东莞证券股份有限公司 关于广东新宝电器股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"或"公司"）2020 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（以下简称"《2 号监管指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、本次募集资金有关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2837 号）的核准，公司于 2020 年 12 月 23 日 非公开发行人民币普通股(A 股)25,254,895 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行认购价格为人民币 38.25 元，共计募集人民币 965,999,733.75 元， ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—4 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 5—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 5 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 6 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 7 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 8 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 9 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 10 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 11—12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第 13—14 | | 页 | | | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 118-121 页 审 计 报 告 天健审〔2025 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-588 号 广东新宝电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东新宝电器股份有限公司（以下简称新宝股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 新宝股份管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解新宝股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 新宝股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上 ...

（二） 不存在影响独立性的情况说明 广东新宝电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，在 2024 年度的工作中，以勤勉尽责的态度履行 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在公司经营决 策、战略规划及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 谭有超，男，1983 年出生，中国国籍，南开大学管理学博士学位。曾在东北 财经大学、西南财经大学任职，2018 年 4 月至今进入暨南大学管理学院会计系 工作，现任暨南大学管理学院会计系教授，系主任。同时兼任本公司独立董事、 科顺防水科技股份有限公司（300737）独立董事、广东华特气体股 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关要求，结合广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公 司"）的《独立董事工作细则》，公司董事会就公司 2024 年在任独立董事宋铁波 先生、曹晓东先生、谭有超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东新宝电器股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会对独立董事保持独立 ...

作为公司的独立董事，经自查，本人不存在任何妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，并出具了相关专项意见。 二、独立董事年度履职概况 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，在 2024 年度的工作中，以勤勉尽责的态度履行 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在公司经营决 策、战略规划及规范运作等方面提出了专业 ...

独立董事 2024 年度述职报告 大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，在 2024 年度的工作中，以勤勉尽责的态度履行 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在公司经营决 策、战略规划及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 宋铁波，男，1965 年出生，中国国籍。华南理工大学企业管理专业研究生学 历、博士学位。现任华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师， 长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作。同时兼任本公司独立董事、广 东天龙科技集团股份有限公司（300063）、广州汽车集团股份有限公司（601238） 独立董事。 （二） 不存在影响独立性的情况说明 证券代码：002 ...

广东新宝电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东新宝电器股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 广东新宝电器股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人郭建刚、主管会计工作负责人蒋演彪及会计机构负责人（会 计主管人员）黄秋香声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第三节"十 一 、公司未来发展的展望"部分中"(三) 可能面临的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 811,875,780 股扣除公司回购专户所持 6,356,700 股之后的股本 805,519,080 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 ...

广东新宝电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编号：2025-017 广东新宝电器股份有限公司 2025 年第一季度报告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董事会 全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 3,834,157,927.13 | 3,474,157,547.22 | 10.36% | ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）015 号 广东新宝电器股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展的公告 公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称"东菱集团"）计划自 本增持计划公告披露之日（2025年4月10日）起六个月内增持公司股份，拟增 持金额不低于人民币3,000万元，不高于人民币5,000万元。 2025年4月11日，东菱集团在本增持计划内通过集中竞价交易方式首次增持 公司股份700,000股，占公司总股本的0.09%，成交金额9,385,610.00元。 公司于2025年4月10日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》 （公告编码：2025-014号），公司控股股东东菱集团计划自本增持计划公告披露 之日（2025年4月10日）起六个月内增持公司股份，拟增持金额 ...