（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月8日，新宝股份发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于变更经营 范围并修订相应条款的议案》《关于修订的议案》。 ...

证券日报网讯 1月8日，新宝股份在互动平台回答投资者提问时表示，公司具体业绩请关注公司披露的 定期报告或相关公告，注意投资风险。 （文章来源：证券日报） ...

公司业务现状 - 公司目前研发、生产的智能产品主要集中在清洁电器领域及厨房电器领域等小家电 [2] - 公司已有部分产品推出海外市场，但销售规模还不大 [2] 公司未来发展规划 - 公司将持续不断加强研发投入 [2] - 公司未来会扩展核心研究领域，增加产品品类丰富度 [2] - 公司计划向商用机领域、个人护理领域、宠物电器领域、高智能园林工具领域等产品品类拓展 [2] - 部分拓展产品可能也会加入智能的元素 [2]

公司业务与收入结构 - 公司出口业务占比较高，占比约为75% [1] - 出口业务主要以美元进行结算 [1] 汇率波动影响与应对措施 - 人民币短期内快速升值会对公司出口业务产生一定影响 [1] - 公司将持续关注宏观经济及汇率走势，并加强外汇风险管理 [1] - 公司计划通过使用外汇衍生品进行对冲、择机安排结汇等措施来降低汇率波动风险 [1] 长期发展战略 - 长期来看，公司将通过提升核心竞争力，不断提高产品的市场议价能力，以保持持续稳健的经营 [1]

广东新宝电器股份有限公司章程 广东新宝电器股份有限公司 章程 广东·佛山 二〇二六年一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | | 第二节 | 董事会 31 | | | 第三节 | 独立董事 37 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | | 第七章 | 财务会计制度 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 （2026 年 1 月 8 日 2026 年第一次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）及《广东新宝电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、《公司章程》 规定的高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时参考外部薪酬水平； （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重的原则，薪酬发放与绩效考核等挂钩。 第 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东新宝电器股份有限公司 1 3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执 业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任； 2026 年第一次临时股东会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东新宝电器股份 有限公司章程》（以下简称" ...

2、 会议时间： 1、 会议召集人：公司董事会 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2026）003 号 广东新宝电器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份""公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"）未出现否决提案 的情形； 2、 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、 会议召开情况 3、 现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新 宝股份办公楼三楼会议室 4、 会议主持人：董事长郭建刚先生 5、 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、 会议出席情况 （1） 现场会议召开时间：2026 年 1 月 8 日 14：45 出席本次股东会的股东及股东代理人共 238 人，代表有表决权的股份数 ...

公司对原材料价格波动的管理策略 - 公司上游原材料种类较多，价格相比去年同期有升有降 [1] - 公司会定时分析大宗原材料供求及价格波动情况，并采取策略性采购安排以应对价格变化 [1] - 公司OEM/ODM业务订单周期较短，在产品重新议价时会综合考虑汇率、原材料价格等多方面因素 [1] 公司长期发展战略 - 公司将通过核心竞争力的提升，不断提高公司产品的市场议价能力 [1]

公司业务现状 - 公司目前研发和生产的智能产品主要集中在清洁电器领域及厨房电器领域等小家电 [1] - 公司已有部分智能小家电产品推出海外市场，但销售规模还不大 [1] 公司未来发展规划 - 公司将持续不断加强研发投入 [1] - 公司未来会扩展核心研究领域，增加产品品类丰富度 [1] - 公司计划向商用机领域、个人护理领域、宠物电器领域、高智能园林工具领域等产品品类拓展 [1] - 公司未来拓展的部分产品可能也会加入智能的元素 [1]