业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损2800万元至4200万元，比上年同期下降1333.43%至1950.14%，上年盈利227.01万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3200万元至4400万元，比上年同期下降168.78%至269.57%，上年亏损1190.58万元[3] - 基本每股收益预计为 -0.0506元/股至 -0.0760元/股，上年为0.0045元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告相关财务数据未经审计，但公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] - 2024年度业绩具体财务数据以2024年度报告为准[7] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括加大市场推广和品牌宣传投入、新品类未形成规模、子公司投产费用增加、计提商誉及资产减值准备等[5]

股份回购计划 - 公司拟用2500 - 5000万元自有资金回购股份，价格不超6.22元/股[3] - 预计回购4019293 - 8038585股，约占总股本0.72% - 1.45%，期限自2024年6月18日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年12月31日，累计回购7450000股，占总股本1.34%[4] - 最高成交价3.72元/股，最低3.03元/股，成交总金额24856960元（不含交易费用）[4]

培训概况 - 国金证券2024年12月16日对海欣食品进行持续督导培训[1] - 培训方式为现场授课，地点在公司会议室[1] - 参训人员为公司董监高及中层以上管理人员[1] 培训内容与效果 - 重点讲解募集资金管理要求及违规案例[1] - 提高人员规范运作意识和对资本市场理解[2]

检查时间 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年11月30日[1] - 现场检查时间为2024年12月16日 - 2024年12月17日[1] 检查要点 - 公司治理、内控、信披等各方面检查要点均符合要求[1][2][3] - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[3] - 公司和股东完全履行相关承诺[3]

股票情况 - 12月17 - 19日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项[5] - 自查不存在违反信息公平披露情形[6] 经营状况 - 近期经营正常，内外部经营环境无重大变化[3] 股东情况 - 控股股东等无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期间控股股东等未买卖公司股票[3] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》等及巨潮资讯网[6]

公司管理层变动 - 公司更换了财务总监，新任财务总监拥有丰富的快消品行业经验 [2] - 公司引进了新的营销总监，来自消费行业大型企业，具备产品推广和品牌建设经验 [2] 股权激励计划 - 公司于2024年6月披露回购方案，拟用于股权激励或员工持股计划 [2] - 截至2024年11月30日，公司累计回购7,450,000股，占公司总股本的1.34%，成交总金额为24,856,960元 [2] 新媒体推广 - 公司电商渠道增速明显，特别是传统"肉燕"产品在电商直播中表现亮眼 [2] - 公司已与多家新媒体公司合作，围绕"高品质、匠心精神"进行深度宣传 [3] - 公司董事长亲自参与线上短剧演出，推动品牌和产品宣传 [3] - 公司计划通过精准的内容营销策略，利用创意短视频、社交图文等方式增强与消费者的互动和参与度 [3] 新品研发 - 公司于2023年底开始布局海鲜烧烤串类产品和牛羊肉卷等新品 [4] - 海鲜烧烤串类产品依托舟山工厂属地化优势，有望在中高端预制菜领域形成竞争优势 [4]

股票情况 - 12月9 - 11日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项[5] - 自查无违反信息公平披露情形[6] 经营状况 - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] 股东情况 - 控股股东等无应披露未披露重大事项[3] - 异常波动期间未买卖公司股票[3]

股东大会信息 - 2024年11月19日刊登2024年第二次临时股东大会通知公告[5] - 2024年12月4日14:30现场会议在福建长恒食品有限公司会议室召开[6] 参会情况 - 出席股东及代理人共505人，持股133,829,200股，占比24.4076％[7][8] - 现场3人，代表股份129,355,000股，占比23.5916％[8] - 网络投票502人，代表股份4,474,200股，占比0.8160％[8] 议案审议 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意133,228,420股，占比99.5511%[13] - 中小投资者同意3,873,420股，占比86.5723％[13]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-079 海欣食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）14:30 出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共505人，代 表股份133,829,200股，占公司股份总数（总股本按已剔除公司回购专用账户中 的股份数量计算，下同）的比例为24.4076%。 （2） 出席现场会议的股东共3人，代表股份129,355,000股，占公司股份总 数的比例为23.5916%。 （3） 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的 网络投票统计结果，参加网络投票的股东共502人，代表股份4,474,200股，占公 司股份总数的比例为0.8160%。 2、 召开地点：福建省连江县琯头镇阳岐村新舟路 66 号福建长恒食品有限 公司会议室 3 ...

股份回购计划 - 公司拟用2500 - 5000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格不超6.22元/股，预计回购4019293 - 8038585股，占总股本0.72% - 1.45%[3] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购7450000股，占总股本1.34%[4] - 最高成交价3.72元/股，最低成交价3.03元/股，成交总金额24856960元[4]