证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月 30 日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 证券投资管理制度 （2025 年 10 月 30 日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险， 强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——交易与关联交易》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总 ...

衍生品投资管理制度 （2025 年 10 月 30 日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）衍生品交 易行为，防范衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品投资是指期货交易以外的，以互换合约、远期合 约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。衍生品的基础资产既可 包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可包括上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的衍生品投资。未经公司同意，公 司下属控股子公司不得进行衍生品投资。 第四条 公司参与衍生品投资应当遵守合法、审慎、安全、有效的原则。公 司不得利用募集资金从事期货和衍生品交易。 第五条 公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门 的相关要求 ...

第四条 公司实行重大信息实时报告制度。当出现、发生或即将发生可能 对公司证券交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，同时告知董事 会秘书，并保证上报的信息及时、真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 1 （一） 公司董事、高级管理人员； （二） 各部门负责人、各分公司负责人、控股子公司负责人； （三） 公司派驻控股子公司的董事、监事、高级管理人员； （四） 公司控股股东和实际控制人； （五） 持有公司5%以上股份的其他股东； （六） 其他可能接触重大信息的相关人员。 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告与保密工作，保证公司内部重大信息得到快速传递与有效管理，达 到及时、准确、真实、完整、公平地披露信息，维护公司及投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会关联交易审核委员会工作细则 （2025 年 10 月 30 日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 关联交易审核决策功能，完善公司的关联交易规范管理，保证关联交易事项的公 允性，充分保护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他相关规定，公司董事会设立董事会关联交易审核委员会（以下简称"关联交 易审核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 关联交易审核委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责对须提交董事会或股东会审议的关联交易事项的必要性和公允性进行审核。 第二章 人员组成 第三条 关联交易审核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事不能少于 二分之一，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，具体人数由董事会决定 具体人员时确定。 第四条 关联交易审核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 内部审计制度 （2025年10月30日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部审计工作，建立健全内部审计制度，提高内部审计工作质量， 加强公司内部管理和监督，提高企业管理水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国审计法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《广东新宝电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理 人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四） ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月 30 日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 有效防范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定《广东新宝电器股份有限公司内幕信息知情 人登记管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、纳入公司合 并会计报表的子公司（以下简称"子公司"）以及公司能够对其实施重大影响的 参股公司（以下简称"参股公司"）。 公司董事会是公司内幕信息管理机构，应当 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 （2025年10月30日第七届董事会第九次临时会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《10号指引》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 （以下简称"《18号指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下统称法律法规）及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 ...

市场指数表现 - 上周中证新华社民族品牌工程指数上涨4.14%，报2037.67点 [1] - 同期上证指数上涨2.88%，深证成指上涨4.73%，创业板指上涨8.05%，沪深300指数上涨3.24% [2] 成分股短期表现 - 上周中际旭创表现最强，上涨32.23%，视源股份上涨14.54%，阳光电源上涨14.37% [2] - 安集科技、我武生物涨幅超过10%，中芯国际、兆易创新涨幅超过9% [2] - 石头科技、宁德时代、药明康德、中微公司等涨幅超过7% [2] 成分股中期表现 - 下半年以来中际旭创累计上涨239.03%，阳光电源累计上涨145.06% [3] - 澜起科技、亿纬锂能、兆易创新累计涨幅超过70%，我武生物累计上涨60.36% [3] - 科沃斯、中微公司、宁德时代、中兴通讯、中芯国际等累计涨幅超过50% [3] 机构后市观点 - 短期市场可能维持震荡格局，但中期上涨的核心逻辑未变，包括低利率环境、居民资产配置转移和新质生产力驱动技术变革 [4] - 流动性是行情发展的重要驱动因素，政策端将巩固资本市场回稳向好势头 [4] - 中长期应关注新质生产力领域，特别是顺应国家战略、具备真实技术壁垒的科技企业 [4]

小家电板块整体表现 - 2023年10月23日小家电板块微涨0.02%，表现略弱于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内个股表现分化，彩虹集团以4.66%的涨幅领涨，而鸿智科技下跌3.38%表现最差 [1][2] - 从资金流向看，小家电板块整体主力资金净流出1.01亿元，但游资和散户资金分别净流入1103.51万元和8985.43万元 [2] 领涨个股分析 - 彩虹集团收盘价25.17元，上涨4.66%，成交量15.60万手，成交额3.86亿元，主力资金净流入3161.16万元，净占比8.19% [1][3] - 莱克电气收盘价24.67元，上涨1.86%，成交量13.00万手，成交额3.16亿元，主力资金净流入447.89万元 [1][3] - 利仁科技收盘价27.44元，上涨1.70%，成交量1.50万手，成交额4077.73万元，主力资金净流入138.87万元 [1][3] 领跌个股分析 - 鸿智科技收盘价19.46元，下跌3.38%，成交量1.78万手，成交额3471.59万元 [2] - 倍益康收盘价36.88元，下跌2.92%，成交量1.67万手，成交额6108.13万元 [2] - 德昌股份收盘价16.97元，下跌1.62%，成交量4.48万手，成交额7575.47万元 [2] 个股资金流向 - 富佳股份主力资金净流入544.94万元，净占比3.66%，游资资金净流入622.37万元，净占比4.18% [3] - 苏泊尔主力资金净流入184.74万元，游资资金净流入1160.13万元，净占比高达18.45% [3] - 科沃斯成交额达4.13亿元，为下跌个股中成交额最高，但主力资金流向未在表格中显示 [2]