| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》 及修订、废止、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议，审议并表决通过了《关于增加经营范围并修 订<公司章程>及修订、废止相关议事规则的议案》《关于修订、制定部分公司治 理制度的议案》。现将相关情况公告如下: 一、修订《公司章程》及修订、废止、制定相关治理制度的情况说明 1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关规定，结合《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》和公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会承接并行使，公司《监事会议事规则》相应废止， 同时对《公司章程》《股 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有 限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月27日14:10 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年11月10日召开[2] - 会议应参加表决监事3名，实际参加表决3名[2] 议案表决 - 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] 后续安排 - 废止《监事会议事规则》议案需出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[3] - 监事会同意将公开发行可转债募投项目相关议案提交股东大会审议[4]

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 11 月 10 日在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名，其中赵杰先生、柳尧杰先生、程兰女士、李文 女士、初大智女士、杨健先生以通讯方式参会并进行表决。监事和高级管理人员 列席会议。会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《哈尔滨博实自动化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 1.01《关于修订〈公 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月10日召开第五届第十六次董事会会议，审议了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为161亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为智能制造装备占比69.88% [1] - 2025年1至6月份，工业服务业务收入占比27.24% [1] - 2025年1至6月份，环保工艺与装备业务收入占比2.89% [1]

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议并表决通过 《关于公开发行可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035号）核准，公司公开发行可 转换公司债券4,500,000张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民 币450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,581,381.68元（不含增值税） 后，实际募集 ...

募集资金情况 - 公开发行450万张可转债，募资4.5亿，净额4.4341861832亿[2] - 募投项目计划投资6.1亿，拟用募资4.5亿[5] 资金余额与使用计划 - 截至2025年10月31日，专户余额5805.06万[8] - 未使用募资4810.50万，利息等994.57万未用[9] - 计划将5805.07万永久补充流动资金[9] 项目投入进度 - 机器人及智能工厂产业化生产项目投入进度92.26%[10] - 矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目投入进度82.96%[10] - 技术创新与服务中心项目投入进度70.87%[10] - 补充流动资金项目投入进度100%[10] 募投资金使用测算 - 全部整体投入完成后，募投资金使用测算占比93.30%[11]

公司动态 - 公司暂无参加11月中旬上海中国机器人产业大会的参展计划 [1]

股价表现与资金流向 - 11月4日股价盘中下跌2.02%，报收16.00元/股，成交金额1.09亿元，换手率0.80%，总市值163.61亿元 [1] - 当日主力资金净流出917.68万元，其中特大单净卖出826.90万元，大单净卖出90.78万元 [1] - 公司今年以来股价下跌4.48%，近5个交易日下跌1.36%，近20日下跌9.09%，近60日下跌3.44% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为1月10日，龙虎榜净买入7762.94万元，买入总计1.92亿元（占总成交额17.72%），卖出总计1.14亿元（占总成交额10.55%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为智能制造装备的研发、生产、销售及工业服务，并涉及节能环保工艺与装备 [2] - 主营业务收入构成为：固体物料后处理智能制造装备57.65%，运维、售后类工业服务24.15%，橡胶后处理智能制造装备9.09%，补充类工业服务及其它3.09%，环保工艺技术及成套装备2.89%，智能物流与仓储系统1.57%，机器人+1.57% [2] - 2025年1-9月实现营业收入21.42亿元，同比减少1.04%，归母净利润4.26亿元，同比减少6.71% [2] - 公司所属申万行业为机械设备-自动化设备-机器人，概念板块包括人形机器人、智慧医疗、机器人概念等 [2] 股东结构与分红记录 - 截至10月31日，公司股东户数为4.52万户，较上期增加1.64%，人均流通股18599股，较上期减少1.61% [2] - A股上市后累计派现17.91亿元，近三年累计派现7.65亿元 [3] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为新进第九大流通股东，持股1119.98万股 [3]

公司股东结构 - 截至2025年10月31日，公司合并普通账户和融资融券信用账户后的股东总户数为45,239户 [1]