| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于2024年4月25日15:00在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决 董事11名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。 2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（cn ...

人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注会1364名[2] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿，审计业务19.65亿，证券业务5.74亿[3] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿[3] - 挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万[3] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2022年末职业风险基金1089万[3] 处罚情况 - 近三年致同所受监管措施10次等，30名从业人员受相同处罚[4] 审计人员 - 拟签字项目合伙人姜韬近三年签上市公司审计报告6份等[4] 公司决策 - 2023年4月26日公司董事会等通过续聘致同所议案[5] - 2024年4月25日公司审计委员会审议通过《2023年度报告》[9]

独立董事履职情况 - 独立董事杨健自2022年12月任职，2023年履职符合独立性要求[2] - 2023年参加6次董事会会议、出席2次股东大会[3] - 2023年对各董事会会议议案及多项事项均投同意票并发表同意独立意见[4][5] 委员会会议情况 - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，均投同意票[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职并为公司提供建议[14]

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为哈尔滨博 实自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"）公开发行可转换公司 债券并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对博实股份 2023 年度 募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司向社会 公开发行可转换公司债券 450 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 6,581,381.68 元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币 44 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127072 | 债券简称:博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券 450 万张，每张面值 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议并表决通过了《关于续 聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，拥有多年 为上市公司提供审计服务的经验和专业服务能力，已连续多年为公司提供审计服务， 在执业过程中能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，公 司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。 本次续聘会计师事务所符合财政部 ...

人员任职 - 初大智自2022年12月起担任公司独立董事[2] 会议参与 - 2023年参加董事会通讯会议6次、现场1次、通讯5次，股东大会2次[3] 履职情况 - 2023年对董事会会议事项发表同意意见，审计会会议均投同意票[5][6] - 2023年关注信息披露，考察子公司项目，关注相关事项并发表意见[9][10][12] 未来展望 - 2024年将继续履行职责，维护公司和股东权益[14]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷及以前年度延续缺陷[34][35][36] 公司治理 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[7] - 现任董事会成员中有四名独立董事[7] 制度建设 - 制定《定期财务报告工作流程》规范财务报告业务流程[16] - 制定《固定资产管理办法》规范固定资产控制环节[17] - 修订《募集资金专项管理制度》，报告期内募集资金使用无违规[21] - 制定《对外担保管理制度》确保对外担保不损害公司和股东利益[22][23] - 制定《关联交易决策制度》，报告期内严格履行决策程序[24] - 制定多项信息披露相关制度，报告期内严格履行披露义务[25] - 制定多项内部监督相关制度，审计委员会和审计监察室开展工作[27] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入和资产总额潜在错报定量标准[29] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量参照财务报告，定性根据影响和可能性判定[31][32]

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1-1 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是博实股份 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计博实股份公司 2023 年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致。除了对博实股份公司实施于 2023 年度财务 报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所 载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度博实股份公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并 阅读。 Grant Thornton 致同 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 210A009786 号 哈尔滨博实自动化股份有限公司全体股东： 我们接受哈尔 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所相关文件的规定以 及《公司章程》、《监事会议事规则》等内控制度的要求，认真履行监事会职责， 独立行使监事会职权。2023 年度，公司召开监事会会议 4 次，监事会成员列席 了 2023 年度召开的董事会和股东大会会议，对公司经营情况、重大决策、财务 状况、股东大会的召集与召开程序、董事会对定期报告的编制与审核程序等情况 履行了监督职责，对公司董事、高级管理人员履行职责等方面进行了监督，在促 进公司规范运作、维护公司利益、保护股东合法权益等工作中，积极发挥作用。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年监事会召开会议情况 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了 2022 年度监事会工作报告、2022 年度财务决算报告、2023 年度财务预算报告、2022 年度报告及其摘要、2022 年度利润分配预案、关于续聘 2023 年度审计机构的 议案、2022 年度内部控制评价报 ...