财务业绩概览 - 前三季度公司营业收入为35亿元人民币，同比增长12.23% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.04亿元人民币，同比下降2.08% [1] - 前三季度扣除非经常性损益的净利润为2.7亿元人民币，同比增长2.23% [1]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度实现营业收入11.73亿元，同比增长5.22% [1] - 第三季度实现净利润5773.92万元，同比下降21.90% [1]

募资情况 - 公司非公开发行104,001,367股，每股14.62元，募资1,520,499,985.54元，净额1,502,029,431.14元[1] 项目投资 - 智能型低压电器项目投资238,467万元，募资拟投133,000万元，调整后131,152.94万元[6] - 补充流动资金项目投资19,050万元，募资拟投及调整后均为19,050万元[6] 良信海盐情况 - 2024年末良信海盐资产303,076.18万元，负债153,605.38万元，权益149,470.81万元[10] - 2024年良信海盐营收359,552.38万元，净利润5,991.03万元[10] 增资事项 - 2025年10月24日公司同意用3,000万元募资向良信海盐增资[14] - 监事会认为增资助于推进募投项目，保荐机构无异议[15][17]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事委员组成，两名独立董事委员[5] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[6] 会议安排 - 每会计年度至少开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[15] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[23] - 定期会议现场举手表决，临时会议可传真或通讯表决[24] - 审议关联交易关联委员回避表决[16] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[17] - 细则自董事会批准生效，修改亦同[19]

募集资金支取与置换 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] - 原则上应在募集资金转入专户后六个月内置换预先投入的自筹资金[11] - 募集资金投资项目以自筹资金支付后，可在六个月内实施置换[11] 募集资金使用规则 - 应存放于专户，不得存放非募集资金或作其他用途[6] - 按发行申请文件承诺的计划使用，出现严重影响计划情形需及时公告[9] - 除金融类企业外，投资项目不得为高风险投资或为他人提供财务资助[9] 募集资金用途变更 - 改变募集资金用途等事项需经董事会审议，部分还需股东会审议[10][11] 节余资金处理 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于该项目募集资金净额10%，按规定程序使用[21] - 节余募集资金低于500万元人民币或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序并在年报披露[21] 资金使用监督 - 内部审计机构至少每季度检查一次存放、管理与使用情况[23] - 董事会每半年度全面核查投资项目进展情况[23] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年进行一次现场核查[25] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问需出具专项核查报告并披露[25] 资金差异处理 - 投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整并披露计划及原因[24] 闲置资金使用 - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不得超十二个月[13] - 现金管理产品期限不得超过十二个月[16] - 使用闲置募集资金进行现金管理需经董事会审议通过并公告[16] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金需经董事会审议通过并公告[13] 超募资金使用顺序 - 按顺序有计划使用超募资金：补充募投项目资金缺口、临时补充流动资金、进行现金管理[15] 违规处理 - 存放、管理与使用情况被出具特定鉴证结论，保荐人或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[25] - 保荐人或独立财务顾问发现未履行三方协议等情况，应督促整改并向深交所报告[25] - 有关责任人违反制度，公司视情节给予处分，造成损失追究法律责任[25] 制度相关 - 应至迟于募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[10] - 董事会应持续关注存放、管理和使用情况，防范投资风险[4] - 制度由董事会负责解释和修订[27] - 制度自股东会审议通过之日起实施，修订时亦同[27] - 制度发布时间为2025年10月24日[28]

子公司定义 - 控股子公司包括全资子公司、股权超50%子公司和有实际控制权参股公司[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占比超50%等6种情况经股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占比低于10%等6种情况经总经理审议[7] - 其他对外投资事项由董事会审议[9] 投资规定 - 委托理财和证券投资可预计12个月内范围、额度及期限，使用期不超12个月[8] - 除委托理财外交易按连续12个月累计计算原则适用规定[9] 投资管理 - 董事会战略委员会统筹、协调和组织对外投资项目分析研究[11] - 总经理为投资评审小组组长，负责新投资项目相关工作[12] - 短期投资计划由投资职能部门编制并按权限审批实施[14] 受托方选择 - 选资信、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的理财机构[14] 项目报告 - 投资项目实行季报制，投资职能部门每季度报告项目情况[19] 投资收回与转让 - 投资项目期满、破产等情况收回投资[20] - 投资项目悖于经营方向、连续亏损等情况转让投资[20] 财务记录与审计 - 财务部对投资活动全面财务记录，按项目建明细账[26] - 年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[26] 子公司财务管理 - 控股子公司每月报送财务会计报表[26] - 可向子公司委派财务总监监督财务状况[28] 信息披露 - 对外投资按规定履行信息披露义务[30] - 子公司重大事项及时报告财务部和董事会秘书[30] 制度实施 - 本制度经股东会审议通过之日起实施，修订亦同[33]

总裁任职与解聘 - 特定情形不得担任公司总裁，如刑罚执行期满未逾5年等[5] - 兼任总裁或其他高管的董事及职工代表董事不超董事总数1/2[7] - 董事会聘任的总裁、副总裁每届任期三年，可连任[7] - 董事会解聘总裁、副总裁应提前一月说明理由[7] - 总裁辞职应提前一月向董事会递交申请[7] 总裁职责与权力 - 总裁行使主持公司生产经营管理等多项职权[10] - 总裁职责包括维护公司财产权、开发新产品等[23] - 总裁应定期向董事会书面报告工作[28] - 总裁在董事长等要求下两日内召开办公会议[12] 决策与审批 - 总裁办公会议意见一致可共同决策，分歧大下次再议[12] - 投资项目需经总裁或董事会批准，需股东会审议的经批准后实施[14] - 大额款项支出实行董事长、总裁和财务总监联签制度[15] - 公司工程项目20万元以上实行招标制度[17] 高管限制与报告 - 公司高管不得在控股股东等控制企业担任除董事外职务[19] - 高管遇刑事诉讼等情形需第一时间向董事会报告[20] 考核与薪酬 - 考核总裁指标有总资产、净资产等[31] - 总裁薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[31] 奖惩与责任 - 总裁任期成绩显著，董事会给予物质奖励[31] - 总裁任职失职失误，董事会追究责任[31] - 总裁违反细则规定，所获利益归公司[32] 其他规定 - 总裁办公会议记录保存期限为十年[14] - 总裁提名副总裁等需人事考核并交董事会审议[15] - 总裁不能履职时，董事会15个工作日内决定代行人员[8] - 副总裁受总裁委托分管工作，总裁不能履职时可代行[10] - 本细则自董事会批准之日起生效，修改亦同[34]

制度审议与实施 - 投资者关系管理制度经2025年第二次临时股东会审议通过[1] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起实施[17][18] 管理原则与沟通 - 投资者关系管理原则含合规、平等、主动、诚信[3][5] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等多方面[7] 工作开展与要求 - 多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] - 从事人员需具备特定素质和技能[13] 会议规定 - 特定情形需召开投资者说明会[9] - 年报披露后及时召开业绩说明会[10] 职责与规定执行 - 董秘办负责投资者关系日常管理工作[21] - 未尽事宜按规定执行，冲突以法律法规为准[16]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1％以上或前十股东中自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 有经济管理高级职称且在相关专业岗位全职工作超5年可作会计专业候选人[9] - 近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[7] - 近36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[7] - 过往任职因未出席会议被解职未满12个月不得担任[7] 独立董事比例及提名 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[8] - 候选人最多在3家境内上市公司兼任[9] - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[10] 独立董事任期及解职 - 每届任期三年，可连选连任，不超六年，满六年36个月内不得被提名[12] - 连续两次未出席且不委托他人出席，董事会30日内提议股东会解职[12] - 辞任致比例不符或缺会计专业人士，下任填补后生效[13] - 被解职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[13] 独立董事职权及工作要求 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[16] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及公司资料至少保存10年[20] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[21] 公司支持及相关规定 - 为独立董事履职提供必要条件和人员支持[23] - 董事会秘书确保其信息畅通并获资源和专业意见[24] - 保证其知情权并定期通报运营情况[24] - 两名及以上可因材料问题书面要求延期开会或审议[25] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[25] - 履职遇阻碍可向监管机构报告[25] - 可通过多种方式履职[27] - 聘请中介机构等费用由公司承担[27] - 给予适当津贴并披露标准[27] - 可建立责任保险制度[27] 制度实施 - 本制度自股东会审议通过之日起实施[29]

制度适用范围 - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的子公司[3] 关联方资金管理 - 公司不得为关联方以6种方式提供资金[6] - 公司对关联方担保须经股东会审议[9] 资金占用责任 - 董事长是防资金占用第一责任人[13] - 发生资金占用可司法冻结股份偿债[14] 审计与处分 - 年度终了需审计关联方资金占用问题[15] - 董事、高管协助侵占资产董事会处分[17] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，修订亦同[20]