财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为63.55亿元，同比下降10.83%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为3.95亿元，同比下降18.81%[9] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.4797元，同比下降19.58%[9] - 公司2023年上半年总资产为132.89亿元，较上年同期增长3.30%[9] - 公司营业总收入为635,471.44万元，较去年同期下降10.83%[22] - 公司实现利润总额为53,250.08万元，较去年同期下降13.88%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额为39,393.39万元，较去年同期增长32.19%[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1,013,165,295.20万元，较去年同期下降69.81%[23] - 公司现金及现金等价物净增加额为-652,111,786.90万元，较去年同期下降457.20%[25] - 广东新宝电器2023年上半年营业收入为63.55亿元，同比下降10.83%[27] - 小家电行业占营业收入98.01%，同比下降10.82%[27] 产品和业务 - 公司主要业务为西式小家电的出口销售和国内品牌业务发展[15] - 公司主要产品包括电热水壶、电热咖啡机、面包机等家用电器产品[16] - 公司自主品牌包括Morphy Richards（摩飞）、Donlim（东菱）等[18] - 公司计划在未来扩展到家居护理电器、婴儿电器、个护美容电器等领域[19] 资产情况 - 公允价值变动损益为-4522.19万元，占利润总额比例为8.49%[29] - 资产中货币资金占总资产比例为28.42%，较上年末减少6.43%[31] - 应收账款占总资产比例为12.30%，同比增长3.06%[32] - 固定资产占总资产比例为25.25%，较上年末减少0.31%[34] - 无形资产占总资产比例为6.78%，同比增长2.83%[35] 风险管理 - 公司拟开展的衍生品投资业务是以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的[59] - 公司通过开展衍生品投资业务有利于规避和防范汇率波动的风险，提高公司抵御汇率波动的能力[59] - 公司建立了《衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险[58] - 公司同意控制衍生品投资累计未交割金额在50,000万美元范围内，并将此事项提交公司股东大会审议[60] 公司治理 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[159] - 公司报告期无违规对外担保情况[160] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[162] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[163]

广东新宝电器股份有限公司 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）039 号 第六届监事会第十四次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 28 日 在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于 2023 年 8 月 17 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人，实际 出席本次会议的监事为 3 人，会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》等相 关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案： 备查文件： 1、 《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》； 2、 《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第六届监事会第十四次会议相 关事项的审核意见》。 特此公告！ 1 一、 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》 表决结果：3 票 ...

广东新宝电器股份有限公司 2023 年半年度 | 其附属企业 | 中山东菱威力电器有限 | 实际控制人具有 | 应收账款 | 141,750.00 | 1,152,615.58 | 1,207,910.95 | 86,454.63 | 销售 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | 重大影响的企业 | | | | | | | | | | 广东银祺商业保理有限 | 同一实际控制人 | 应收账款 | | 83,452.61 | 79,725.15 | 3,727.46 | 水电费 | 经营性往来 | | | 公司 | 控制的企业 | | | | | | | | | | 广东明和智能设备有限 | 同一实际控制人 | 其他非流动资 | | 366,000.00 | | 366,000.00 | 采购 | 经营性往来 | | | 公司 | 控制的企业 | 产 | | | | | | | | | 龙图企业有限公司 （DRAGON WILL | | | | | | | | | | | ENTERPRISE ...

广东新宝电器股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）038 号 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1 1、 《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》； 广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 28 日 在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2023 年 8 月 17 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际 出席本次会议表决的董事为 9 人（其中董事长郭建刚先生、董事朱小梅女士、独 立董事谭有超先生因工作原因采用通讯表决的方式参加会议；董事曾展晖先生因 工作原因，委托董事杨芳欣先生代为表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主 持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《广东新宝电器 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为广东新宝电器股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，在审阅了相 关会议资料并经讨论后，对公司召开的第六届董事会第十五次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、 关于 2023 年半年度报告及摘要的独立意见 经审核，公司 2023 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及其他关 联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立 意见： （一） 2023 年半年度公司没有与控 ...

关于第六届监事会第十四次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）、《广东新宝电器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，广东新宝电器股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下 审核意见： 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司监事会 一、 关于 2023 年半年度报告及摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的 程序符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等相关法律、法 规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 二、 关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和审核意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等相关规定，监事会对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和 对外担保情况进行了认真的核查， ...

广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）040 号 广东新宝电器股份有限公司 董事会关于公司 2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）及 相关格式指引等规定，现将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电 器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公 开发行人民币普通股(A 股) 51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 认购价 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2023）036 号 广东新宝电器股份有限公司 关于为全资子公司担保的进展公告 1、保证人：广东新宝电器股份有限公司 债权人：中国银行股份有限公司滁州分行 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 广东新宝电器股份有限公司于2023年4月27日召开的第六届董事会第十四次 会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年 度为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司滁州东菱电器有限公司（以 下简称"滁州东菱")的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行 承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）提供不超过45,000 万元担保额度的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于为 子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-018）。 二 ...

内销业务策略 - 公司实施“专业产品，专业品牌”策略不变，未来持续强化专业产品创新能力，加强研发投入，推出创新产品，加强渠道运营，推动自主品牌业务发展 [1] - 公司将“爆款产品 + 内容营销”方法拓展到其他自主品牌业务，Donlim（东菱）在品牌定位、产品选择等方面存在差异化，会根据产品特性规划品牌投放 [2] 品牌销售渠道与发展情况 - 百胜图 Barsetto 目前主要通过淘宝和京东等传统线上渠道销售，后续会加大抖音、小红书等新兴渠道销售力度；2023 年一季度发展速度在品牌矩阵中较快，盈利质量较好 [2] - 公司自主品牌产品销售以与经销商合作为主，在传统线上渠道为主，新兴平台销售逐步提升，直销投入逐步加大但占比不大 [4] - Morphy Richards（摩飞）定位中高端生活电器产品，将在保持盈利水平基础上，销售规模向行业龙头看齐，会扩充产品线和迭代原有产品 [4] 品牌收购目的 - 公司收购 Morphy Richards（摩飞）品牌境内商标资产，解决国内商标使用权授权经营问题，促进国内业务长远发展，提高国内业务收入占比；收购境外国际知识产权，获得海外市场直接运营机遇 [4] 外销业务情况 - 外销订单可见度一般为一个半月，主要海外客户库存基本出清，下半年订单需求逐步恢复；OEM/ODM 订单周期较短，重新议价综合考虑多因素，长期提升产品市场议价能力 [5] - 2023 年二季度外销市场逐步修复，客户对新项目洽谈活跃，订单需求回归正常；大宗原材料价格下降有助于盈利水平修复 [5] - 人民币贬值短期内对公司业绩有积极影响，长期业绩靠自身竞争力提高 [5] 生产基地与产业链 - 短期内小家电大规模产业链转移到东南亚等地区可能性不大，公司在印尼有产能投放布局，会根据市场调整规模 [5] 中长期增长与规划 - 行业中长期增长通过拓展品类和提高市场占有率，公司向多产品线横向拓展，在滴漏式咖啡机出口市占率及盈利质量较高 [6] - 公司按产品大类划分生产单位，对生产单位实行 ABC 类管理，满足市场需求，提升竞争力 [6] - 公司未来 3 - 5 年持续坚持小家电主业，围绕战略目标，通过拓宽品类和扩大全球市场规模保持业务平稳增长 [6]

市场与业绩 - 外销订单处于持续修复中，内销稳步发展，2023年一季度海外小家电市场需求整体较弱，国外营业收入同比下降约30%，国内营业收入同比增长约3%，公司实现营业收入282,929.13万元，同比下降22.32%，归属于上市公司股东的净利润13,838.30万元，较2022年同期下降22.27% [1][5] - 全球小家电市场随品类扩充和国内居民消费水平提高而扩大，公司作为西式小家电出口龙头企业，国内销售份额持续稳步提升 [4][5] - 公司会加大研发投入、开拓新客户、拓宽产品类别，实现国内外市场稳健发展，以应对市场变化和提升业绩 [1][3][7][8][9] 产品与业务 - 主要产品大类有厨房电器、家居电器、个护美容电器、制冷电器、母婴电器等，可实现客户一站式采购需求 [2] - 洗地机品类业务正常推进，单一产品收入占比不大，产品暂无应用人工智能技术 [2] - 每个大类产品每年都会布局创新产品，研发投入主要方向是研制技术创新产品，新品孵化会综合评估竞争力后推出 [3] - Barsetto（百胜图）计划推出准商用类新产品 [5] 品牌与渠道 - Donlim（东菱）品牌目前主要通过线上渠道销售，未来会根据产品特性考虑渠道拓展 [2] - 各品牌运营有专业团队，会根据品牌发展规划扩大抖音渠道建设 [3][4] - 国内销售采用“专业产品专业品牌”的多品牌战略，公司更名需综合考量 [4] - 收购MORPHY RICHARDS LIMITED持有的中国商标等资产，目的是解决摩飞品牌国内商标使用权授权经营问题，促进摩飞品牌国内业务发展，提高国内业务收入占比和整体盈利水平，相关事项正在有序进行中 [5][6][7] 财务与成本 - 目前人民币兑美元汇率波动相对稳定，公司通过签订远期外汇合约、外汇期权合约等降低汇率波动风险，对业绩影响不大 [2] - 产品成本及毛利率受多方面综合因素影响，订单周期较短，重新议价会综合考虑汇率、原材料价格等因素 [3] - 2022年末货币资金余额44.83亿元，其中募集资金余额8.59亿元，专用于募集资金投资项目，其余货币资金及借款用于支付收购款项、日常流动资金支付备用及其他资本支出安排 [7] - 大宗原材料处于高位震荡阶段，公司积极采取措施应对，整体盈利水平持续修复 [7] 其他事项 - 参加AWE展会和广交会，主要起展示、沟通交流及宣传作用，会后客户会进一步了解后作合作安排 [4] - 在印尼有投资生产基地，运行良好，会根据市场需要调整规模 [8] - 公司及部分子公司新增“发电业务、输电业务、供（配）电业务”，主要用于光伏发电自用，应对阶段性用电紧张及绿色节能用电 [8] - 截至2023年4月28日收市后，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）36,863户，其中机构户数是1,920户 [8] - 控股股东广东东菱凯琴集团有限公司计划自2023年4月28日起六个月内增持公司股份，拟增持金额不低于5,000万元，不高于10,000万元 [9] - 公司于2023年4月28日披露了《股东未来分红回报规划（2023 - 2025年）》 [9] - 2021年两期回购计划已于2021年12月完成，之后未披露回购计划 [9]