会议情况 - 公司第五届监事会第十次会议于2024年12月2日召开[2] - 应出席监事3名，实到3名，现场1名，通讯参会2名[2] 决策事项 - 会议审议通过向控股子公司光洋世一增资暨关联交易议案，3票同意[3] - 监事会认为增资暨关联交易符合战略，未损股东利益，程序合法[3]

担保额度调整 - 2024年度公司及下属公司担保额度由不超11.5亿元调至不超14.5亿元[2][4] - 调整后向资产负债率70%以上担保对象担保额度不超3.7亿元，70%以下不超10.8亿元[2][4] - 调整后拟担保金额合计占公司最近一期经审计净资产比例为85.98%[2] 各子公司担保情况 - 天津天海精密锻造股份有限公司调整后担保额度2亿元，占比11.44%[6] - 威海世一电子有限公司调整前后担保额度均为8000万元，占比4.58%[7] - 常州天宏机械制造有限公司调整后对光洋股份担保额度2.5亿元，占比14.30%[7] - 天津天海同步科技有限公司调整后对光洋股份担保额度2.5亿元，占比14.30%[7] - 天津天海精密锻造股份有限公司调整后对光洋股份担保额度2.5亿元，占比14.30%[7] - 黄山光洋传动科技有限公司调整后担保额度4000万元，占比2.29%[7] 担保金额增加原因 - 担保金额增加3亿元因新增黄山光洋传动科技为被担保主体、申请股票回购专项贷款及增加授信额度[7] 股权结构 - 公司控股股东持有公司24.70%的股份[9] 子公司业绩 - 光洋机械2024年1 - 9月营收170,630.76万元、净利润2,333.23万元[10] - 天海同步2024年1 - 9月营收42,235.16万元、净利润2,351.20万元[11][13] - 威海世一2024年1 - 9月营收17,200.88万元、净利润 - 7,062.76万元[13][15] - 天海精锻2024年1 - 9月营收10,701.43万元、净利润418.61万元[16][17] - 黄山光洋2024年1 - 9月营收1,404.99万元、净利润27.22万元[19] 公司整体业绩对比 - 2023年12月31日公司资产总额29,989.88，2024年9月30日为36,855.48[18] - 2023年12月31日公司负债总额23,443.28，2024年9月30日为30,747.10[18] - 2023年12月31日公司净资产6,546.60，2024年9月30日为6,108.38[18] - 2023年度公司营收20,314.35，2024年1 - 9月为19,787.37[18] - 2023年度公司净利润 - 1,542.62，2024年1 - 9月为 - 416.95[18] 其他 - 截至公告披露日，公司累计担保总余额为88,032.23万元，占2023年经审计净资产的52.20%[23] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无对合并报表范围外单位担保、无逾期担保等情况[23]

股份回购 - 公司拟用7000万 - 1亿自有资金及专项贷款回购股份[3] - 按上限1亿、12元/股测算，预计回购8333333股，占总股本1.4825%[3] - 按下限7000万、12元/股测算，预计回购5833333股，占总股本1.0378%[3] - 回购用于员工持股计划及/或股权激励，期限12个月[3] - 截至2024年11月30日，公司未进行股份回购[4]

增资情况 - 光洋股份2024年12月2日决定用25000万元自有资金向光洋世一增资[1] - 增资后光洋世一注册资本从45300万元增至70300万元[2] - 光洋股份持股比例从79.4702%变为86.7710%[2] - 上市公司应在2024年12月31日前将2.5亿元增资款汇入光洋世一账户[15] 财务数据 - 2023年12月31日光洋世一资产总额35113.02万元，负债10865.46万元，净资产24247.56万元，资产负债率30.94%[7] - 2024年9月30日光洋世一资产总额44788.99万元，负债855.03万元，净资产43933.96万元，资产负债率1.91%[7] - 2023年度光洋世一营收205.41万元，净利润 -486.84万元[7] - 2024年1 - 9月光洋世一营收29.24万元，净利润 -63.61万元[7] - 世辉投资2023年12月31日资产总额650.14万元，负债0.2万元，净资产649.94万元，资产负债率0.03%[11][12] - 世辉投资2024年9月30日资产总额775.12万元，负债0.2万元，净资产774.92万元，资产负债率0.03%[11][12] - 世辉投资2023年度营收0万元，净利润0万元；2024年1 - 9月营收0万元，净利润 -0.02万元[12] - 以2024年9月30日为评估基准日，光洋世一股东全部权益价值为43935.27万元[13] 决策流程 - 2024年11月29日，独立董事专门会议审议通过增资议案[22] - 2024年12月2日，董事会和监事会审议通过增资议案[22][23] - 保荐人认为增资事项履行必要法律程序，符合公司战略，无异议[24] 关联交易 - 2024年年初至公告披露日，除薪酬、日常费用报销外，上市公司与关联人未发生其他关联交易[20]

项目概况 - 拟在安徽黄山高新区拍100亩地建项目[4] - 投资总额预计10亿，分二期实施[5] - 总建设期5年，预计第5年达产[7] 经济效益 - 一期达产后预计年销售额10亿[5] - 一、二期达产后预计年销售额16亿[5] - 全面达产后预计年入库税收不低于20万/亩[7] 其他 - 投资主体为黄山光洋传动，注册资本1000万[6] - 投资需股东大会批准，建设审批有不确定性[9] - 项目处于筹备启动阶段，预估数存在调整可能[10]

增资情况 - 公司用25000万元自有资金向光洋世一增资，其他股东放弃同比例增资[2] - 增资后光洋世一注册资本从45300万元增至70300万元[2] - 上市公司持股比例从79.4702%变为86.7710%[2] - 公司2.5亿元增资款应在2024年12月31日前汇入光洋世一账户[13] 财务数据 - 2023年12月31日光洋世一资产35113.02万元，负债10865.46万元，净资产24247.56万元，资产负债率30.94%[6] - 2024年9月30日光洋世一资产44788.99万元，负债855.03万元，净资产43933.96万元，资产负债率1.91%[6] - 2023年度光洋世一营收205.41万元，净利润 -486.84万元[6] - 2024年1 - 9月光洋世一营收29.24万元，净利润 -63.61万元[6] - 2023年12月31日世辉投资资产650.14万元，负债0.2万元，净资产649.94万元，资产负债率0.03%[9] - 2024年9月30日世辉投资资产775.12万元，负债0.2万元，净资产774.92万元，资产负债率0.03%[9] 股权结构 - 协议生效前光洋世一注册资本45300万元，常州光洋股份轴承有限公司出资36000万元，占比79.4702%[12] - 协议生效前产投（威海）股权投资母基金合伙企业（有限合伙）出资5000万元，占比11.0375%[12] - 协议生效前高管团队出资2400万元，占比5.2980%[12] - 协议生效前重庆宇隆光电科技股份有限公司出资1000万元，占比2.2075%[13] - 协议生效前常州世辉实业投资合伙企业（有限合伙）出资900万元，占比1.9868%[13] - 增资完成后光洋世一注册资本70300万元，常州光洋股份轴承有限公司出资61000万元，占比86.7710%[13] - 增资完成后产投（威海）股权投资母基金合伙企业（有限合伙）出资5000万元，占比7.1124%[13] - 增资完成后高管团队出资2400万元，占比3.4139%[13] 评估价值 - 以2024年9月30日为评估基准日，光洋世一股东全部权益价值为43935.27万元，增资价格为1元/注册资本[11]

会议决策 - 2024年12月2日召开第五届董事会第十二次会议[2] - 审议通过向控股子公司增资暨关联交易议案[3] - 审议通过对外投资进行项目建设议案[3] - 审议通过调整2024年度公司及下属公司担保额度预计议案[4] - 审议通过向建行常州分行申请7000万元股票回购贷款议案[4] - 审议通过修订《常州光洋轴承股份有限公司执行委员会议事规则》议案[4] - 审议通过改聘执行委员会主任议案，聘任郑伟强为主任[4] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[5]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月23日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为14：30，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年12月17日[2] 审议事项 - 审议向子公司增资、对外投资、调整担保额度等议案[4] - 提案1关联股东回避表决，提案3为特别决议[4] 登记信息 - 登记时间为2024年12月19日8:30 - 17:00[6] - 登记地点为常州光洋轴承证券事业部[6] 投票信息 - 网络投票代码为“362708”，简称为“光洋投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为9:15 - 15:00[11] - 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[12]

并注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日召开的 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》， 在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公 司使用不超过36,000万元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定 存款方式存放事项，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过 上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到 期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权管理 层在额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司 于2023年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》，公 告编号：（2023）081号。 公司于2024年10 ...

担保额度 - 2024年度公司及下属公司相互担保额度总计不超11.5亿元[3] - 向资产负债率70%以上担保对象担保额度不超2.7亿元[3] - 向资产负债率70%以下担保对象担保额度不超8.8亿元[3] 担保合同 - 为控股子公司天海精锻最高债权额不超1000万元债权及费用担保[5][6][7] 担保现状 - 累计担保总余额88032.23万元，占2023年经审计净资产52.20%[10] - 无逾期、涉诉及败诉应承担损失的担保[10]