广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第六次临时会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于 2025 年 1 月 3 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开于 2025 年 1 月 2 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际 出席本次会议表决的董事为 9 人（其中独立董事曹晓东先生因工作原因，采用通 讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议。经第七届董事会全体董事同意，豁免本次会议 提前通知的时间要求，与会董事均已知悉所议事项相关内容。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。本次会议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如 下议案： 一、 《关于变更公司总裁的议案》 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）004 号 广东新宝电器股份有限公司 关于回购公司部分社会公众股份的报告书 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、公司拟使用人民币 8,000 万元—10,000 万元以集中竞价交易方式回购公 司发行的部分人民币普通股（A 股）股票，资金来源为公司自有资金或自筹资 金；回购用途为用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划；回购价格不超 过人民币 22 元/股（含本数）；按回购金额及回购股份全部以最高价 22 元/股回 购进行测算，预计回购股份数量为 363.6364 万股—454.5455 万股，约占公司目 前已发行总股本的 0.4479%—0.5599%，具体回购股份的资金金额、回购股份 数量、回购价格等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购方案已经公司 2025 年 1 月 3 日 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）003 号 广东新宝电器股份有限公司 关于回购公司部分社会公众股份方案的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式； 3、拟回购金额：人民币 8,000 万元—10,000 万元万元； 4、资金来源：公司自有资金或自筹资金。 5、拟回购价格：不超过人民币 22 元/股（含本数）； 6、拟回购数量：按回购金额及回购股份全部以最高价 22 元/股回购进行测 算，预计回购股份数量为 363.6364 万股—454.5455 万股，约占公司目前已发行 总股本的 0.4479%—0.5599%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股 份实施完毕时实际回购的股份数量为准； 7、回购用途：用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划； 8、回购期限: 自董事会审议通过回购股份方案之日 ...

广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金人民币 5,000 万元—8,000 万元以集中竞价交易方式回购公司部分 社会公众股份，并全部用于注销，减少公司注册资本。 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）075 号 广东新宝电器股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 2 公司于 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 28 日，通过股票回购专用证券账 户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,270,000 股，占注销前公司总股本的 0.77%，支付的回购总金额为 79,942,855.00 元（不含交易费用）。至此，公司本 次回购股份已实施完毕。公司已于 2024 年 9 月 5 日在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完毕上述 6,270,000 股回购 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）074 号 （2） 网络投票时间：2024 年 11 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 广东新宝电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）未出现否决 提案的情形； 2、 本次股东大会审议通过的《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》， 涉及变更 2023 年年度股东大会审议通过的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务 所的议案》。 一、 会议召开情况 1、 会议召集人：公司董事会 2、 会议时间： （1） 现场会 ...

广东新宝电器股份有限公司章程 广东新宝电器股份有限公司 章程 （2024年11月） 广东·佛山 二〇二四年十一月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 股份 第三章 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第一节 | 总裁 35 | | 第二节 | 董事会秘书 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 财务会计制度 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东新宝电器股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0555 号 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规 1 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏， ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）073 号 广东新宝电器股份有限公司 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024- 070）。2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）将采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事 项提示如下： 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 1 一、 召开会议的基本情况 1、 股东 ...

报告公司投资评级 - 投资评级为“增持（维持）”[7] 报告的核心观点 - 新宝股份2024年三季报显示Q3营业收入49.7亿元（同比+12.9%）归母净利3.4亿元（同比+0.5%）扣非后归母净利润3.1亿元（同比-13.7%）外销增长超预期内销有压力汇率变化使业绩增速承压但公司费用控制优异外销维持较快增长内销有望逐步修复[1][2][4][5] 根据相关目录分别进行总结 财务摘要 - Q3公司营业收入49.7亿元（同比+12.9%）归母净利3.4亿元（同比+0.5%）扣非后归母净利润3.1亿元（同比-13.7%）[1] 投资要点 - 收入端外销超预期增长单Q3公司收入+12.9%其中外销41.9亿元（同比+20.3%）内销7.8亿元（同比-15.3%）[2] 汇率对业绩影响 - 单Q3公司归母净利率6.9%（同比-0.8pct）毛利率20.9%（同比-2.2pct）主要受人民币升值和低毛利外销占比提升影响公司费用控制优异财务费用率同比+1.0pct至0.9%公允价值变动收益0.2亿元（去年同期为损失0.1亿元）投资损失0.02亿元（去年同期为损失0.3亿元）[4] 盈利预测与估值 - 预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为10.5/11.9/13.2亿元对应当前股价PE分别为12X/10X/9X维持“增持”评级[5] 基本数据 - 收盘价为¥15.15总市值12,299.92百万元总股本811.88百万股[7] 财务比率 - 2023 - 2026E期间营业收入、营业利润、归属母公司净利润等有不同程度增长或变化毛利率、净利率、ROE、ROIC等指标也有相应数值[12]

报告公司投资评级 - 投资评级为买入维持[2] 报告的核心观点 - 报告期内新宝股份营收规模增速较高但盈利能力阶段回落，外销收入增长较好内销收入下滑，公司通过多种措施提升综合竞争力，预计未来归母净利润增长，维持买入评级[2][4][5] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2024年前三季度公司实现营业收入126.90亿元，同比增长17.99%，实现归母净利润7.85亿元，同比增长6.66%，实现扣非归母净利润7.97亿元，同比下滑0.57%；2024Q3公司实现营业收入49.67亿元，同比增长12.88%，实现归母净利润3.43亿元，同比增长0.53%，实现扣非归母净利润3.06亿元，同比下滑13.71%[2] - 2024Q3公司毛利率同比下降2.23pct，销售费用率同比下降0.22个百分点，管理费用率同比下降0.26个百分点，研发费用率同比下降0.35个百分点，经营利润率为8.93%，同比下降1.35个百分点，经营活动产生的现金流净额同比下降8.4%[4] - 预计公司2024 - 2026年归母净利润分别为10.48、13.11和15.21亿元，对应PE分别为11.3、9.1、7.8倍[5] - 给出了2023A - 2026E的各项财务报表及预测指标如营业总收入、营业成本、毛利等众多财务数据[10] 业务发展方面 - 外销收入延续较高增长，2024Q3外销收入在较高基数的基础上同比大幅增长约20.27%，内销收入同比下滑约15.28%，或因国内需求处于恢复中居民消费支出谨慎[4] - 公司致力于建立多元化小家电产业技术服务体系，开拓国内市场，通过技术创新、生产效率提升等降本增效，产品盈利能力逐步修复，综合竞争能力不断提升[5] - 公司从事西式小家电出口销售同时开拓国内品牌业务，出口业务以OEM/ODM模式展开，国内市场实施“一个平台，专业产品、专业品牌”策略，运作多个自主品牌并采取“爆款产品+内容营销”方法[6]