第六届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-010 上海良信电器股份有限公司 特此公告! 上海良信电器股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议于 2024 年 3 月 7 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出 席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件要求，会议决议合法有效。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立控 股子公司暨关联交易的议案》。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次投资将根据拟设公司业务进展 情况缴纳出资，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。本次交易系公 司与股东、核心技术人员持股平台共同出资，可以有效分担公司的投资风险，激 活合资公司的发展活力。公司对智能配电领域的投资与发展，将拉动低压元器 ...

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得国家知识产权 局颁发的 6 项发明专利证书、10 项实用新型专利证书，具体情况如下： | 专利号 | | | | 专利名称 | 专利类型 | 申请日 | | | 有效期 证书号 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL | 2017 | 1 | 0127686.4 | 一种旋转式隔离开关 | 发明 | 2017-3-6 | 20 | 年 | 第 | 6719987 | 号 | | | | | | 操作机构的改良结构 | | | | | | | | | | | ZL 2017 1 0233936.2 | | 储能传动机构及使用 | 发明 | 2017-4-11 | 20 | 年 | 第 | 6730291 | 号 | | | | | | 该储能传动机构的旋 | | | | | | | | | | | | | 转式开关操作装置 | | | | | | | | | ZL | 2017 | 1 | 0338157.9 | 一种小型热磁脱扣 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-008 上海良信电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"良信股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目 建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，产品期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，可在上述额度及期限内滚动 使用。具体内容详见 2023 年 8 月 12 日刊登于巨潮资讯网《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-072。 根据上述决议，近日上海良信电器股份有限公司与工商银行股份有限公司（以 下简称工商银行）签署了结构性存款协议，子公司良信电器（海盐）有限公司与工 商银行股份有限公司（以下简称工商银行）签署了定期存款协议，具体如下： 注：公司及子公司与上 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-007 上海良信电器股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在不 影响正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金 管理，计划投资于保本型或低风险型理财产品，使用期限为自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。本次 事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会进行审议。 相关事项公告如下： 一、投资概述 （一） 投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，为了进一步提 高公司自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为股东谋取较好的投资回报。 （二） 投资额度：根据公司自有资金情况以及结合以前实际购买的理财产 品情形，拟用于购买金融机构理财产品的 ...

关于变更内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告! 上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司内部 审计负责人邱艳女士提交的书面辞职报告，邱艳女士因工作调整原因，申请辞去 公司内部审计负责人职务，辞职申请送达公司董事会之日起生效，其辞职后仍在 公司担任其他职务。董事会对邱艳女士在担任内部审计部门负责人期间做出的贡 献表示感谢。 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董 事会审计委员会提名，公司于 2024 年 2 月 29 日召开的第六届董事会第十七次会 议审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》，同意聘任吴煜先生为公司内 部审计负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日 止。吴煜先生简历详见附件。 董事会 2024 年 3 月 1 日 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-006 上海良信电器股份有限公司 上海良信电器股份有限公司 吴煜先生：男，197 ...

第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-004 上海良信电器股份有限公司 会议逐项审议并通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-007）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 一、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 公 司 于 2024 年 3 月 1 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号 2024-006）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日在公 司一号会议室召开了第六届董事会第十 ...

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》。 上海良信电器股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议于 2024 年 2 月 29 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出 席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件要求，会议决议合法有效。 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2024-005 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次授权购买理财产品使用的 资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具 体决策时也会考虑产品实施的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的 使用不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。董事会授权公司管理 层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、电话会议等 [2] - 时间为2024年1月12日至30日，地点为线上电话会议和线下上海市浦东新区申江南路2000号良信总部 [2] - 参与单位及人员众多，如J.P. Morgan、乐雪私募基金、汇添富基金等，总参与人数达28人 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书兼财务总监程秋高和证券事务代表王锐 [2] 低压电器行业情况 - 2022年行业市场空间约855亿，受房地产等下游行业影响呈负增长态势 [2] - 2023年房地产行业未明显复苏，新能源等行业竞争加剧，客户对产品差异化、定制化、品质、智能化及一站式解决方案需求提升 [2][3] - 行业按品牌定位及客户群体划分为高、中、低三大市场，公司定位于中高端市场，外资品牌在中高端市场占较高份额，公司将深化国产替代 [3] 公司竞争优势 - 具备较强客户触达能力，采取B2B模式，深耕细分市场，聚焦龙头客户，建立长期有效客户连接，积累丰厚服务案例 [3] - 重视技术沉淀与研发能力积累，坚持IPD2.0变革，设立产品线模式，建立快速客户响应机制，上市至今研发投入年均不低于6% [3] - 通过归一化等项目多措并举进行综合降本，毛利率稳步回升，海盐工厂利用率提升有望带来更多降本空间 [3] 公司中长期投入方向 - 围绕“两智一新”进行产品及客户开发，新能源行业未来2 - 3年将成重点增量，智能配电业务聚焦下游行业上量，智能家居业务向其他场景拓展 [4] - 在传统外资领先性市场深化国产替代，打通传统产品及两智业务方案，提供一站式智能化整体解决方案 [4] 公司毛利率目标 - 注重收入和利润平衡，今年前三季度毛利率逐步回升，长期来看海盐工厂产能提升将助力降本，持续开展降本工作将逐步体现毛利改善 [4][5] 海盐工厂情况 - 定位为智能低压电器产品生产及物流基地，占地、自动化及生产能力优于上海总部，搬迁完成后将形成新的格局 [5] - 2023年搬迁完成进度为95%，部分收尾工作进行中，主体产能已由海盐工厂实施，产品交付和工厂运转情况良好 [5]

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-003 上海良信电器股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 实际控制人之中任思龙先生、樊剑军先生、丁发晖先生将其持有的公司部分股份 办理了补充质押的通知，现将有关情况说明如下： 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 质押股数 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押 开始 日期 质押 解除 日期 质权 人 资金 用途 任思龙 是 2,600,000 2.45% 0.23% 是（高 管锁定 股） 是 2024 年 1 月 22 日 2024 年 8 月 9 日 招商 证券 股份 有限 公司 个人 融资 任思龙 是 610,000 0.58% 0.05% 是（高 管锁定 股） 是 2024 年 1 月 23 日 2024 年 8 月 3 日 中国 中金 财富 证券 有限 公司 个人 融资 樊剑军 是 1 ...

上海良信电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告 证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2024-002 以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。 | 专利号 | | | | 专利名称 | 专利类型 申请日 | | | | 有效期 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL | 2023 | 2 | 0858481.4 | 一种断路器与配电箱 的连接结构 | 实用新型 | 2023-4-17 | 10 | 年 | 第 | 20084854号 | | ZL | 2023 | 2 | 0861721.6 | 一种断路器 | 实用新型 | 2023-4-17 | 10 | 年 | 第 | 20085083号 | | ZL | 2023 | 2 | 1401183.9 | 一种集成控制盒及强 弱电一体箱 | 实用新型 | 2023-6-2 | 10 | 年 | 第 | 20170007号 | | ZL | 2023 | 2 | 1399015.0 | 一种翻盖机构及配电 箱 | ...