核心观点 - 公司拟实施2025年度中期利润分配方案 每10股派发现金红利3元（含税） 不送红股 不以公积金转增股本 [1][2] - 分配预案基于2025年半年度合并报表净利润542,772,117.76元及母公司净利润386,817,368.79元 按母公司报表可供分配利润孰低原则实施 [1] - 方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 存在程序不确定性 [1][2] 分配方案具体细节 - 以现有总股本811,875,780股扣除回购专户持股后的基数进行分配 [2] - 若实施前总股本发生变化 将按最新股本基数保持分配比例不变调整总额 [2] - 法定盈余公积已超总股本50% 本次分配不计提法定公积金 [1] 分配方案合理性 - 符合《公司法》《证券法》及证监会现金分红监管指引等法律法规 [2] - 与公司章程及《股东未来分红回报规划（2023-2025年）》相契合 [2] - 匹配公司发展阶段与经营业绩 兼顾行业特点与未来发展规划 [3] 财务数据支撑 - 截至2025年6月30日合并报表可供分配利润为3,201,196,202.40元 [1] - 母公司报表可供分配利润为2,186,200,000.00元 [1] - 按孰低原则确定半年度可供分配利润为2,186,200,000.00元 [1] 实施目标 - 加大对投资者回报力度 增强投资者获得感 [2] - 推动全体股东共享经营成果 提振市场信心 [2] - 保证公司正常经营和可持续发展 不影响流动资金充足性 [3]

股东大会基本信息 - 公司决定于2025年9月18日下午2点45分召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为公司办公楼三楼会议室 [1][2] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9月18日9:15-15:00 [1][2] 参会资格与登记要求 - 股权登记日为2025年9月12日下午15:00 登记在册股东均有权参会 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件等文件 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 [3][4] - 允许异地股东通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年9月17日17:30 [4] 审议事项与表决规则 - 所有提案均为非累积投票提案 其中提案2.00、3.00及6.00为特别决议事项 [2] - 特别决议事项需获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 将对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [2][6] - 互联网投票系统开始时间为2025年9月18日9:15 结束时间为15:00 [6] - 需办理深交所数字证书或投资者服务密码方可进行身份认证 [6] 会议联系信息 - 联系人邝女士 联系电话0757-25336206 联系邮箱investor@donlim.com [5] - 信函登记地址为广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边公司证券部 邮编528322 [4][5]

公司审计机构聘请 - 公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构及内部控制审计机构 [2]

公司治理 - 公司第七届董事会第八次会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案 [2]

公司治理 - 公司第七届监事会第七次会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案 [2]

财务表现 - 公司实现营业收入78.02亿元 同比增长1.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.43亿元 同比增长22.79% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.32亿元 同比增长8.25% [1] - 基本每股收益0.6717元 [1]

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）股东会行为，保证公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及其他相关 法律、法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 | | | 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起2个月 以内召开临时股东会： （一） 董事人数不足 6 人时； （二） 公司 ...

为进一步完善广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》中相关条款作相应修订。具 体修订情况如下： 1、全文有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； | 2、除上述修订外，《董事会议事规则》其余修订具体如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 本规则对公司全体董事，列席董事 | 第三条 本规则对公司全体董事、列席董事 | | 会会议的监事、高级管理人员及其他人员都具有 | 会会议的高级管理人员及其他人员都具有约束 | | 约束力。 | 力。 | | 第四条 公司董事会下设董事会办公室， | 第四条 公司董事会下设董事会办公室，处 | | 处理董事会日常事务。 | 理董事会日常事务。 | | 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管 | 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管 | | 董 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 关联交易管理办法 （2025年8月修订草案） （2025年8月27日第七届董事会第八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。） 第一章 总则 第一条 为规范广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，维护公司及非关联股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《广东新宝电器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司的实际情况， 制订本办法。 第二条 公司及纳入公司合并报表范围内的子公司与公司关联人发生的关 联交易，适用本办法的规定。公司与合并报表范围内的子公司发生的关联交易， 不适用本办法的规定。 第二章 关联交易的基本原则和一般规定 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 1 （一） 诚实信用、平等、自愿的原则； （二） 公 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入78.02亿元，同比增长1.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.43亿元，同比增长22.79% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.32亿元，同比增长8.25% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.6717元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税) [1]