本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127072 债券简称：博实转债 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 恢复转股时间：2024 年 6 月 20 日 哈尔滨博实自动化股份有限公司 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2023 年度权 益分派，根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：博实转债；债券代码：127072） 自 2024 年 6 月 11 日起暂停转股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露的《关 于实施权益分派期间博实转债暂停转股的公告》（公告编号：2024-028）。 关于博实转债恢复转股的公告 根据相关规定，博实转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 2024 年 6 月 20 日(除权除息日)起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。 哈尔滨博实自动 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以公司实 施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每股现金红利比例及除权除息参考价 如下：按总股本折算每股现金分红=实际现金分红总额/总股本(含回购股份) 253,838,893.25 元/1,022,558,592 股= 0.2482389 元/股;除权除息参考价格=股权 登记日(2024 年 6 月 19 日)收盘价- 0.2482389 元/股。 一、股东大会审议通过权益分配方案的情况 1、2024 年 5 月 27 日，公司 2023 年度 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于博实转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 派送现金股利：P1＝P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。 1 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 22 日向 社会公开发行 450 万张可转换公司债券（债券简称：博实转债，债券代码：127072）， 根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行 条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，博实转债在本次发行之后， 若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司 债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具 体的转股价格调整公式如下： 派送股票股利或转增股本 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 一、合同签署概况 近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"） 收到与北京石油化工工程有限公司签订的商务合同，合同金额为人民币 8,499 万元。 根据公司《章程》等相关规定，该合同的签署权限在总经理权限范围内。 二、交易对手方基本情况 1、名称：北京石油化工工程有限公司 2、住所：北京市朝阳区天居园 7 号楼 3 层 301 哈尔滨博实自动化股份有限公司 重大合同公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 3、法定代表人：许缄涛 4、注册资本：贰亿元（人民币） 5、经营范围：工程设计、工程监理、工程咨询、工程招标预算、项目管理；环 境评价、安全评价；技术开发、技术转让；承包境外石油化工医药行业的工程勘测、 咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述 境外工程所需的劳务人员；施工总承包；货物进出口、技术进出口、代理进出 ...

北京植德律师事务所 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0088 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨博实自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。 本所律师参加本次股东大会进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事 务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《哈尔滨博实自动化股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月27日（星期一）14:30； 一、重要内容提示 1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开； 4、本次股东大会6-7项、9-11项议案，对中小投资者的表决单独计票。中小投 资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上 股份的股东以外的其他股东。 网络投票时间：2024年5月27日以下时间段。通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2024年5月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月27日 ...

公司概况 - 公司是哈尔滨博实自动化股份有限公司，主营智能制造装备及工业服务业务 [1][2][12] - 公司产品广泛应用于石化化工、矿热炉、新能源、粮食、饲料、建材、医药、食品、港口等众多行业 [2] - 公司的固体物料后处理智能制造装备产品具有高速、高精度、高可靠性的特点，是替代进口的高端装备 [3] - 公司在国内主要产品应用领域享有持续领先的知名度、美誉度和客户忠诚度 [4] - 公司实施差异化竞争策略，通常选择技术壁垒高、拓展空间大、市场急需的产品方向 [6] 技术路径 - 公司采取"点→线→面"的技术进步路径，先切入关键单机设备，再组成自动化生产线，最终形成智能制造整体解决方案 [7][8][9][10] - 这种技术进步路径有助于公司集中资源、降低风险、提高研发投入产出效益 [8] - 公司在矿热炉冶炼高温特种作业机器人领域形成了从单机到整体解决方案的创新能力 [10] 业务发展 - 公司新建项目、升级换代项目、多品类扩张方面都有较好的项目储备 [11] - 公司的智能制造装备和工业服务业务占公司整体营收的96% [12][13] - 公司将智能装备与工业服务紧密结合，推进产品服务一体化战略，工业服务业务有望持续增长 [13][14] - 相对于国内庞大的潜在客户规模，公司的生产一体化托管运维服务目前渗透率还很低，未来有很大的发展潜力 [14]

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 公开发行可转换公司债券持续督导保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为哈尔滨 博实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐人，持续督导期限截至2023年12月31日。目前，持续督导期限已 届满。国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等相关法规规定，对博实股份履行持续督导义务并出具本持续督导保荐总结报告 书（以下简称"本报告书"）： 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 （二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | -- ...

会议基本信息 - 会议名称为 2023 年年报及 2024 年一季报业绩交流会，形式为电话会议 [2] - 时间为 2024 年 4 月 28 日 15：00 - 16：00 [2] - 参与单位众多，包括中信证券、中国国际金融等多家公司 [2][3] 经营与订单情况 - 2023 年末存货较期初增长近 5 亿元，含在产品、发出商品等，相关项目会陆续验收贡献收入，考虑政策因素预计 2024 年下半年销售端表现更好 [3] - 2024 年合同订单在新建项目、升级换代项目、多品类扩张方面有较好储备，出口类项目预计增长 [3] 项目产能情况 - “机器人及智能工厂产业化生产项目”厂房部分计划 2024 年 6 月底达可使用条件，研发办公部分 9 月底达可使用条件，下半年形成产能 [4] 产品交付情况 - 智能装备产品交付节奏受宏观经济影响，中国经济企稳回升，政策有效，公司有信心 [4] 技术发展路径 - 公司采用“点→线→面”路径，从关键单机设备切入，到自动化生产线，再到智能制造整体解决方案，可降低风险、提高效益 [4] - 以矿热炉冶炼高温特种作业机器人产品为例，已实现从单机到整体解决方案的发展 [4] 研发情况 - 2023 年研发投入占营收比率 5.69%，智能制造装备营收 17.55 亿元，研发费用 1.46 亿元，占智能制造装备营收比率 8.31%，行业横向比较属较高水平 [4] 人形机器人项目 - 与哈工大合作项目处于智能控制算法优化、关键部组件测试优化、原理样机整机装配调试阶段，未来将选特定场景产业化 [4][5]

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为哈尔滨博实 自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券 并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对公司《2023 年度内部控制评价报告》进 行了核查，具体情况如下： 一、保荐人核查工作 保荐代表人认真审阅了博实股份出具的《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》，通过查阅公司内控相关制度，从博实股份内部控 制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的完整性、 合理性、有效性和《哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年内部控制评价报告》 的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以 ...