公司董事会决议与治理调整 - 公司于2025年12月3日召开第七届董事会第七次会议，9名董事全部出席并审议通过了多项议案 [1] - 会议审议通过了关于变更回购股份用途的议案，将原用于出售的回购股份变更为用于实施员工持股计划和股权激励 [2][34][36] - 会议审议通过了《2025年奋斗者3号股票期权激励计划（草案）》及其摘要、考核管理办法以及提请股东会授权董事会办理相关事宜的议案，旨在健全长效激励约束机制，吸引和留住人才 [3][6][9] - 会议审议通过了《2025年奋斗者3号员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法以及提请股东会授权董事会办理相关事宜的议案，关联董事乔嗣健在相关议案中回避表决 [14][15][17][18][19][21] - 会议审议通过了增补职工代表董事吴煜先生为第七届董事会审计委员会委员的议案，调整后委员会由4人组成 [28][48] - 会议审议通过了关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案 [29] - 会议审议通过了关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案 [32] 股份回购用途变更详情 - 公司变更了于2024年9月3日审议通过的回购股份方案，用途由“为维护公司价值及股东权益，采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于实施员工持股计划和股权激励” [35][36][39] - 原回购方案资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元，回购价格不超过9.02元/股，实施期限为董事会审议通过之日起不超过3个月 [36] - 公司于2024年9月4日首次实施回购，并于2024年11月25日完成回购，实际回购股份29,886,500股，占公司总股本的2.66%，回购最高价8.20元/股，最低价5.70元/股，均价6.69元/股，支付总金额为200,031,570.3元 [37][38] - 变更用途旨在配合公司拟实施的2025年奋斗者3号股票期权激励计划及员工持股计划，充分发挥库存股作用，健全激励约束机制 [39] - 本次变更事宜已经董事会审议通过，无需提交股东会审议 [41] 董事变更与增补 - 公司非独立董事何斌先生因公司治理结构及内部工作调整辞去第七届董事会非独立董事职务，辞任后不再担任公司任何职务，其辞任自公司收到辞职报告之日生效 [43] - 何斌先生未直接或间接持有公司股份 [44] - 公司于2025年12月2日召开职工代表大会，选举吴煜先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会任期届满 [44] - 吴煜先生，1972年出生，现任公司审计部负责人，持有公司股票2,433,600股，与公司其他董事、高管及主要股东无关联关系 [45][49] 募集资金使用与项目结项 - 公司2021年度非公开发行股票实际募集资金净额为1,502,029,431.14元 [50] - 截至2025年11月30日，“智能型低压电器研发及制造基地项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其结项 [52] - 该项目节余募集资金及待支付款项共计24,705.97万元，公司拟将其永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展 [52][54] - 节余原因包括公司在项目实施过程中加强成本控制、合理使用存量设备降低采购成本，以及募集资金存放期间产生存款理财收入 [53] - 该事项已经董事会及审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议 [29][31][57][58][59] 子公司增资完成 - 公司全资子公司良信电器（海盐）有限公司已完成增资的工商登记，注册资本由15亿元人民币增加至15.3亿元人民币，公司仍持有其100%股权 [64] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [68][69][70] - 股权登记日为2025年12月12日，会议地点为上海市浦东新区申江南路2000号 [71][72] - 会议将审议包括股票期权激励计划、员工持股计划、募集资金结项补充流动资金等在内的多项议案 [72]

公司股权激励计划核心信息 - 公司公布2025年奋斗者3号股票期权激励计划 拟授予激励对象权益总计776万份 [1] - 授予权益约占公司股本总额112,312.5020万股的0.69% [1] - 本次授予为一次性授予 无预留权益 [1] 激励计划具体方案 - 股票来源为定向发行A股普通股和/或从二级市场回购的A股普通股 [1] - 授予股票期权的行权价格为8.22元/份 [1]

公司股票期权激励计划概览 - 公司发布2025年奋斗者3号股票期权激励计划草案 拟授予激励对象的权益总计776万份 约占草案公布日公司股本总额的0.69% [1] - 本次授予为一次性授予 无预留权益 [1] - 激励计划有效期自股票期权授权日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止 最长不超过36个月 [1]

人事变动 - 非独立董事何斌因公司治理及内部调整辞任，辞任后不再任职[2] - 2025年12月2日选举吴煜为第七届董事会职工代表董事[2] 新董事信息 - 吴煜1972年10月出生，现任审计部负责人，持股2433600股[5] 公告日期 - 公告日期为2025年12月4日[4]

员工持股计划基本情况 - 初始设立总人数不超455人（不含预留份额）[12][33] - 拟持标的股票不超1451.00万股，占股本总额1.29%[12][41] - 拟筹集资金总额上限7951.48万元[15][37] - 购买回购股份价格为5.48元/股[16][42] - 存续期不超36个月，可延长，锁定期12个月[17][45][46] 回购股份情况 - 2024年9月3日至11月25日，回购股份2988.65万股，占总股本2.66%，支付资金2.0003亿元[13][38] - 2024年8月1日至2025年7月29日，回购股份861.88万股，占总股本0.77%，支付资金5000.96万元[14][39][40] 人员份额分配 - 乔嗣健拟持有份额对应65.00万股，占比4.48%[33] - 董晓丹拟持有份额对应85.00万股，占比5.86%[33] - 魏佳男拟持有份额对应65.00万股，占比4.48%[33] - 程秋高拟持有份额对应45.00万股，占比3.10%[33] - 吴煜拟持有份额对应20.00万股，占比1.38%[33] - 其他员工（不超450人）拟持有份额对应1071.00万股，占比73.81%[33] - 预留（代持）对应100.00万股，占比6.89%[33] 业绩考核指标 - 2026年营业收入增长率不低于10%或扣非归母净利润增长率不低于10%[51] - 2027年营业收入增长率不低于21%或扣非归母净利润增长率不低于21%[51] 费用分摊 - 假设2025年12月完成全部标的股票过户，共1451.00万股[97] - 以2025年12月3日收盘数据预测算，公司应确认总费用预计为7951.48万元[97] - 2025 - 2027年本员工持股计划费用由公司在每批次标的股票归属条件达成前按月分摊[97] - 公司总费用2025年为7951.48，2026年为496.97，2027年为1822.21[98] 管理与决策 - 持有人会议是员工持股计划内部最高管理权力机构，所有持有人均有权参加[57] - 选举罢免管理委员会委员等12项事项需召开持有人会议审议[58][59] - 员工持股计划管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[65] 信息披露 - 董事会审议通过员工持股计划草案后2个交易日内公告相关内容[100] - 召开审议员工持股计划的股东会前2个交易日公告法律意见书[100] - 股东会审议通过员工持股计划2个交易日内披露最终结果[100] - 员工持股计划持有人会议选举管理委员会委员后及时披露会议情况[101] - 标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露获得情况[101]

市场扩张和并购 - 2025年10月24日公司通过增资全资子公司良信海盐议案[1] - 增资后良信海盐注册资本由150,000万元增至153,000万元[1] - 公司仍持有良信海盐100%股权[1] 其他信息 - 良信海盐完成工商登记并领执照[1] - 公告日期为2025年12月4日[5]

董事会调整 - 2025年12月3日公司召开会议通过增补审计委员会委员议案[1] - 增补职工代表董事吴煜为审计委员会委员[1] - 调整后审计委员会委员为万如平、李传轩、丁发晖、吴煜，万如平任召集人[1] 吴煜信息 - 吴煜1972年10月出生，有丰富工作履历[3] - 吴煜现任公司审计部负责人，持有公司股票2433600股[3] - 吴煜任职资格符合规定，无不良记录[3]

员工持股计划基本信息 - 初始设立总人数不超455人（不含预留份额）[12][33] - 拟持标的股票数量不超1451.00万股，占公司股本总额1.29%[12][41] - 拟筹集资金总额上限7951.48万元，每份份额1.00元[15][33][37] - 购买回购股份价格为5.48元/股[16][42] - 存续期不超36个月，锁定期12个月[17][45][46] - 预留标的股票不超100.00万股，占拟持有标的股票数量的6.89%[17][33] 股份回购情况 - 2024年9月3日至11月25日回购股份29886500股，占总股本2.66%，支付资金200031570.30元[12][38] - 2024年8月1日至2025年7月29日回购股份8618800股，占总股本0.77%，支付资金50009584.40元[14][39][40] 业绩考核指标 - 2026年营业收入或扣非归母净利润较2025年增长率不低于10%[1] - 2027年营业收入或扣非归母净利润较2025年增长率不低于21%[1] - 公司层面业绩达标后，个人绩效考核合格归属比例100%，不合格为0%[3][4] 管理相关 - 委托专业机构管理，持有人会议为最高管理权力机构[6] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人[65] 其他 - 2025年12月完成全部标的股票过户，共1451.00万股[92] - 以2025年12月3日收盘数据测算，公司应确认总费用预计为7951.48万元[92] - 2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为496.97万元、5632.30万元、1822.21万元[93]

募资情况 - 公司非公开发行104,001,367股，每股14.62元，募资1,520,499,985.54元，净额1,502,029,431.14元[3] 项目进展 - 智能型低压电器项目拟投133,000.00万元，截至2025年11月30日投入109,681.50万元，进度83.63%[7] - 补充流动资金投入19,055.58万元，进度100.03%[7] 资金处理 - 截至2025年11月30日，募集资金账户余额24,705.98万元[8] - 公司拟将节余24,705.97万元永久补充流动资金[12] 审议情况 - 2025年12月3日审计委员会和董事会通过结项及资金补充议案[15][16] - 保荐机构无异议，尚需股东会审议[17][19]

员工持股计划 - 公司制定2025年奋斗者3号员工持股计划草案[1] - 计划内容合规，不损害公司及股东权益[2] - 遵循自主自愿原则，无强制参加情形[3] - 拟定持有人主体资格合法有效[4] - 计划尚需提交股东会审议[3]