证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 （2025年10月30日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为完善广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进公司规 范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》 等有关规定，结合公司规模、行业特点、风险水平等因素，特制定本认定标准。 第二章 内部控制缺陷定义及分类 第二条 内部控制缺陷按其成因分为设计缺陷和运行缺陷。 设计缺陷是公司缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当， 即使正常运行也难以实现控制目标。运行缺陷是指设计有效（合理且适当）的内 部控制由于运行不当（包括由不恰当的人执行、未按设计的方式运行、运行的时 间或频率不当、没有得到一贯有效运行等）而形成的内部控制缺陷。 公司对内部控制缺陷的认定，应以日常监督和专项监督为基础，结合年度内 部控制评价，由审计监察法务中心进行综合分析后提出初步认定意见，按照规定 的权限和程序进行审核后予以最终认定。 第三条 按照影响公司内部控制目标 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）059 号 广东新宝电器股份有限公司 关于为全资子公司担保的进展公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 广东新宝电器股份有限公司于2025年4月28日召开第七届董事会第七次会议 及2025年5月22日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度为 子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司滁州东菱电器有限公司（以下 简称"滁州东菱""债务人") 的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务） 提供不超过45,000万元人民币连带责任保证担保。具体内容详见公司于2025年4 月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东新宝电器股份有 限公司关于为子公司提供担保的公告》。 二、 担保进展情况 1 | | 被担 | 担保方 | 被担保方 | 经审批总 | 本次使用 | 剩余可用 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）056 号 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于 2025 年 10 月 30 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2025 年 10 月 25 日通过书面 通知、电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际出席本次会议表决的董事为 9 人（其中独立董事谭有超先生因工作安排， 采用通讯方式参加会议；董事曾展晖先生因工作安排，委托董事朱小梅女士代为 表决）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）和《广东 新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议 采用现场结合通讯召开的方式，审议并通过如下议案： 一、 《2025 年第三季度报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2837 号）《关于核准广东新宝 电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2020 年 12 月 23 日 非公开发行人民币普通股（A 股）25,254,895 股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行认购价格为人民币 38.25 元，共计募集人民币 965,999,733.75 元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 26,123,819.09 元，实际募集资金净额为人 民币 939,875,914.66 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2020 年 12 月 25 日出具的信会师报字[2020]第 ZC10610 号《验资报告》验证 确认。 （二）募集资金使用及结余情况 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"或"公司"）2020 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）等相 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编号：2025-057 广东新宝电器股份有限公司 2025 年第三季度报告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董事会 全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 广东新宝电器股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 4,481,229,644.94 | -9.78% | 12,283,585,087.44 | -3.20% | | 归属于上市公司股东的 | 298,154,039.67 | -13.05% | 840,92 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025年10月30日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司基本情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 （2025年10月30日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露相关责任人员的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、等有 关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《广东新宝电器股份有限公司信息披露管理制度》（以下简 称"《信息披露管理制度》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各部门和子（分）公 司的负责人、持股 5%以上的股东、控股股东和实际控制人及与年报信息披露工作 有关的其 ...

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月 30 日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为适应广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强战略 决策的科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《广东新 宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括两名独立董事。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责召集并主持 战略委员会工作。 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月 30 日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种（以下统 称"证券"）交易价格或公司经营产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露 的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并送达证券监管部门审核备案。 ...

董事会秘书工作细则 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 （2025 年 10 月 30 日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为提高广东新宝电器股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 规范运作水平和信息披露质量，明确董事会秘书的职责，充分发挥董事会秘书的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管部门、深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当依据有关法律法规和《公司章程》履行职责，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表都应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的任 ...