股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于11月20日召开[4] - 现场会议11月20日14:30在常州公司三号会议室召开[6] - 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行[6] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人11人，代表股份192,507,527股，占比34.2480%[7] - 参与网络投票股东799人，代表股份6,260,576股，占比1.1138%[7] - 中小投资者800人，代表股份23,840,256股，占比4.2413%[7] - 出席股东大会股东共810人，代表股份198,768,103股，占比35.3618%[7] 议案表决情况 - 《回购股份的目的和用途》等议案均获出席股东及代理人所持表决权三分之二以上同意通过[12][13][16][17][18][19][20] - 各议案同意股份数及中小投资者同意股份数占比情况可参考对应议案内容[12][13][14][16][18][19] - 相关数据合计数与分项数值之和不等系四舍五入造成[21] 会议有效性 - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[23]

参会情况 - 出席股东大会股东及代理人810人，代表股份198,768,103股，占比35.3618%[3] - 现场出席11人，代表股份192,507,527股，占比34.2480%[3] - 网络投票出席799人，代表股份6,260,576股，占比1.1138%[4] - 中小投资者800人，代表股份23,840,256股，占比4.2413%[4] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》各事项表决同意率超99.5%[5][6][7][8][9] - 《关于提请授权办理回购事宜的议案》表决同意率99.6242％[12] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[13] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[14] - 公告发布于2024年11月21日[16]

回购计划 - 公司拟回购资金总额不低于7000万元、不超过10000万元[3] - 拟回购股份价格不超过12元/股[3] - 回购股份期限为股东大会审议通过方案后12个月内[3] - 按回购金额上限10000万元、价格上限12元/股测算，回购约8333333股，占总股本约1.4825%[9] - 按回购金额下限7000万元、价格上限12元/股测算，回购约5833333股，占总股本约1.0378%[9] - 回购资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金[11] 减持计划 - 持股5%以上股东程上楠及其一致行动人信德投资计划减持9981702股，占总股本1.78%[3] - 程上楠计划减持不超过8336318股，占总股本不超过1.48%[3] - 信德投资计划减持不超过1645384股，占总股本不超过0.29%[3] - 2024年8月5日程上楠减持868100股，11月1 - 4日程上楠减持4756200股，其一致行动人信德投资减持864700股[17] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产328325.17万元，净资产174837.62万元，流动资产187067.03万元[16] - 本次拟回购资金上限10000万元，其中7000万元为专项贷款，3000万元为自有资金，自有资金占总资产、净资产、流动资产比例分别为0.91%、1.72%、1.60%[16] 流程与风险 - 2024年10月25日董事长李树华提议回购股份用于员工持股计划及/或股权激励[20] - 2024年10月29日第五届董事会第十一次会议审议通过回购议案[23] - 相关回购议案经2024年第二次临时股东大会出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[23] - 董事会提请股东大会授权办理回购相关事宜，授权自股东大会通过方案起至事项办理完毕止[24] - 公司已开立股份回购专用证券账户[25] - 首次回购股份事实发生的次一交易日披露回购进展[27] - 回购股份占公司总股本比例每增加1%，在事实发生之日起三个交易日内披露[27] - 每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展[27] - 回购实施期限过半仍未实施回购，董事会公告原因和后续安排[27] - 回购期限届满或方案实施完毕，两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告[27] - 存在股票价格超上限致回购方案无法或部分实施的风险[28] - 受多种因素影响，存在回购方案无法、部分实施或调整终止的风险[28] - 存在已回购股票无法全部授出的风险[28] 其他 - 公司获建行常州分行7000万元股票回购专项贷款，期限1年[11] - 备查文件包括2024年第二次临时股东大会决议等[29]

资金使用 - 公司同意继续使用不超过28000万元闲置募集资金进行现金管理及协定存款，期限12个月[2] 账户信息 - 公司在江苏江南农村商业银行常州市武进支行开立募集资金现金管理专用结算账户，账号为1032200000064492[2][3] 存款购买 - 公司购买江苏江南农村商业银行富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款，金额10000万元，起息日2024/11/15，到期日2025/5/12，预期年化收益率1.35%~2.80%[9] - 2023/12/25至2024/3/26，公司购买中国银行（江苏）对公结构性存款202342601，金额2400万元，预期年化收益率1.30%或4.3899%，收益26.56万元[10] - 2023/12/25至2024/3/27，公司购买中国银行（江苏）对公结构性存款202342600，金额2600万元，预期年化收益率1.30%或4.39%，收益8.61万元[10] - 2023/12/27至2024/3/28，公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，金额5000万元，预期年化收益率固定收益率1.50%+浮动收益，收益36.30万元[10] - 2023/12/28至2024/3/28，公司购买江苏江南农村商业银行富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款，金额5000万元，预期年化收益率1.32%或2.90%或3.00%，收益36.65万元[10] - 2024/1/15至2024/4/15，公司购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天（挂钩黄金看涨），金额5000万元，预期年化收益率高档2.50%、中档2.30%、低档1.65%，收益31.16万元[10] - 2024/3/29至2024/7/2，公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，金额5000万元，预期年化收益率固定收益率1.50%+浮动收益，收益37.09万元[10] - 2024/4/1至2024/7/2，公司购买中国银行（江苏）对公结构性存款202404984，金额2400万元，预期年化收益率1.30%或2.8617%，收益17.31万元[10] - 公司购买江苏江南农村商业银行富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款，金额5000万元，预期年化收益率1.56%或2.85%或2.95%，到期收益77.85万元[11] - 公司购买中国民生银行挂钩欧元对美元汇率结构性存款，金额3000万元，预期年化收益率1.55% - 2.65%，到期收益19.82万元[11] - 公司购买南京银行单位结构性存款2024年第17期0596天产品，金额2000万元，预期年化收益率1.6%或2.3%或2.6%，到期收益12.27万元[11] - 公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，金额5000万元，固定收益率1.50%加浮动收益，到期收益31.55万元[11] - 公司购买中国银行对公结构性存款202410578产品，金额2400万元，预期年化收益率1.3%或2.9392%，到期收益8.38万元[11] - 公司购买南京银行单位结构性存款2024年第34期58号产品，金额3000万元，预期年化收益率1.50%或2.20%或2.40%[12] - 公司购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，金额2000万元，固定收益率1.50%加浮动收益[12] - 公司购买中国银行对公结构性存款202416946产品，金额2550万元，预期年化收益率1.05%或3.13%[12] - 公司购买江苏江南农村商业银行富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款，金额10000万元，预期年化收益率1.35% - 2.80%[12] 公告日期 - 公告日期为2024年11月19日[15]

证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）089号 常州光洋轴承股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 公司使用部分闲置募集资金在中国银行股份有限公司常州新北支行使用募 集资金现金管理专用结算账户购买了理财产品，具体内容详见公司于2024年8月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理 专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公告编号： 公司与上表所列受托方无关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率 不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。 二、本次募集资金现金管理专用结算账户注销情况 截至本公告披露日，公司在上述银行购买的理财产品已到期，理财专户内资 金已转回募集资金专项账户，因理财产品已按期赎回，公司开立的募集资金现金 管理专用结算账户由银行自动注销，注销账户具体情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | | | 常州光洋轴承股份有限公司（以下简称 ...

股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2024）087号 常州光洋轴承股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 | | | 二、前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件 股份总数比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 常州光洋控股有限公司 | 138,833,877 | 28.07 | | 2 | 朱雪英 | 10,511,750 | 2.13 | | 3 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 9,065,441 | 1.83 | | 4 | CHENG JOAY | 8,586,780 | 1.74 | | 5 | 荆门高新技术产业投资有限公司 | 5,536,990 | 1.12 | | 6 | 程上楠 | 3,580,118 | 0.72 | | 7 | 计华投资管理有限公司 | 2,290,553 | 0.46 | | 8 | 邵伟 | ...

担保额度 - 2024年度公司及下属公司相互担保额度总计不超11.5亿元[3] - 向资产负债率70%以上对象担保额度不超2.7亿元[3] - 向70%以下对象担保额度不超8.8亿元[3] 担保事项 - 天海精锻和天海同步为公司与工行相关合同在6000万元内担保，已借款3000万元[6] - 为招行《授信协议》8000万元债务担保，已借款5000万元[6] 担保情况 - 公司累计担保总余额86382.23万元，占2023年净资产51.22%[12] - 截至披露日无其他对外担保，无逾期、涉诉及败诉损失[12] 保证方式与期间 - 与工行、招行保证合同均为连带责任保证[9][11] - 与工行保证期间为主合同到期次日起三年[9] - 与招行保证责任至业务到期另加三年，展期延续[11]

资金管理 - 2023年11月24日公司同意用不超36000万元闲置募集资金现金管理及协定存款，期限12个月[2] - 公司在四家银行开立募集资金现金管理专用结算账户[3] 理财情况 - 5000万元结构性存款到期赎回，收益77.52万元[5] - 理财专户资金转回募集资金专项账户[6] - 专用结算账户自动注销[6]

资金使用 - 公司同意继续用不超28000万元闲置募集资金现金管理及协定存款，期限12个月[2] 账户开立 - 公司在兴业银行和中国银行常州新北支行开立募集资金现金管理专用结算账户[3] 近期投资 - 公司购买兴业银行2000万、3000万结构性存款，2024/11/7起息，2025/5/7到期，固定收益率1.50%+浮动收益[7] - 公司购买中国银行2550万、2450万对公结构性存款，2024/11/8起息，到期日分别为2025/5/9、5/12，预期年化收益率1.05%或3.13%、1.05%或3.1301%[7] 过往投资 - 2023/12/25公司购买中国银行2400万、2600万对公结构性存款，到期收益26.56万元、8.61万元[10] - 2023/12/27公司购买兴业银行5000万结构性存款，到期收益36.30万元[10] - 2023/12/28公司购买江苏江南农村商业银行5000万结构性存款，到期收益36.65万元[10]

减持计划 - 程上楠及其一致行动人信德投资计划减持9,981,702股，占总股本1.78%[2] - 程上楠计划减持不超8,336,318股，占比1.48%；信德投资不超1,645,384股，占比0.29%[2] 减持情况 - 2024年11月1 - 4日程上楠减持4,756,200股，信德投资11月4日减持864,700股，合计减持1.1544%[3] - 8月5日至11月4日程上楠减持5,624,300股，比例1.0006%；信德投资减持864,700股，比例0.1538%[6] 权益变动 - 变动前程上楠持股36,817,670股，占比6.55%；信德投资持股6,581,538股，占比1.1709%[5] - 变动后程上楠持股31,193,370股，占比5.5495%；信德投资持股5,716,838股，占比1.0171%[5] 综合变动 - 变动前合计持股43,399,208股，占比7.7209%；变动后36,910,208股，占比6.5665%[7] - 变动前无限售股10,849,802股，占比1.9302%；变动后4,360,802股，占比0.7758%[7] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变化，不影响治理及经营[9] - 减持符合规定，无违规情形[9]