业绩说明会安排 - 2024年5月16日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在价值在线平台举行[1] - 投资者登录“价值在线”（www.ir - online.cn）参与[1] 出席人员 - 董事长滕用庄、独立董事刘微芳等出席[1] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，5月15日12:00前可提[2] - 业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-007 海欣食品股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十四次会议 于2024年4月24日（星期三）以现场的方式召开。会议通知已于2024年4月14日通 过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人。 会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并作出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：同 意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：2023 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法 规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，发行价5.01元/股，募集资金总额3.7575亿元，净额3.6504580755亿元[1] - 截止2023年12月31日，募集资金余额为1.456740314亿元[2] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[23] 资金使用情况 - 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入2.2026846674亿元，本年度使用1.9296872239亿元[2] - 2023年8月29日，公司同意用募集资金置换先期自筹投入及已支付发行费用，合计1.3280843833亿元[10] - 2023年8月29日，公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[12] - 截止2023年12月31日，使用闲置募集资金现金管理金额为7000万元[12] 项目投资情况 - 水产品精深加工及速冻菜肴制品项目承诺投资31,762.44万元，本报告期投入14,554.73万元，累计投入17,284.70万元，投资进度54.42%[23] - 补充流动资金项目承诺投资4,742.14万元，本报告期及累计投入均为4,742.14万元，投资进度100%[23] 账户情况 - 招商银行福州仓山支行募集资金账户已于2023年11月2日销户[8] - 兴业银行福州工业路支行截止2023年12月31日余额为18220.04元[8] - 交通银行福建省分行截止2023年12月31日余额为1.4565581136亿元[8]

时间范围 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[2] 公司运营 - 2023年度召开3次股东大会[6] - 报告期内回复投资者问题52次，回复率100.00%[7] - 报告期内组织727人次参加专项培训学习[13] - 报告期内共披露164份公告文件（含中介机构报告）[17] 市场扩张 - 在浙江舟山建设鱼糜生产基地[10] 资质认证 - 通过ISO9001质量管理体系认证以及HACCP认证[10] - 取得食品生产等相关资质和许可[10]

2023年公司会议情况 - 召开8次董事会和3次股东大会，独立董事全部参加并列席[3] - 审计委员会召开4次，审议定期报告等事项并提供财务管理建议[6] - 战略委员会和薪酬与考核委员会各召开1次，审议总经理工作报告等事项[6] 2023年公司决策事项 - 编制《2022年年度报告》等多份定期报告[12] - 相关会议审议通过续聘大华所担任2023年度审计机构[13] - 董事会审议通过高级管理人员薪酬考核情况议案[15] - 董事会和监事会审议通过注销2021年股票期权激励计划部分股票期权议案[15] 2024年公司展望 - 持续加强学习，为发展提供建议[17] - 为董事会决策提供专业意见[17] - 维护股东特别是中小股东合法权益[17]

上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划之注销部分股票期权事项的 法律意见书 地址：中国福州市台江区望龙二路 1 号国际金融中心（IFC）37 层 电话：0591-87850803 传真：0591-87816904 邮编：350005 上海锦天城（福州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（福州）律师事务所 关于海欣食品股份有限公司 2021 年股票期权激励计划之注销部分股票期权事项的 法律意见书 17F20210026-9-2024 3、公司保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真 实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。 4、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所 律师依赖于有关政府主管部门、公司或者其他有关单位出具的证明文件发表法律 意见。 5、本法律意见书仅供本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。 致：海欣食品股份有限公司 根据海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"或"海欣食品"）与上海锦 天城（福州）律师事务所（以下简称"本所"）签订的《证券法律业务委托协议 书》，本所接受公司的委托，指派张明锋、林钰蓥律师（ ...

独立董事评估 - 公司董事会对刘微芳、吴丹、吴飞美独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见时间为2024年4月24日[2]

海欣食品（002702） 一、董事会会议召开情况 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十三次会 议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月14日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人。 会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-006 海欣食品股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 公司总经理就公司2023年主要经营成果和2024年度经营规划向董事会汇报 《2023年度总经理工作报告》。本议案相关内容详见《2023年年度报告》"第三 节管理层讨论与分析"之"十一公司未来发展的展望 ...

薪酬委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 设主任一名，由独立董事担任[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[8] 薪酬委员会运作 - 因委员变动致人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达规定人数三分之二前暂停职权[7] - 每会计年度内至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[14] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前2日发通知，紧急情况不受此时间限制[14][15] - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[18] - 决议需经全体委员过半数通过方为有效[20] - 会议档案保存期限为10年[26] 薪酬委员会职责 - 负责公司非独立董事、高级管理人员薪酬制度制订、管理与考核等工作[9] - 制订的高级管理人员相关制度经董事会批准后执行[15] - 制订的董事和监事薪酬方案经董事会同意后报股东大会审议批准，高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准[16] - 制订的股权激励计划须经董事会或股东大会批准[17] 人员考核与履职评价 - 董事、监事、高级管理人员每年进行一次年度考核[31] - 独立董事、监事该年度内未能亲自出席三分之二（含）以上的董事会、监事会会议，当年履职评价不得评为“称职”[32] - 泄露公司商业秘密等五种情形下，独立董事、监事当年履职评价应为“不称职”[33] 会议相关规则 - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可免去其委员职务[20] - 委员委托他人出席会议，应在表决前提交授权委托书[18] - 会议对所议事项采取集中审议、依次表决规则[20] - 会议可采用记名投票或举手表决方式，有委员要求投票则采用投票方式[21] - 委员对表决事项有利害关系时应回避，特殊情况可参加表决[28] - 会议记录应包含会议召开信息、议程、表决结果等内容[25] 委员权利与议事规则说明 - 委员有权查阅公司年度经营计划等相关资料[34] - 委员可对非独立董事、高级管理人员提出质询[34] - 委员对非独立董事、高级管理人员的业绩指标等作出评估[34] - 薪酬委员会和监事会将履职评价结果通报董事等，其有异议可申请复评[34] - 本议事规则所称“非独立董事”指除独立董事外的董事会成员[36] - 本议事规则所称“高级管理人员”指总经理等[36] - 本议事规则“以上”“以下”含本数，“超过”“少于”不含本数[36] - 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效实施[36]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，需股东大会审议[1][2] - 董事会审计委员会和第六届董事会第三十三次会议均审议通过续聘议案[11][12] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[4] - 2022年度业务总收入332,731.85万元，审计收入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元[4] - 2022年度上市公司审计客户488家，年报审计收费61,034.29万元，同行业上市公司审计客户8家[4] 审计机构风险 - 大华在奥瑞德案中被判决承担5%连带赔偿责任，大部分生效判决已履行[5] - 近三年大华受行政处罚5次等，103名从业人员受罚[5] 审计人员情况 - 项目合伙人曹隆森等近三年分别为4家、2家、1家上市公司签审计报告[7] - 项目质量控制复核人薛祈明近三年签上市公司和挂牌公司超5家[7] 审计费用 - 2023年度财务报告审计费用90万元（不含税），内控审计费用45万元（不含税）[10]