股份回购 - 截至2024年9月30日累计回购18950300股，占总股本1.6873%[2][5] - 回购成交最高价7.23元/股，最低价5.52元/股[2][5] - 支付资金总额111737296.06元（含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2024年8月1日通过方案，资金5000 - 10000万元，回购价不超9.80元/股[3] - 2024年9月3日通过方案，资金20000 - 40000万元，回购价不超9.02元/股[4] 股份用途 - 用于员工持股或激励8618800股[5] - 用于维护公司及股东权益10331500股[5]

股权质押 - 樊剑军补充质押400万股，占所持6.93%、总股本0.36%[1] - 樊剑军延期质押732万股，占所持12.69%、总股本0.65%[2] - 任思龙等股东持股及质押情况[3] - 合计持股2.86226639亿股，质押后占比47.88%、总股本12.20%[3] 影响说明 - 补充质押无新增融资，对经营无影响，无业绩补偿义务[4] - 樊剑军质押无平仓风险，不导致控制权变更[4]

上海良信电器股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保额度预计情况概述 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于为子公司提供 2024 年度担保额度预计的议案》，该议案于 2024 年 9 月 10 日 经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为子公司上海智慧良信技术 服务有限公司（以下简称"智慧良信"）提供 2024 年度担保额度预计不超过人 民币 30,000 万元；担保范围包括为智慧良信向业务相关方（包括但不限于银行、 金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷 款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远 期结售汇以及衍生产品等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、 产品质量担保），情况如下： | | | | 被担保方最 | | | | | 担保额 | 是 | | --- | --- | --- | - ...

会议相关 - 公司2024年8月23日召开第六届董事会第二十三次会议[1] - 2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会选举纽春萍为第七届董事会独立董事，任期三年[1] 资格情况 - 截至公告日纽春萍未取得资格证书，承诺参加培训[1] - 纽春萍参加培训并取得证明[2]

股份回购 - 截至2024年9月9日累计回购1231.81万股，占总股本1.0968%[2][5] - 回购成交最高价5.98元/股，最低价5.52元/股[2][5] - 支付资金总额7171.504373万元（含交易费用）[2][5] 回购方案 - 2024年8月1日通过方案，资金5000 - 1亿元，价格不超9.8元/股[3] - 2024年9月3日通过方案，资金2 - 4亿元，价格不超9.02元/股[4] 股份用途 - 用于员工持股或激励861.88万股[5] - 用于维护权益369.93万股[5]

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-084 上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 公司全体董事一致选举任思龙先生（简历见附件）担任公司第七届董事会董 事长，任期三年，自董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 10 日在公司一号会议室召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方 式，应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。 董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 公司全体董事一致选举樊剑军先生（简历见附件）、丁发晖先生（简 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码： 2024-083 上海良信电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示： 二、会议召开的情况： 1、召集人：公司第六届董事会 2、召开方式：现场投票、网络投票相结合 3、召开时间： （1）现场会议：2024年9月10日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路 2000号）。 5、主持人：公司董事长任思龙先生 6、会议的 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-085 上海良信电器股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 通知于 2024 年 9 月 10 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及 出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件要求，会议决议合法有效。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第 七届监事会主席的议案》 根据公司章程的相关规定，公司监事一致同意选举吴煜先生为第七届监事 会主席（简历见附件），任期三年，自监事会审议通过之日起，至第七届监事 会届满日止。 特此公告! 上海良信电器股份有限公司 2024 年 9 月 11 日 简历： 吴煜先生持有本公司股票 2,433,600 股。与公司其他董事、监事、高级管理 人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-087 注：公司及子公司与上表所列签约银行无关联关系。 二、 投资风险及风险控制措施 上海良信电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金进 行现金管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，可在上述额度及期限 内滚动使用。具体内容详见 2024 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-066。 根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与中国工商银行股份有限公司 （以下简称工商银行）、兴业银行股份有限公司（以下简称兴业银行）分别签署了结 构 ...

人事变动 - 公司选举产生第七届董事会及监事会成员，任期三年[1][3] - 聘任任思龙为总裁等多名高管[5] - 沈育祥、陈平、李生爱不再担任原职，陈平持股52,698,617股，李生爱持股230,555股[7]