求[14][15] 审计相关 - 2024年4月25日续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 致同具备证券、期货相关业务审计资格，已多年为公司服务[16] 人事变动 - 2024年8月补选张劲松为第五届董事会独立董事，9月通过审议[17] - 2024年10月聘任王金福为公司副总经理[17] 员工持股 - 2024年9月审议通过员工持股计划相关议案，同月通过股东大会审议[19]

现金管理计划 - 拟用不超25亿闲置资金现金管理，单日持有本金不超25亿[4] - 除特定货基，单家机构产品单日限额不超7亿[4] - 集合类产品额度占比不超50%[4] 管理相关规定 - 期限自股东大会通过起不超12个月，可延至2025年大会[5] - 工具含政府债券等，期限不超一年或可变现赎回[3] - 购买渠道或机构为沪深前15名上市银行或证券[3] 进展与影响 - 议案通过董事会，待股东大会审议[6] - 不构成关联交易，监事会同意[7][11] - 不影响日常经营，可提资金效率和盈利[10]

会计政策变更 - 2025年4月24日会议审议通过《关于会计政策变更的议案》[4] - 变更原因是财政部发布《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更自印发日施行，对财务无重大影响[4][6][9]

独立董事相关 - 公司对在任及2024年离任独立董事独立性进行评估，均符合要求[1] - 齐荣坤因连续任职六年于2024年申请辞职[2] - 公司于2024年9月23日完成补选新任独立董事[2]

业绩预测 - 2025年预计经营活动现金流入约27.50亿元，流出22.00亿元，净额约5.50亿元[8] 资金投入 - 2025年预计采购更新部分生产设备投入约2000万元[9] - 2025年研发费用预计总投入约1.55亿元[12] 利润分配 - 2021 - 2023年每10股派发现金红利2.50元（含税）[15] - 2024年度拟每10股派发现金红利2.50元（含税），共拟派255,640,218.25元（含税）[16] 风险提示 - 面临智能制造装备研发及产业数字化进程不及预期等风险[17] 报告说明 - 预算报告按合并口径进行，涉及公司及子公司[3]

业绩总结 - 截至2024年12月31日在手合同订单金额63.22亿元[2] - 智能制造装备类合同订单金额50.33亿元[2] - 工业服务类合同订单金额10.55亿元[2] - 环保工艺与装备类合同订单金额2.34亿元[2]