债券相关 - 博实股份可转换公司债券2022年11月3日在深交所上市[3] 督导情况 - 国信证券对博实股份持续督导期限至2023年12月31日已届满[1] - 因募集资金未用完，国信证券将继续督导未使用资金[11] 公司表现 - 博实股份持续督导期规范运作、信息披露及时准确[7] - 证券服务机构按要求履职，信息披露无虚假记载[8][9]

会议基本信息 - 会议名称为 2023 年年报及 2024 年一季报业绩交流会，形式为电话会议 [2] - 时间为 2024 年 4 月 28 日 15：00 - 16：00 [2] - 参与单位众多，包括中信证券、中国国际金融等多家公司 [2][3] 经营与订单情况 - 2023 年末存货较期初增长近 5 亿元，含在产品、发出商品等，相关项目会陆续验收贡献收入，考虑政策因素预计 2024 年下半年销售端表现更好 [3] - 2024 年合同订单在新建项目、升级换代项目、多品类扩张方面有较好储备，出口类项目预计增长 [3] 项目产能情况 - “机器人及智能工厂产业化生产项目”厂房部分计划 2024 年 6 月底达可使用条件，研发办公部分 9 月底达可使用条件，下半年形成产能 [4] 产品交付情况 - 智能装备产品交付节奏受宏观经济影响，中国经济企稳回升，政策有效，公司有信心 [4] 技术发展路径 - 公司采用“点→线→面”路径，从关键单机设备切入，到自动化生产线，再到智能制造整体解决方案，可降低风险、提高效益 [4] - 以矿热炉冶炼高温特种作业机器人产品为例，已实现从单机到整体解决方案的发展 [4] 研发情况 - 2023 年研发投入占营收比率 5.69%，智能制造装备营收 17.55 亿元，研发费用 1.46 亿元，占智能制造装备营收比率 8.31%，行业横向比较属较高水平 [4] 人形机器人项目 - 与哈工大合作项目处于智能控制算法优化、关键部组件测试优化、原理样机整机装配调试阶段，未来将选特定场景产业化 [4][5]

国信证券股份有限公司 关于哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为哈尔滨博实 自动化股份有限公司（以下简称"博实股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券 并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对公司《2023 年度内部控制评价报告》进 行了核查，具体情况如下： 一、保荐人核查工作 保荐代表人认真审阅了博实股份出具的《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》，通过查阅公司内控相关制度，从博实股份内部控 制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的完整性、 合理性、有效性和《哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年内部控制评价报告》 的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以 ...

2023年履职情况 - 独立董事齐荣坤出席董事会会议6次、股东大会会议2次[3] - 对董事会会议议案均投同意票，对多项事项发表同意独立意见[4][5] - 12月起任审计委员会委员，任职期间未开会[7] - 关注公司运营、财务等，与多部门沟通[8][10] 未来展望 - 2024年齐荣坤将继续履职，为公司发展提供建议[14]

保荐人工作情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 列席公司股东大会1次，列席董监事会次数为0次[3] - 现场检查公司2次并报送报告[3] - 发表专项意见5次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月18日[4] 其他情况 - 公司多项承诺均已履行[7] - 2023年9月1日，保荐人国信证券因保荐业务问题整改[8] - 保荐人及时审阅公司信披文件[3] - 督导公司建立健全并执行规章制度[3]

薪酬方案内容 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴4.80万元/年（税前）[5] - 兼任职务董监按具体职务领薪[4][6] - 未兼任职务董监不领薪酬及津贴[4][6] - 高级管理人员按具体职务领薪酬[7] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[8] - 薪酬或津贴个税由公司代扣代缴[9] 方案程序 - 2024年度薪酬方案需履行相关审议程序[10]

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127072 | 债券简称：博实转债 | | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 根据《企业会计准则》的有关规定，公司将上述增值税退税所得确认为其他收 益并计入公司 2024 年度损益，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。 特此公告。 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率（自 2018 年 5 月 1 日起税率为 16%，自 2019 年 4 月 1 日起税率为 13%）征收增值税后， 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到软件（嵌入 式软件）产品增值税退税款 17,086,073.69 元。年初 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于2024年4月25日16:30在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决 监事3名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。 ...

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 1 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会 二○二四年四月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，结合 独立董事签署的自查文件，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事齐荣坤先生、李文女士、初大智女士、杨健先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事齐荣坤先生、李文女士、初大智女士、杨健先生的任 职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议决议，公司定于 2024 年 5 月 27 日召开公司 2023 年度股东大会。本次股东大会 采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第九次会议审议并表决通过了 《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 27 日召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场 ...