股票代码：002706 股票简称：良信股份 公告编号：2025-017 上海良信电器股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司"）《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》已于2025年3月29日在巨潮资讯网披露。为让广大投资 者进一步了解公司2024年年度报告及年度经营情况，公司将于2025年4月1日 （星期二）举办2024年度网上业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告！ 上海良信电器股份有限公司 董事会 一、网上业绩说明会的安排 1、召开时间：2025年4月1日（星期二）下午15:00-17:00 2、出席人员：董事长任思龙先生、财务总监兼董事会秘书程秋高先生、独 立董事李传轩先生。 3、参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问 ...

财务审计 - 审计意见为标准无保留意见，签署于2025年3月27日，审计机构为立信会计师事务所[4] - 审计针对应收账款坏账准备和收入确认执行多项程序[6][7] 财务数据 - 2024年末应收账款账面余额6.84亿元，坏账准备余额5429.29万元[6] - 2024年度合并口径主营业务收入42.44亿元[7] - 2024年末公司资产总计55.06亿元，较期初下降约5.48%[15] - 2024年末流动资产27.43亿元，较期初下降约16.28%[14] - 2024年末非流动资产27.63亿元，较期初增长约8.61%[15] - 2024年末负债合计15.29亿元，较期初下降约9.25%[16] - 2024年末所有者权益合计39.77亿元，较期初下降约3.81%[16] - 2024年度营业总收入42.38亿元，较2023年减少约7.57%[20] - 2024年度营业总成本39.71亿元，较2023年减少约2.13%[20] - 2024年度营业利润3.16亿元，较2023年减少约41.09%[20] - 2024年度净利润3.12亿元，较2023年减少约38.92%[21] - 2024年度基本每股收益0.28元，较2023年减少约40.43%[21] - 2024年度稀释每股收益0.28元，较2023年减少约37.78%[21] - 2024年经营活动现金流量净额4.56亿美元，较2023年减少[25] - 2024年投资活动现金流量净额 - 1.72亿美元，较2023年变化[25] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 7.22亿美元，较2023年变化[26] 股本情况 - 截至2024年末公司股本总数为11.23亿股，无限售流通股9.15亿股，有限售流通股2.08亿股[57] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，会计年度为公历1月1日至12月31日[64][66] - 金融资产和金融负债有不同初始确认分类[77][80] - 存货按加权平均法计价，采用永续盘存制[94] - 固定资产折旧年限和残值率有不同规定[107] - 无形资产按成本初始计量，有不同预计使用寿命[113][114] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，企业所得税税率有15%、16.5%、20%、25%等[150] - 部分公司有所得税税率减免政策[151] - 上海良韵科技有限公司软件产品增值税超3%部分即征即退[152] 其他资产 - 2024年末货币资金5.75亿元，较期初减少[155] - 2024年末交易性金融资产3.20亿元，较期初减少[155] - 2024年末应收票据1.09亿元，较期初增加[157] - 2024年末应收款项融资中应收票据5.65亿元，较期初减少[180] - 2024年末其他应收款3270.06万元，较期初增加[193]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的单位包括上海良信电器及多家子公司[4] 财务管理制度 - 财务部门设专职人员管理货币资产，建立资金授权和收付审核批准制度[5] - 办理货币资金收付的出纳人员不超五年轮岗[6] - 采购计划依业务部门配置清单编制，大宗采购评价供应商[6][7] - 存货发出按加权平均法计价[8] - 固定资产采购重大资产用招投标，一般资产用比质比价[8] - 年度终了财务部组织固定资产实物盘点[9] 销售与费用管理 - 公司实行催款回笼责任制，将销售货款回收率列为考核指标[10] - 公司费用支付实行分级授权管理，审批人员不得自我或下级审批[10] 授权与制度建设 - 股东大会确定对董事会授权，董事会确定对总裁等授权[10] - 业务部门权限由经董事会批准的内部管理制度规定[10] - 公司制定对外担保、投资、关联交易等管理制度[11] - 公司制定募集资金管理办法，保证专款专用[12] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[13][14] - 非财务报告内部控制缺陷评价参照财务报告执行[14][15] - 报告期内公司不存在重大、重要内部控制缺陷[15] - 公司无其他重大影响的内部控制信息[16]

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2025-016 上海良信电器股份有限公司 董事会 制定后的相关治理制度全文内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 上海良信电器股份有限公司 2025 年 3 月 29 日 关于制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定公司相关治理制度的议案》， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公 司章程》的有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，公司制定了 《舆情管理制度》及《市值管理制度》两项公司治理制度。 上述治理制度已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。 ...

公司治理 - 2024年监事会召开10次会议[2] - 2025年监事会继续履职，监督重大决策及高管行为[10][11] - 2025年监事会成员加强政策法规学习[11] 股权与投资 - 合资公司良云智慧能源注册资本5000万元，公司出资2600万元，持股52%[6] - 董事长任思龙持有逐和有限99.09%股权[7] 担保情况 - 2024年同意为子公司智慧良信提供不超30000万元年度担保额度[7] - 2024年9月、10月分别为智慧良信向华为、阳光电源提供15000万元担保，期限3年[8] - 截至2024年底，经审议担保额度不超30000万元，占净资产7.26%[8] - 担保额度30000万元，对子公司担保余额0万元[9] 其他事项 - 2024年无股权和资产置换事项[9] - 2024年建立或完善内幕信息相关制度并报备[9] - 监事会认为2024年年报真实准确完整[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估李传轩、纽春萍、万如平三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会于2025年3月27日出具评估专项意见[2]

审计与监督 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[2] - 审计委员会至少每季度召开会议审议内部审计报告[2] 信息披露与自查 - 公司在报告和公告后5个交易日内自查内幕交易情况[3] - 发现内幕交易2个工作日内报送深交所和证监局[3] 关联人管理 - 上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息[3] - 关联人信息变化2个工作日内更新[3] - 独立董事、监事至少每季度查阅关联资金往来[3] 控股股东管理 - 控股股东变更后一个月内完成声明及承诺书备案[4] 独立董事履职 - 李传轩、万如平每年现场检查不少于15天[4] - 沈育祥每年现场检查13天，纽春萍2天[4] 股东大会决议 - 2024年9月10日股东大会通过聘任纽春萍为独立董事[4] 报告日期 - 报告日期为2025年3月27日[5]

股份变动 - 樊剑军解除质押1750000股，占所持3.03%、总股本0.16%[1] - 樊剑军延期质押7500000股，占所持13.00%、总股本0.67%[3] 股东持股与质押 - 任思龙持股106064330股，比例9.44%，质押后占所持38.98%、总股本3.68%[6] - 樊剑军持股57698542股，比例5.14%，质押后占所持60.38%、总股本3.10%[6] - 陈平持股52698617股，比例4.69%，质押后占所持50.27%、总股本2.36%[6] - 丁发晖持股57698550股，比例5.14%，质押后占所持48.75%、总股本2.50%[6] - 海盐众为投资持股12066600股，比例1.07%，质押后0股[6] - 股东及一致行动人合计持股286226639股，比例25.48%，质押后占所持45.70%、总股本11.65%[6] 影响与风险 - 本次解除及延期质押对公司无影响，不涉及业绩补偿[5] - 樊剑军质押无平仓风险，不会导致控制权变更[5]

新产品和新技术研发 - 公司及其子公司获4项发明专利、13项实用新型、5项外观设计专利证书[2] - 部分发明专利有效期20年，如ZL 2018 1 0362518.8[2] - 部分实用新型专利有效期10年，如ZL 2024 2 0119111.3[2] - 部分外观设计专利有效期15年，如ZL 2024 3 0408180.1[4] - 专利ZL 2020 1 0728524.8专利权人为公司和华为数字能源[5] - 专利ZL 2020 1 1556726.5专利权人为公司和华为技术[6] 其他 - 公告发布时间为2025年3月11日[10]

回购方案 - 2024年8月1日审议通过回购股份方案，资金5000万 - 1亿，价格不超9.8元/股[2] 回购情况 - 截至2025年2月28日，累计回购8618800股，占总股本0.77%[3] - 最高成交价5.98元/股，最低5.52元/股[3] - 成交总金额50009584.40元（含费用）[3]