股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会定于9月23日召开[2] - 现场会议14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为9月12日[7] 会议审议 - 审议总议案及补选独立董事议案[11][30] 登记信息 - 登记时间为9月20日（8:30 - 11:00；13:00 - 16:30）[17] - 登记地点为公司证券与投资事务部[17] 投票信息 - 普通股投票代码为“362698”，简称为“博实投票”[24] - 深交所交易系统和互联网投票时间[26][28]

可转债发行与交易 - 2022年9月22日发行450万张可转换公司债券，总额45,000万元[3] - 2022年11月3日可转换公司债券在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期自2023年3月28日起至2028年9月21日止[5] - 初始转股价格15.81元/股，2023年7月11日调为15.56元/股，2024年6月20日调为15.31元/股[6] 转股价格修正 - 2024年8月7 - 27日股票触发修正条款，本次及2024年8月28日至2025年2月27日不修正[10] - 自2025年2月28日起重新计算，后续触发董事会开会决定[10]

独立董事提名 - 提名委员会认为张劲松女士符合独立董事任职条件[1] - 公司同意提名张劲松女士为第五届董事会独立董事候选人[2] - 公司同意将提名事项提交董事会审议[3] 提名委员会成员 - 董事会提名委员会成员为齐荣坤、柳尧杰、初大智[4]

会议与报告 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年8月27日召开[3] - 《2024年半年度报告》及其摘要审议通过[4] - 《董事会关于2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》审议通过[5] 人事与会议安排 - 独立董事齐荣坤辞职，提名补选张劲松，议案待股东大会审议[7] - 董事会同意于2024年9月23日召开2024年第一次临时股东大会[8] 转债相关 - “博实转债”已触发转股价格向下修正条款，本次不修正[10][11] - 未来六个月内再触发也不提出修正方案，2025年2月28日起重新计算[11]

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 哈尔滨博实自动化股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二四年八月二十三日 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年8月28日（星 期三）下午15:00—16:30在全景网举行2024年半年度网上业绩说明会，本次业绩说 明会将采用网络远程会议的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 投资者可于 2024 年 8 月 28 日 10:00 前，通过电子邮件形式将您感兴趣的问题 发送至公司邮箱：ir@boshi.cn，公司将结合实际情况，就投资者普遍关注的问题在 说明会上进行回复。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理邓喜军先生，公司独立董 事初大智女士，公司董事、董事会秘书陈博先生，公司财务总监孙志强先生。 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

合同信息 - 与中国寰球工程有限公司新疆分公司签8116万元合同[4] - 近三年及本年度同类合同金额968万元（不含本次）[6] - 合同标的为橡胶后处理包装码垛成套装备等[7] 交付与罚款 - 2025年6月30日前交付，拖期有罚款，超6周采购商可解约[9] 业绩影响 - 合同不含税7182.30万元，占2023年营收2.80%，预计影响2025年业绩[10]

可转债发行 - 2022年9月22日发行450万张可转换公司债券，总额45,000万元[5] - 2022年11月3日博实转债在深交所挂牌交易，代码127072[8] 转股信息 - 转股期为2023年3月28日至2028年9月21日[7] - 初始转股价格15.81元/股，2023年7月11日调为15.56元/股，2024年6月20日调为15.31元/股[10] 价格修正 - 连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 2024年8月7 - 20日，连续10日收盘价低于13.01元/股[4] - 触发条件将召开董事会审议并披露，未履行视为不修正[4][14]

合同信息 - 与广东寰球广业签合同金额8799万元[4] - 合同标的为包装码垛成套装备（含嵌入式软件）[9] - 合同不含税金额7786.73万元，占2023年营收3.04%[13] 交付与影响 - 2024年12月20日前交付货物[11] - 合同预计对2025年业绩有积极影响[13]

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率（自 2018 年 5 月 1 日起税率为 16%，自 2019 年 4 月 1 日起税率为 13%）征收增值税后， 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到软件（嵌入 式软件）产品增值税退税款 11,266,731.58 元。年初至本公告披露日，公司及子公 司累计收到软件（嵌入式软件）产品增值税退税款 57,625,943.17 元。 根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为其他收 益并计入公司 2024 年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。公司年 度预算已考虑到上述退税因素的影响，请投资者特别留意。 特此公告。 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于收到软件产品增 ...

合同信息 - 公司与北方华锦签订12990.60万元商务合同[4] - 合同标的含装备11426.40万元、维保服务1564.20万元[8] - 合同不含税金额11587.52万元，占2023年营收4.52%[11] 交付与违约 - 设备10个月内到齐，维保服务自工程开车后三年[8] - 买卖双方迟交/付不同阶段有对应违约金标准[9][10]