上海良信电器股份有限公司 投资者关系管理制度 上海良信电器股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，切实保护投 资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司投资 者关系管理工作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员应当高度重视、 积极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合 ...

上海良信电器股份有限公司 独立董事制度 上海良信电器股份有限公司 独立董事制度 第二章 独立董事的任职条件 第五条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第六条规定的独立性要求； 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，依据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上海良信电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定本制 度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在 ...

上海良信电器股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 上海良信电器股份有限公司 防范控股股东东、实际控制人及其他关联方 资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管 理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第四条 本制度所称控股股东是指：其持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东；或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第五条 本制度所称实际控制人是指：通过投资关系、协议或者其他安 ...

上海良信电器股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 上海良信电器股份有限公司 战略委员会工作细则 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。召集人由公司董 事长兼任。 第五条 战略委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第四条规定补足委员人数。 第六条 战略委员会可以由总裁办公室和投资管理部门作为日常办事机构， 负责日常工作联络和会议组织等工作。 第一条 为建立健全上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）投资决 策程序，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会按 ...

上海良信电器股份有限公司 对外担保管理制度 上海良信电器股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海良信电器股份有限公司（下称"公司"）对外担保管理，规范 公司担保行为，控制公司经营风险，依据《中华人民共和国》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保（包括为控股子公司提供担保），当债务人不履行债务时，由公 司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：财 务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提交 的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董秘办为公司对外担保的合 规性复核及信息披露负责部门，负责公司对外担保的合规性复核、组织履 ...

上海良信电器股份有限公司 股东会议事规则 上海良信电器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保 障公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《公司法》、 《证券法》和国家有关法律法规以及本《公司章程》，制定《上海良信电器股份 有限公司股东会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公司股东 权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东会召开和议事程序 第三条 股东会 公司的股东会分为年度股东会和临时股东会。 第四条 年度股东会的召开 （一）年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的6个月 之内举行。 召开年度股东会，董事会应当在会议召开20日以前发出股东会召集通知。 （二）公司在上述期限内因故不能召开年度股东会的，应当通知股东，说明 原因。 在上述期限内，公司无正当理由不召开年度股东会的，公司董事会应做出解 释并公告，并承担由此而造成的相应责任。 第五条 临时股东会的召开 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： ...

上海良信电器股份有限公司 重大事项内部报告制度 上海良信电器股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 内部报告工作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上海良信电器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》等有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大事项"，是指尚未公开并且可能对本公司股票及 其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形 或事件。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、分公司及控股子公司。 第四条 本制度所指"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、分公司高级管理人员及控股子公司的董事、监事、 高级管理人员； （三）公司其他由于所任 ...

上海良信电器股份有限公司 关联交易管理办法 上海良信电器股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的规定，保证上海良信电 器股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，以确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益。根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》、《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定《上海良信电器股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称"本管理办 法"）。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易，应 当遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）公正、公平、公开的原则； （四）关联董事和股东回避表决原则。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中小 股东的合法权益。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和 ...

上海良信电器股份有限公司 信息披露管理制度 上海良信电器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律、法规 的要求及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或 可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律法规和证券监管 部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指将前述相关信息在规定的时间 内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并报送证 券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司应当根据相关规定，及时、公平地披露信息，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位和个人 泄露，法律 ...

上海良信电器股份有限公司 提名委员会工作细则 上海良信电器股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会的议事方式和表决程序，促使提名委员会更好地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》\《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上海良信电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负责并报 告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 提名委员会委员由董事长或三分之一（含三分之一）以上的全体董事提名， 并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的二分之一以上通过。 第四条 提名委 ...