会议情况 - 2025年3月27日召开第七届监事会第三次会议，3名监事全出席[2] - 以3票同意审议多项议案，均需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9] 财务相关 - 独立董事津贴标准为每年10万元/人[9] - 公司及其全资子公司拟申请不超23亿综合授信额度[7] - 审议通过用部分闲置自有资金现金管理议案[9][10]

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2025-009 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 上海良信电器股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 《独立董事 2024 年度述职报告》内容详见 2025 年 3 月 29 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日 在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于 2025 年 3 月 17 日以电话、电 子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决 的董事为 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会 议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 会议逐项审议并通过了以下议案： 《公司 2024 年度董事会工作 ...

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2025-012 上海良信电器股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 的第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。该议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通 过。该项议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度合并归属于母公司 净利润 312,113,171.51 元，未分配利润 1,285,230,527.92 元；母公司净利润 214,221,110.59 元，未分配利润 1,299,494,957.53 元，根据合并报表和母公司 报表中未分配利润孰低原则，本次可供分配利润为 1,285,230,527.92 元。 2、根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票核准不超203,824,730股，实际发行104,001,367股，每股14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元[9] - 扣除含税保荐、承销费用后，2022年8月2日存入银行金额合计1,505,294,985.68元[9] - 扣除不含税保荐、承销费用及其他发行费用，实际募集资金净额为1,502,029,431.14元[9] - 2023年12月31日募集资金余额94,438,402.77元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为56,093,410.05元[10][11][16] - 2022 - 2024年，公司分别获批使用不超过7亿、5亿、3.5亿元闲置募集资金进行现金管理[22][23] - 本报告期内，尚未使用的募集资金为336,093,410.05元，含专户56,093,410.05元及理财产品280,000,000元[28] - 募集资金总额为150,202.94万元，本年度投入19,750.23万元，累计投入119,474.83万元[35] 资金使用情况 - 2024年度项目支出197,502,337.39元，其中直接支付97,724,693.91元，置换支付99,777,643.48元[11] - 2024年度银行手续费4,008.89元[11] - 2024年度购买理财产品1,620,000,000.00元[11] - 2024年度专户利息收入9,161,353.56元[11] - 2024年度收回理财产品1,770,000,000.00元[11] - 2022年9月21日，公司用46,728.59万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[20] - 2024年，公司使用银行承兑汇票支付部分募投项目等额置换资金99,777,643.48元[20] - 2024年公司购买多笔理财产品，如工行5000万元产品收益68.84万元等[24][25] 项目投资情况 - 智能型低压电器研发及制造基地项目承诺投资133,000.00万元，调整后为131,152.94万元，本年度投入19,750.23万元，累计投入100,424.83万元，投资进度76.57%，本年度实现效益22,576.45万元[35] - 补充流动资金项目承诺及调整后投资均为19,050.00万元，累计投入19,050.00万元，投资进度100%[35] - 智能型低压电器研发及制造基地项目预定可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日[29][35] 其他情况 - 本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[21] - 公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况[19] - 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况[26] - 公司不存在超募资金使用的情况[27] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，比例为0.00%[35] - 公司募集资金投资项目报告期内未发生变更[30] - 公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[31] - 本专项报告于2025年3月27日经董事会批准报出[32]

会议情况 - 2024年度召开10次董事会会议和2次股东大会会议[3] - 2024年3月5日独立董事专门会议审议通过投资设立子公司议案[4] - 2024年3月26日审议2023年度利润分配预案等议案[4] - 2024年3月7日董事会审议通过投资设立控股子公司议案[8] 公司治理 - 2024年度严格执行信息披露规定，编制报告[9] - 2024年度编制《2024年度内部控制自我评价报告》[9] - 2024年度除对子公司担保外无其他对外担保等情况[9] 建议 - 建议跟进新修订法规学习，完善治理架构和制度[11]

会议决策 - 2024年召开10次董事会会议和2次股东大会会议[4] - 2024年3月5日独董会通过投资设立子公司暨关联交易议案[5] - 2024年3月26日独董会通过2023年度利润分配预案和续聘2024审计机构议案[5] - 2024年3月7日董事会通过投资设立控股子公司暨关联交易议案[8] - 2024年3月28日董事会通过续聘2024年度审计机构议案，拟续聘立信[9] - 2024年8月23日董事会通过换届选举议案[10] 报告编制与审议 - 2024年组织编制《2023年度财务决算报告》等各期报告[8] - 《2023年度财务决算报告》等经2023年年度股东大会审议通过[8] 合规情况 - 2024年除对子公司担保外无其他对外担保，无资金占用[9] - 公司及子公司担保按规定审批，无逾期等问题[9] - 2024年募集资金使用合法合规[10] 独立董事履职 - 2024年独董学习新规，参加培训提升履职规范[11] - 2024年独董关注经营和市场，审阅议案促进决策[12] - 2024年独董维护公司和股东合法权益[12] 报告提交 - 报告由独董沈育祥于2025年3月27日提交[13]

市值管理架构 - 董事会是市值管理领导机构，负责制定投资价值目标[5] - 董事会办公室是具体执行部门，负责起草计划[5] 市值管理措施 - 运用并购重组、股权激励等促进投资价值反映质量[9][10] - 推动明确股份回购机制，制定并披露中长期分红规划[11] 指标监测与预警 - 监测市值、市盈率等指标及行业平均水平并设预警阈值[13] - 指标接近或触发阈值，市值管理部门启动预警并报告[13][14] 股价下跌应对 - 20个交易日内跌幅累计达20%等情况属短期连续或大幅下跌[16] - 股价短期连续或大幅下跌，公司应分析原因维护市值[13][14] 制度实施 - 制度于2025年3月27日经第七届董事会第三次会议审议通过[1][17] - 制度由董事会负责解释、修订，自审议通过之日起实施[18]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，自2025年3月27日实施[2][21] - 成立领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 董办负责采集分析，各部门设联络人[7] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[4] - 一般舆情董秘和董办处置，重大舆情工作组决策[12] - 重大舆情处置含调查、沟通、核查等措施[13] 保密要求 - 内部人员及关联人需对舆情信息保密，违规追责[16]

会议相关 - 2024年召开10次董事会会议和2次股东大会会议[5] - 2024年3月7日召开第六届董事会第十八次会议[8] - 2024年3月28日召开第六届董事会第十九次会议[10] - 2024年8月23日召开第六届董事会第二十三次会议[11] - 2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会[11] 独立董事履职 - 独立董事万如平2024年应出席董事会会议10次，现场出席1次等[5] - 2024年独立董事参加培训学习新规要求[12] - 2024年独立董事按规定履职，2025年将继续履职[13] 议案审议 - 2024年3月5日独立董事专门会议审议投资设立子公司议案[6] - 2024年3月26日审议公司2023年度利润分配等议案[6] - 2024年第六届董事会第十八次会议审议通过投资设立控股子公司议案[8] - 2024年第六届董事会第十九次会议拟续聘立信会计师事务所[10] - 2024年第一次临时股东大会审议通过董事会换届选举议案[11] 报告编制 - 2024年组织编制《2023年度财务决算报告》等报告[9] - 2024年开展内部控制有效性评价，编制《2023年度内部控制自我评价报告》[10] - 编制《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》[11] 其他情况 - 2024年度除对全资子公司担保外无其他对外担保[10] - 2024年无关联方资金占用情况[10] - 2024年按要求使用和管理募集资金[11]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和2次股东大会会议[3] 独立董事情况 - 2024年9月10日就任第七届董事会独立董事[4] - 应出席董事会2次，现场1次通讯1次，无委托缺席，出席股东大会0次[4] - 参加培训取得资格证书[8] 公司运营 - 2024年严格执行信息披露监管规定，组织定期报告编制[6] - 除对全资子公司担保外无其他对外担保，无关联方资金占用[7]