募集资金情况 - 2022年8月2日发行普通股104,001,367股，每股14.62元，募资1,520,499,985.54元，净额1,502,029,431.14元[1] - 截至2024年6月30日，累计投入1,091,441,690.58元，利息收入扣手续费净额25,320,567.58元[3] - 截至2024年6月30日，未使用余额435,908,308.14元，专户65,908,308.14元，现金管理370,000,000.00元[3] 资金使用决策 - 2022年8月29日同意用46,728.59万元置换自筹资金[12] - 2022年8月29日同意用不超7亿闲置资金现金管理，12个月内滚动[14] - 2023年8月11日同意用不超5亿闲置资金现金管理，额度内循环[14] 投资收益情况 - 截至2024年6月30日，兴业银行产品投资20000万元，收益123.51万元[14] - 截至2024年6月30日，工商银行产品投资15000万元，收益68.84万元[14] - 截至2024年6月30日，工商银行产品投资8000万元，收益48.36万元[14] 项目投资情况 - 智能型低压电器项目承诺13.3亿，调整后13.115294亿，本年投9419.57万，累计9.009417亿，进度68.69%，预计2025年12月31日可用，本年效益1.813527亿[26] - 补充流动资金项目承诺1.905亿，累计投入1.905亿，进度100%[26] 项目调整情况 - 智能型低压电器项目预定可使用日期由2024年12月31日延至2025年12月31日[20][26]

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-062 上海良信电器股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次 会议于 2024 年 8 月 23 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及 出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件要求，会议决议合法有效。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报 告及其摘要》 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2024 年半年度 报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 《2024 年半年度报告及其摘要》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-072 上海良信电器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定 和要求，上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）决定召开公司 2024 年第 一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司第六届董事会 第二十三次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过，符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 9 月 10 日上午 9：15-9：25，9：30- ...

上海良信电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海良信电器股份有限公司第六届董事会现就提名李传轩为上海 良信电器股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任上海良信电器股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海良信电器股份有限公第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

关联资金占用情况 - 上海良信智能电工有限公司2024年期初及期末占用资金余额为1175.06万元[2] - 良信电器（海盐）有限公司2024年期初及期末占用资金余额为16.49万元[2] - 上海良韵科技有限公司2024年期初及期末占用资金余额为25.65万元[2] - 良信智造（北京）电器有限公司2024年期初及期末占用资金余额为508.95万元[2] - 公司其他关联资金往来2024年期初及1 - 6月期末占用资金余额均为1726.15万元[2]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-068 上海良信电器股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 监事会 2024 年 8 月 24 日 附件：第七届监事会非职工代表监事候选人简历 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会将于 2024 年 9 月 13 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年 8 月 23 日公司召开了第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事 会换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司第六届监事会提名吴煜先生、金建芳女士为第七届监事会非职工代 表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届监 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-061 上海良信电器股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《公司 2024 半年度募集资金存放与使用专项报告》 《公司 2024 半年度募集资金存放与使用专项报告》详见 2024 年 8 月 24 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2024 年 8 月 20 日以电话、 电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表 决的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持 会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 《2024 年半年度报告及其摘要》详见 2 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-067 上海良信电器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会将于 2024 年 9 月 13 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2024 年 8 月 23 日公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议 案》。 经公司第六届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名任思龙、 陈平先生、樊剑军先生、丁发晖先生、乔嗣健先生、何斌先生为第七届董事会非 独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名李传轩先生、纽春萍 女士、万如平先生为第七届董事会独立董事 ...

本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训， 并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上海良信电器股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第六届董事会 第二十三次会议决议，本人被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。 截至选举独立董事的股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的相 关要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 特此承诺。 承诺人：纽春萍 2024 年 8 月 23 日 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2024-066 上海良信电器股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]504 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 104,001,367 股，每股发行价为 14.62 元，募集资金总额 1,520,499,985.54 元，扣 除各项发行费用 18,470,554.40 元（不含增值税），实际募集资金净额为 1,502,029,431.14 元。募集资金已于 2022 年 8 月 2 日存入募集资金专户，立信会 计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了 信会师报字[2022]第 ZA15577 号《验资报告》。 公司开立了募集资金专用账户，公司及实施募集资金投资项目的子公司会同 保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监 管协议》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公 ...