关于对朱明虬、昌吉州首创投资有限合伙企业、四川省旅游投资集团 有限责任公司采取责令改正措施的决定 朱明虬、昌吉州首创投资有限合伙企业、四川省旅游投资集团有限责任公司: 2019年8月至2020年10月，朱明虬及一致行动人昌吉州首创投资有限合伙企业向四川省旅游投资集团有限责任公 司（以下简称四川旅投集团）分三次合计转让思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒）29.99%股份，先后签署了 共计11份协议，其中仅告知并通过上市公司披露了《股份转让协议》（3份）、《表决权委托协议》、朱明虬股份质 押给四川旅投集团情况，但未披露《收购备忘录》《收购备忘录之补充协议》等其他6份协议。 朱明虬作为思美传媒时任控股股东，昌吉州首创投资有限合伙企业作为朱明虬一致行动人，四川旅投集团作为思 美传媒控股股东，上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、第三十五条、《上市 公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第三十九条。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会 令第40号）第五十九条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条的规定，我局决定对你们 采取责令改正的监督管理措 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对思美传媒股份有限公司相关股东 的关注函 我部对此表示关注。朱明虬作为思美传媒时任控股股东，首 创投资作为朱明虬一致行动人，四川旅投集团作为交易对手方， 并通过该交易成为思美传媒控股股东，未及时告知上市公司并披 露前述相关协议。朱明虬、首创投资及四川旅投集团的上述行为 涉嫌违反本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》的相关规定， 本所将对相关当事人启动纪律处分程序。 本所希望你们认真吸取教训，按要求进行整改，杜绝上述问 题再次发生。 特此函告。 深圳证券交易所 公司部关注函〔2023〕第 336 号 朱明虬、昌吉州首创投资有限合伙企业、四川省旅游投资集团有 限责任公司： 2023 年 12 月 23 日，思美传媒股份有限公司（以下简称思美 传媒）披露公告称收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发 的行政监管措施决定书〔2023〕224 号《关于对朱明虬、昌吉州 首创投资有限合伙企业、四川省旅游投资集团有限责任公司采取 责令改正措施的决定》。决定书显示，2019 年 8 月至 2020 年 10 月，朱明虬及一致行动人昌吉州首创投资有限合伙企业（以下简 称首创投资）向四 ...

关于公司股东及相关人员收到浙江证监局采取责令改正措 施决定的公告 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-093 思美传媒股份有限公司 证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。 本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动。公司将对控股股 东及相关人员进行法律法规培训，加强与控股股东及相关人员之间的有效沟通， 提高控股股东及相关人员依法合规披露信息的意识，保护上市公司和投资者的合 法权益。 公司提醒广大投资者，《证券时报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以上 述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"思美传媒"）于 2023 年 12 月 21 日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对朱明虬、 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-094 一、股权转让情况概述 2019 年 8 月 24 日，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"思美传媒"）收到当时控股股东、实际控制人朱明虬及其一致行动人首创投资的 通知，朱明虬、首创投资与四川旅投集团签署了《股份转让协议》，四川旅投集团以 协议转让方式受让朱明虬先生持有的思美传媒 55,918,709 股股份（占当时上市公司 总股本的 9.62%），受让首创投资持有的思美传媒 4,480,053 股股份（占当时上市公 司总股本的 0.77%），共计受让思美传媒 60,398,762 股股份（占当时上市公司总股 本的 10.39%）。朱明虬先生与四川旅投集团签署了《表决权委托协议》，约定将其 持有的 113,903,864 股股份（占当时上市公司总股本的 19.60%）对应的表决权委托 旅投集团行使。同时，朱明虬先生出具《放弃部分表决权的承诺函》，承诺不可撤销 地放弃其持有的剩余思美传媒 53,852,263 股股份对应的表决权（占当时上市公司总 股本的 9.27%）。此次权益变动后，四川旅投集团直接持有公司股份 60, ...

思美传媒股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-092 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定 和要求，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开公司第六届董事会第九次会议，会议决议召开公司 2023 年第二次临时股东大 会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司第六届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2023 年 12 月 29 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律法规、规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 — 1 — 思美传媒股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为进一步完善思美传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）及《思美传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第一章 总 则 护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 公司在董事会中设 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-091 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事表决，同意豁免公司第六届董事会第九次会议的通知期限。 2.审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思 美传媒股份有限公司独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 3.审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 13 日（周三）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董 事 ...

特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-090 思美传媒股份有限公司 关于暂停董事会秘书、副总经理李子木职务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书兼副总经理李子木 先生作为公司信息披露直接责任人，因在信息披露工作中不审慎，导致公司及其 个人被浙江证监局出具警示函。经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定 暂停其董事会秘书、副总经理职务。为保证相关工作的正常开展，公司决定暂由 公司董事、总经理高笑河先生代为履行董事会秘书职责。 2023 年 12 月 5 日 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-089 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 4 日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于豁免第六届董事会第八次会议通知期限的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事表决，同意豁免公司第六届董事会第八次会议的通知期限。 2.审议通过了《关于暂停董事会秘书、副总经理李子木职务的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 5 日 披 ...

名 称 关于对思美传媒股份有限公司、李子木采取出具警示函措施的决定 | | | 发布机构 发文日期 1701303093000 文 号 主 题 词 关于对思美传媒股份有限公司、李子木采取出具警示函措施的决定 思美传媒股份有限公司、李子木： 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申 请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不 停止执行。 2023年11月27日午间，你公司选择性回复了投资者在互动易提问，称"抖音超市现阶段由本公司代运营"；收盘 后，你公司在互动易回复时又称，"公司所称代运营抖音超市，是指公司代运营了抖音官方超市的官方直播间之一"。 你公司在答复投资者提问时，未准确、完整披露公司参与"抖音超市"业务的具体情况、对公司营业收入的影响等。 浙江证监局 2023年11月29日 公司上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。董事会秘书李子木违反 《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十一条的规定，对上述行为承担主要责任。根据 《上市 ...