第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 1 监事会认为：2024 年上半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 一、可转债发行上市概况 关于本次不向下修正"博实转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年8月27日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 股票在连续30个交易日内已出现连续15个交易日（2024年8月7日至2024年8月27日） 的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发"博实转债"转股价格向下修正条款。 （一）可转债发行情况 2、经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正 "博实转债"转股价格，且在未来六个月内（即2024年8月28日至2025年2月27日）， 如股价再次触发"博实转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025年2月28日起，开始重新计算。期后若触发"博实转债"转股价格向下修正条款， 届时公司董事会将召开会议决定是否行使"博实转债"转股价格向 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议决议，公司定于 2024 年 9 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。本次 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十次会议审议并表决通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 23 日召开公 司 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于独立董事连续任职期满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事齐荣坤先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事连续任职不得超过六年，齐荣坤先生连任公司独立董事将满六年，因此申 请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会、审计委员会、 战略委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 齐荣坤先生的辞职将导致公司董事会、董事会相关专门委员会中独立董事占比 不符合相关规定。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《哈尔滨博实自动 化股份有限公司章程》等相关规定，齐荣坤先生的辞职申请将在公司完成补选新任 独立董事后生效，在此期间，齐荣坤先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行其 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，我们作为哈尔滨博实自动化股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会委员，对本次拟提名的独 立董事候选人的任职条件和资格进行了认真审阅，并发表如下审查意见： 经审阅拟提名的公司独立董事候选人张劲松女士的履历等相关材料，我们认为 被提名人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责 要求，未发现有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得 担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒。 我们同意提名张劲松女士为公司第五届董事会独立董事候选人。 综上，我们一致同意将上述事项提交公司董事会审议。 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会提名委员会 齐荣坤、柳尧杰、初大智 1 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024年期 | 2024年半年度占用 | 2024年半年 | 2024年半年 | 2024年半年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额（不 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 原因 | | | | | 联关系 | | 金余额 | 含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | ...

一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加 表决董事 11 名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。 表决结果 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 哈尔滨博实自动化股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二四年八月二十三日 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年8月28日（星 期三）下午15:00—16:30在全景网举行2024年半年度网上业绩说明会，本次业绩说 明会将采用网络远程会议的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 投资者可于 2024 年 8 月 28 日 10:00 前，通过电子邮件形式将您感兴趣的问题 发送至公司邮箱：ir@boshi.cn，公司将结合实际情况，就投资者普遍关注的问题在 说明会上进行回复。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理邓喜军先生，公司独立董 事初大智女士，公司董事、董事会秘书陈博先生，公司财务总监孙志强先生。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

2、住所：新疆克拉玛依市独山子区准南路 27 号 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"） 收到与中国寰球工程有限公司新疆分公司签订的商务合同，合同合计金额为人民币 8,116 万元。根据公司《章程》等相关规定，该合同的签署权限在总经理权限范围内。 二、交易对手方基本情况 1、名称：中国寰球工程有限公司新疆分公司 3、负责人：李现和 4、经营范围：化工石化医药工程项目、建筑工程项目、轻纺工程项目、石油天 然气工程项目、市政公用工程项目、建材工程项目、电力工程项目、商业工程项目、 物资流通工程项目、粮食仓储工程项目、环境工程项目的咨询、规划、设计、项目 管理、工程总承包或分包；化学工业新工艺、新技术；计算机应用软件的开发和成 果转让；房地产开发与经营；本公司承包项下的 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"） 收到与广东寰球广业工程有限公司签订的商务合同，合同合计金额为人民币 8,799 万元。根据公司《章程》等相关规定，该合同的签署权限在总经理权限范围内。 二、交易对手方基本情况 1、名称：广东寰球广业工程有限公司 2、住所：广州市天河区黄埔大道中 199 号 3、法定代表人：张英志 4、注册资本：肆仟叁佰捌拾万元（人民币） 6、博实股份与广东寰球广业工程有限公司不存在关联关系。 7、最近三年及本年度博实股份与广东寰球广业工程有限公司签订同类合同金额 为 360 万元（不含本次）。 8、履约能力分析：广东寰球广业工程有限公司是中国石油天然气集团有限公司 1 的下属企业，具备良好的履约能力。 5、经营范围：工程设计：化工石化医药行 ...