证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025年10月30日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司基本情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 （2025年10月30日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露相关责任人员的问责力度， 提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、等有 关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《广东新宝电器股份有限公司信息披露管理制度》（以下简 称"《信息披露管理制度》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各部门和子（分）公 司的负责人、持股 5%以上的股东、控股股东和实际控制人及与年报信息披露工作 有关的其 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月 30 日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，维护公司、投资者及 其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种（以下统 称"证券"）交易价格或公司经营产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露 的信息；本制度所称"披露"是指在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并送达证券监管部门审核备案。 ...

战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 战略委员会会议 - 定期会议每年至少召开一次[10] - 召开3日前通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录等保存至少十年[12] - 工作细则于2025年10月30日修订[1]

董事会秘书工作细则 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 （2025 年 10 月 30 日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为提高广东新宝电器股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 规范运作水平和信息披露质量，明确董事会秘书的职责，充分发挥董事会秘书的 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管部门、深圳证券交易所的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当依据有关法律法规和《公司章程》履行职责，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表都应遵守本细则的规定。 第二章 董事会秘书的任 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、《公司章程》 规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时参考外部薪酬水平； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 广东新宝电器股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 （2025 年 10 月 30 日第七届董事会第九次临时会审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动 公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月 30 日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督， 提高公司的管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东 新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查等工作，对公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会 成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 理财产品管理制度 第三条 公司进行非保本的委托理财或者其他证券投资业务，遵照《广东新 宝电器股份有限公司证券投资管理制度》等相关规定执行。公司从事理财交易的 原则为： （一） 理财交易资金为公司闲置资金（包括闲置自有资金和闲置募集资金）， 其使用不影响公司正常生产经营活动、投资需求及募集资金投资项目的建设； 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控 股子公司的理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，防范投资理财决策和 执行过程中的相关风险，提升公司资金使用效率，维护公司和股东的合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"理财产品管理"是指公司为充分利用闲置资金、提高 资金利用率、增加公司收益，以闲置资金（包括闲置自有资金和闲置募集资金） 进行安全性高、承诺保本且流动性好的委托理财产品投资行为。 （二） 理财交易的标的为低风险、流 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 10 月 30 日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的治理结构和经营运作系统，明确公司经营管理层的工作权限，规 范经营管理层的工作行为，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务， 促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书 等《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司设总裁一名。公司根据经营发展的需要可设副总裁若干名，财 务总监一名，协助总裁工作。 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 董事可兼任总裁或者其他高级管理人员，但兼任总裁或者其他高级管理人员 职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025 年 10 月 30 日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子 公司的管理，规范控股子公司的经营运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第四条 控股子公司在公司总体经营目标、方针的框架下，独立经营和自主 管理，合法有效地运作企业法人财产。 第五条 各控股子公司应遵照本制度规定，并结合自身实际情况制定具体的 实施细则，以保证本制度的贯彻执行。控股子公司同时控股其他公司的，也应参 照本制度的要求逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。 第六条 公司各职能部门应根据公司内部控制制度要求，对控股子公司的组 织、财务、经营与投资决策、内部审计、行政、人事及绩效考核等进行指导、管 理及 ...