证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-008 思美传媒股份有限公司 关于免去李子木董事会秘书、副总经理职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书兼副总经理李子木 作为公司信息披露直接责任人，在信息披露工作中不审慎，受到中国证券监督管 理委员会浙江监管局行政处罚决定和深圳证券交易所公开谴责处分。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》4.4.10 条规定，公司应当自事实发生之日起一个月 内解聘董事会秘书。 公司于2024年2月4日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于免去李子木董事会秘书、副总经理职务的议案》，决定免去李子木董事会秘书、 副总经理职务，免职后李子木不在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，李子木未持有公司股份。 公司将尽快聘任新的董事会秘书。为保证相关工作的正常开展，在新任董事 会秘书到任前，暂由公司董事、总经理高笑河代为履行董事会秘书职责。 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 2024 年 2 月 5 日 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-007 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 2 月 4 日（周日）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 30 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于免去李子木董事会秘书、副总经理职务的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意免去李子木董事会秘书、副总经理职务，免职后李子木不在公司担任其 他职务。公司将尽快聘任新的董事会秘书。为保证相关工作的正常开展，在新任 董事会秘书到任前，同意暂由公司董事、总经理高笑河代为履行董事会秘书职责。 公司董事会提名委员会审议通过了此议案。 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-003 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 1 月 23 日（周二）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 23 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于豁免第六届董事会第十次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事表决，同意豁免公司第六届董事会第十次会议的通知期限。 2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为完善公 ...

思美传媒股份有限公司 思美传媒股份有限公司 章程 章 程 二零二四年一月 思美传媒股份有限公司 章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东大会 第五章 公司党总支 第八章 监 事 会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附 则 第一节 通 知 第二节 公 告 思美传媒股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-005 思美传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定 和要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开 公司第六届董事会第十次会议，会议决议召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 2 月 8 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2024 年 2 月 8 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-002 思美传媒股份有限公司 关于收到浙江证监局《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"思美传媒"）于 2023 年 11 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《立 案告知书》（编号：证监立案字 01120230035 号）。因公司涉嫌信息披露违法违 规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日披露在巨 潮资讯网上的《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告 编号：2023-087）。2024 年 1 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江 监管局（以下简称"浙江证监局"）下发的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字 〔2023〕31 号），具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日披露在巨潮资讯网上的 《关于收到浙江证监局<行政处罚事先告知书 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕19 号 关于对思美传媒股份有限公司及相关当事人 给予公开谴责处分的决定 当事人： 思美传媒股份有限公司，住所：浙江省杭州市上城区虎玉路 41 号八卦田公园正大门内； 李子木，思美传媒股份有限公司副总经理兼董事会秘书。 经查明，思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒或公司） 及相关当事人存在以下违规行为： 2023 年 11 月 27 日午间，思美传媒在本所投资者关系互动 平台（以下简称互动易平台）回复投资者提问时，称"抖音超市 — 1 — 现阶段由本公司代运营"。11 月 27 日收盘后，思美传媒在互动 易平台回复时又称"公司所称代运营抖音超市，是指公司代运营 了抖音官方超市的官方直播间之一"。此后，抖音电商在其官方 账号发布声明称，"网传思美传媒代运营抖音超市，此为不实消 息。抖音超市业务为抖音电商自运营"。11 月 27 日，思美传媒 股价以接近跌停开盘，午后直线拉升涨停收盘。11 月 28 日、29 日，思美传媒股价连续两个交易日收盘价跌停。 思美传媒在互动易平台答复投资者内容，未准确、完整揭示 参与"抖音超市"业务的具体情况、对公司的具体影响等，对投 资者投资决 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2024-001 思美传媒股份有限公司 关于收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》的公告 2024 年 1 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简 称"浙江证监局"）下发的《行政处罚事先告知书》（浙处罚字〔2023〕31 号）。 现将相关内容公告如下： 二、《告知书》主要内容 思美传媒涉嫌信息披露违法违规一案，已由我局调查完毕，我局依法拟对你 们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依 据及你们享有的相关权利予以告知。 经查明，当事人涉嫌违法的事实如下： 2023 年 11 月 27 日 12 时 50 分，思美传媒对深交所互动易平台投资者关于 "公司作为抖音的长期合作伙伴，是否有相关业务与抖音超市合作"的提问，回 复称"抖音超市现阶段由本公司代运营"。公司股价在下午开盘后快速由跌拉升 至涨停，并保持到收盘。 当日收盘后，思美传媒在互动易平台答复投资者相关提问称"公司所称代运 营抖音超市，是指公司代运营了抖音官方超市的官方直播间之一"。抖音电商官 方微博于 2023 年 11 月 27 日、28 日就"思美传 ...

浙江天册律师事务所 法 律 意 见 书 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 电话：+ 86 571 8790 1110 传真：+ 86 571 8790 2008 www.tclawfirm.com 1 关于思美传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 致：思美传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称"本 所"）接受思美传媒股份有限公司（以下简称"思美传媒"或"公司"）的委托，指 派律师参加思美传媒 2023 年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供思美传媒 2023 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条之规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对思美传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文 件进行了必要的核查和验证，出席了思美传媒 ...

思美传媒股份有限公司 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-095 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会不涉及否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"思美传媒"）董事会于 2023 年 12 月 14 日以公告形式向公司全体股东发出《思美传媒股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-092）。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。现场会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开 ...