股票简称：湖南白银 股票代码：002716 债券简称：14 金贵债 债券代码：112231 湖南白银股份有限公司 （住所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号） 2014 年公司债券 临时受托管理事务报告 （2024 年第二期） 债券受托管理人 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 2024 年 4 月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）编制本报告的内容及 信息来源于郴州市金贵银业股份有限公司（现更名为"湖南白银股份有限公司"） （以下简称"公司"或"发行人"）对外公布的公开信息披露文件、第三方中介 机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债 券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《深圳证券交易 所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》《郴州市金贵银业股份有限公司 与国泰君安证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年发行公 司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）等相关规 定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报 ...

违约后续进展的公告 （2024年1-3月） 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为郴州市金贵银业股份有 限公司（现更名为"湖南白银股份有限公司"，以下简称"发行人"）2014 年公司债 券的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司 债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债 券《郴州市金贵银业股份有限公司公开发行 2014 年公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）及《郴州市金贵银业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司 关于郴州市金贵银业股份有限公司 2014 年发行公司债券之债券受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）的相关约定，国泰君安现就本次债券违约后续进展的情况 报告如下： 一、违约公司债券的基本信息 国泰君安证券股份有限公司 关于湖南白银股份有限公司2014年公司债券 （一）发行人名称 中文名称：郴州市金贵银业股份有限公司（现更名为"湖南白银股份有限公司"） 英文名称：CHENZHOU CITY JINGUI SILVER INDUSTRY CO.,LTD.（现更名为 "HUNAN SILVER C ...

上市公告书 独立财务顾问 湖南白银股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票 二〇二四年四月 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确和完整，保证不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律责任。 本公司及控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收 到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交 锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司或本 人的账户信息和身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送 本公司或本人的账户信息和身份信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定 相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司或本人承诺锁定股份自愿用于 ...

上市公告书摘要 湖南白银股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 上市公司声明 本公司及全体董事保证本公告书及其摘要内容的真实、准确和完整，保证不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承 担个别和连带的法律责任。 本公司及控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证 监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收 到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事 会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交 锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司或本 人的账户信息和身份信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送 本公司或本人的账户信息和身份信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定 相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司或本人承诺锁定股份 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 湖南白银股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 | | | | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | | 独立财务顾问声明和承诺 5 | | 第一节 | 本次交易的基本情况 7 | | | 一、本次交易方案概述 7 | | | 二、本次交易具体方案 7 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 11 | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 11 | | | 二、本次交易的实施情况 11 | | | 三、本次募集配套资金的实施情况 12 | | | 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 14 | | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 15 | | | 六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人 | | | 占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 15 | | | 七、相关协议及承诺的履行情况 16 | | | 八、本次交易后续事项 16 | | 第三节 | 独立财务顾问意 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可 [2024]174 号）同意，湖南白银股份有限公司（已更名，原名为"郴州 市金贵银业股份有限公司"，以下简称"公司"）本次向湖南有色产业 投资集团有限责任公司发行人民币普通股股票 131,760,917 股，募集 资金总额 301,732,499.93 元。公司总股本由 2,691,327,729 股增加至 2,823,088,646 股。 公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后， 公司董事、监事和高级管理人员持股数量未因本次发行而发生变化。 特此公告。 证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-047 湖南白银股份有限公司关于 董事、监事、高级管理人员持股情况变动的公告 1 湖南白银股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

《湖南白银股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书》等相关发 行文件已于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 湖南白银股份有限公司董事会 证券代码:002716 证券简称: 湖南白银 公告编号：2024-046 湖南白银股份有限公司 关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书》 披露的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日 1 ...

湖南启元律师事务所 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 关于湖南白银股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于湖南白银股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的 法律意见书 致：湖南白银股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南白银股份有限公司（系 原郴州市金贵银业股份有限公司，以下简称"上市公司"）的委托，担任上市公 司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理 办法（2023 修订）》（以下简称"《重组管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件 的 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-045 湖南白银股份有限公司 关于公司银行账户超额冻结资金解除冻结的公告 | 户名 | 开户行 | 银行账户 | 账户 | 冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性质 | （元） | | 郴州市金贵银业 | 中国银行 | 580******027 | 基本户 | 841,729.24 | | 股份有限公司 | 郴州分行 | | | | | 郴州市金贵银业 股份有限公司 | 中国工商 | 191************1159 | 一般户 | 16,627,353.65 | | | 银行北湖 | | | | | | 支行 | | | | | 郴州市金贵银业 | 交通银行 | 437***************3 | 一般户 | 14,171,036.26 | | 股份有限公司 | 郴州分行 | 62 | | | | | 合计金额（元） | | | 31,640,119.15 | 《北京市丰台区人民法院民事裁定书》〔（2023）京 0106 民初 31402 号〕中裁定"冻结郴州市金贵银业股份 ...

1、变更后的公司名称：湖南白银股份有限公司 2、变更后的英文名称：HUNAN SILVER CO.,LTD. 证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2024-043 郴州市金贵银业股份有限公司 关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、变更后的证券简称：湖南白银 4、变更后的英文简称：HUNAN SILVER 5、证券简称启用时间：2024年4月10日 6、证券代码：公司证券代码"002716"保持不变 一、本次完成工商变更登记情况 郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024 年3月1日、2024年3月19日召开第五届董事会第二十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的 议案》。公司注册资本由2,210,479,088元变更为2,691,327,729元， 公司名称"郴州市金贵银业股份有限公司"变更为"湖南白银股份有 限公司"，具体内 容 详 见 于 2024 年 3 月 4 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （ ...