上海良信电器股份有限公司 提名委员会工作细则 上海良信电器股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会提名委员会的议事方式和表决程序，促使提名委员会更好地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》\《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上海良信电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定本工 作细则。 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负责并报 告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 提名委员会委员由董事长或三分之一（含三分之一）以上的全体董事提名， 并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的二分之一以上通过。 第四条 提名委 ...

上海良信电器股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 上海良信电器股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （经公司第七届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规的要求及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。若董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还 包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事及高级管理人员在买卖公司股票前，应知悉《公司法》、 《证券法》 ...

上海良信电器股份有限公司 内部审计制度 上海良信电器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 其他规范性文件以及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务 相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固 定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息 披露事务管理等。 第四条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 ...

上海良信电器股份有限公司 审计委员会工作细则 上海良信电器股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率 和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上海良信电器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并报 告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财务 报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由四名董事委员组成，其中独立董事应占半数以上，独 立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委 ...

上海良信电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海良信电器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当按照本 制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表 代行董事会秘书的职责。 董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的 日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第四条 ...

上海良信电器股份有限公司 章程 2025 年 10 月 24 日 | | | 上海良信电器股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司系由上海良信电器有限公司整体变更设立的股份有限公司；在上海市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91310000631324319E。 第三条 公司于 2013 年 12 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2154 万股，于 2014 年 1 月 21 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：上海良信电器股份有限公司。 英文全称：Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市浦东新区申江南路 2000 号；邮政编码：201206。 第六条 公司注册资本为人民币 ...

上海良信电器股份有限公司 董事会议事规则 上海良信电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及国家有关法 律法规及《公司章程》的有关规定，制定《上海良信电器股份有限公司董事会议 事规则》（下称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》的各 项规定，任职组织好董事会工作，恪守董事会职责。 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （1）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形； （2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施，期限 尚未届满； （3）被证券交易场所 ...

上海良信电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 上海良信电器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （经公司第七届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《上 海良信电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员因任期届满、辞任、被 解除职务等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法规、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情形之一的，不得担任公司 董事或者高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被 ...

上海良信电器股份有限公司 董事会议事规则 上海良信电器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （经公司第七届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"或"三生 国健"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《中 华人民共和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规、规范性文 件及《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股 ...

独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范独立董事专门会议的运作，进一步保护中小股东及利益相关者的 合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《上海良信电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本工作细则。 上海良信电器股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海良信电器股份有限公司 第二条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本工作细则 和相关法律、行政法规、中国证监会规定等以及《公司章程》所规定的有关事项 的会议。 第二章 独立董事专门会议职责 第三条 独立董事专门会议审议下列事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （七）法律、行政法规、中国证监会规定等和《公司章程》规定的其他事项。 独立董事行使上述第一项至第三项所列职权的，应当由独立董事专门会议审 议并经全体独立董 ...