证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-079 郴州市金贵银业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十一次会议通知于 2023 年于 12 月 8 日以电话和专人送达的方 式发出，于 2023 年 12 月 13 日以现场会议的方式召开。会议应到董 事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。出席现场会议的董事有董事潘郴 华先生、何克非先生、汤建先生、荣起先生、石启富先生、曹露莎女 士；独立董事黄健柏先生、卫建国先生。独立董事刘兴树先生因个人 工作原因未出席会议，委托独立董事黄健柏先生代为行使表决权。 会议由董事长潘郴华先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、 规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决， 本次会议通过了如下议案： 一、《关于投资建设银冶炼二期烟气尾 ...

证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-081 郴州市金贵银业股份有限公司 关于投资建设银冶炼二期烟气尾气深度治理项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）根据生态环 保部近期颁发的《低效失效大气污染治理设施排查整治工作方案》， 为进一步提升尾气处理指标，公司拟投资建设银冶炼二期烟气尾气深 度治理项目，项目预计总投资不高于 4,500 万元，主要情况如下 一、对外投资的基本情况 1、项目背景 根据生态环境部办公厅于 2023 年 11 月 22 日发布的《低效失效 大气污染治理设施排查整治工作方案》（征求意见稿）规定，其中水 喷淋脱硫、水幕除尘等低效脱硫工艺将要淘汰；喷洒钠基、钙基等固 态脱（固）硫剂的，后端应设置布袋等收集处理装置。公司拟通过建 设银冶炼二期烟气尾气深度治理项目，进一步优化改善尾气处理设备 设施水平。 2、本次对外投资目的 公司拟通过建设银冶炼二期烟气尾气深度治理项目，优化银冶炼 二期气流通畅度，提升岗位作业环境，减少职业健康风险；改善尾气 处理设备设施 ...

郴州市金贵银业股份有限公司 关于投资建设酸性废水深度处理系统升级改造项目的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2023-080 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）根据国家环 保政策，为进一步完善酸性废水处理系统，提升公司安全环保水平， 降低危险废物产生量，减少危险废物处置费用。公司拟投资建设酸性 废水深度处理系统升级改造项目。项目预计总投资为 1,940 万元。主 要情况如下： 一、对外投资的基本情况 1、项目背景 公司综合回收厂现有污酸处理采用传统的石灰共沉淀法，污水的 处理效率低、处置费用高且与公司未来熔炼车间、银冶炼车间扩产需 求不相匹配。公司拟投资建设的酸性废水深度处理系统升级改造项目， 符合国家环保政策的相关要求，有利于降低相关的处置费用，满足公 司未来扩产、提产的需求。 2、投资目的 公司拟建设的酸性废水深度处理系统升级改造项目有利于增加 处理能力，提前匹配熔炼车间扩产需求，完善应急能力，提升水处理 系统抗风险能力，提升处理指标，符合国家标准；有利于提升自动化 程 ...

目 录 | 一、关于客户变动………………………………………………… | 第 1—8 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 9—12 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 9 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 11—12 | 页 | 关于金贵银业发行股份购买资产并募集配套资金 申请的审核中心意见落实函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-239 号 深圳证券交易所： (一) 结合贸易商客户与冶炼厂客户销售在报价条款、结算条款、运费承担、 毛利率等方面的差异，补充披露 2023 年对贸易客户收入占比下降的原因及合理 性 由郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称金贵银业或公司)转来的《关于郴 州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心 意见落实函》(审核函〔2023〕130021 号，以下简称审核意见函)奉悉。我们已 对审核意见函所提及的金贵 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告（上会稿） 独立财务顾问 二〇二三年十二月 | 日 求 | | --- | | 释 义 … | | 一、一般释义……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 二、专有名词释义 | | 独立财务顾问声明和承诺 . | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 重大事项提示 . | | 一、本次重组方案……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（上会稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 独立财务顾问 二〇二三年十二月 证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该 ...

深圳证券交易所 《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》 相关问题之核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十二月 中国国际金融股份有限公司 关于 深圳证券交易所上市审核中心： 2023 年 12 月 1 日，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于郴州市金贵银业股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕130021 号）（以下简称"意见落实函"）。中国国际金融股份有限公司作为上市公司本次交易 的独立财务顾问，会同上市公司及其他中介机构就《意见落实函》所提问题进行了认真 讨论分析，现就核查情况回复如下。 如无特别说明，本核查意见中的简称或名词的释义与《郴州市金贵银业股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简 称"重组报告书"）中的简称或名词的释义具有相同含义。在本核查意见中，若合计数 与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本核查意见所引用的财 务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财 ...

证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号：2023-078 郴州市金贵银业股份有限公司 关于回复深圳证券交易所《关于郴州市金贵银业股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核中心意见落实函》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 6 日 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向湖南有 色产业投资集团有限责任公司（以下简称"有色集团"）、湖南黄金集 团有限责任公司发行股份购买其合计持有的湖南宝山有色金属矿业 有限责任公司 100%股权，同时拟向有色集团发行股份募集配套资金 （以下简称"本次重组"）。本次重组构成关联交易、重大资产重组， 不构成重组上市。 2023 年 12 月 1 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕130021 号）（以 下简称"意见落实函"）。针对意见落实函中提及的事项，公司会同相 关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次 ...

证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | | --- | --- | --- | | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | 发行股份购买资产 | 湖南黄金集团有限责任公司 | | 募集配套资金认购方 | 湖南有色产业投资集团有限责任公司 | | 二〇二三年十二月 独立财务顾问 郴州市金贵银业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（上会稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺： "本公司/本人已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介 机构提供了上市公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 副本材料或口头证言等），本公司/本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本 或原件一致，且该等文件资料的签字 ...

二〇二三年十二月 深圳证券交易所上市审核中心： 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 12 月 1 日收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于郴州市金贵银业股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕130021 号）（以下简称"意见落实函"）。公司及相关中介机构就问询函所提问题经过了认真 分析讨论与核查，并按照要求在《郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称"重组报告书"）中进 行了补充披露，现将相关回复说明如下。 证券代码：002716.SZ 证券简称：金贵银业 上市地点：深圳证券交易所 郴州市金贵银业股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》 （审核函〔2023〕130021号）之回复 独立财务顾问 除特别说明外，本问询函回复所述的词语或简称与重组报告书中释义所定义的词语 或简称具有相同的含义。在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上 存在差异，均为四舍五入 ...