湖南白银股份有限公司 2024 年度财务预算方案 特别提示：本财务预算方案仅为公司2024年度生产经营计划 的前瞻性陈述，并不代表公司管理层对2024年度的业绩、盈利等 情况的承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，由于影响公司 经营效益的各种因素在不断变化，存在一定的不确定性。 根据公司 2024 年全面预算管理工作要求，聚焦成本竞争力，落 实分解年度经营目标，持续推进公司高质量发展，本着求实稳健的 原则，结合市场环境和公司经营计划，在充分考虑以下假设前提下， 编制形成公司 2024 年度财务预算方案。 一、预算编制范围 公司 2024 年度预算编制范围为公司及合并报表范围内的子公司。 二、 预算编制依据 三、预算经营状况 2024 年公司主产品生产计划为：电银 720 吨 ，合质金 2,850 千 克，处理粒料19万吨、粗铅58,500吨、电铅81,500吨、硫酸 68,600 吨，硝酸银 100 吨，氧化锌 10,500 吨，锑烟灰 3,090 吨，电积铜 1,730 吨，粗铋 2,500 吨、精碲 72 吨，钯粉 20 千克，预计营业收入 目标为 70 亿元。 四、财务预算编制说明 1.本预算根据产销平 ...

业绩相关会议 - 2023年监事会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过多个议案，含季度、半年度报告议案[2][3][4][5] 担保情况 - 报告期内无新增及违规对外担保[9] 未来展望 - 2024年完善运行机制，加强沟通监督[14] - 强化监督检查，防范经营风险[15] - 加强学习培训，提高管理水平[15]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-062 湖南白银股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话和专人送达的方式发出，于 2024 年 4 月 25 日上午 11：00 在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号会议室以现场的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的 监事共 3 人。 会议由吕英翔先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于审议〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 内容:公司《2023 年度监事会工作报告》刊登于 2024 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并通过了 ...

股本变更 - 公司注册资本由2,691,327,729元变更为2,823,088,646元[2] - 2020年12月28日，公司以960,478,192股为基数，按每10股转增13.01436股实施资本公积金转增股本，总股本增至2,210,479,088股[3] - 2024年3月1日，公司发行股份购买资产发行480,848,641新股注册，总股本增至2,691,327,729股[3] - 2024年4月16日，公司发行股份募集配套资金发行131,760,917新股注册，总股本增至2,823,088,646股[3] - 公司股份总数由2,691,327,729股变更为2,823,088,646股[3] 党组织相关 - 企业专职党务工作人员按职工总数1%比例配备[3] - 党组织活动经费按公司上年度工资薪金总额1%的比例纳入年度财务预算[3] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成[3] - 独立董事占比不低于1/3[4] 审议权限 - 一年内购买、出售资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上30%以下事项由董事会审议批准[4] - 公司与关联自然人成交金额超30万元交易由董事会审议批准[4][5] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易由董事会审议批准[4][5] - 董事会可决定公司资产负债率在70%以内的银行融资，额度循环使用[5] - 股东大会授权董事会对公司中长期和年度投资计划作出不大于20%的调整[5] - 股东大会审批投资额超公司最近一期经审计净资产30%的单个项目，董事会审批不超30%的项目[6] - 股东大会审批投资额超公司最近一期经审计净资产2%的高风险投资项目，董事会审批不超2%的项目[6] - 资产处置涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产20%以上应提交股东大会审议[6] - 资产处置成交金额占公司最近一期经审计净资产20%以上应提交股东大会审议[6] - 股东大会审批一年内计提资产减值准备或资产损失核销金额超最近一期经审计净资产20%的事项，董事会审批不超20%的事项[7] - 股东大会审批公司发行股票、债券及一年内贷款或借款总额超最近一期经审计净资产20%的事项，董事会审批不超20%的事项[7] - 股东大会审批超过最近一期经审计净资产1%的捐赠事项，董事会审批不超1%的事项[7] - 公司订立、变更、终止重要管理合同，涉及资产总额占最近一期经审计总资产20%以上、或营业收入占20%以上、或产生净利润占50%以上且超500万元的，由股东大会审批，未达标准的由董事会审批[7] 独立董事管理 - 独立董事每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见，与年报同时披露[7] 章程修订 - 修订《公司章程》需股东大会特别决议，经出席股东及授权代表所持表决权股份总数2/3以上表决通过后实施[8] 其他 - 公告备查文件为《湖南白银股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》[9] - 公告由湖南白银股份有限公司董事会于2024年4月26日发布[11]

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-061 湖南白银股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电话和专人送达的方式发出，于 2024 年 4 月 25 日以现场的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席现场会议的董事有董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙 先生、荣起先生、石启富先生、赵雄飞先生；独立董事刘兴树先生、 刘端女士、王辉先生。 会议由董事长李光梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法 规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就议案进行了审议、表决， 本次会议通过了如下议案： 一、《关于审议〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 内容：公司《2023 年度董事会工作报告》于 2024 年 4 月 26 日 刊登于巨潮资讯网（http://ww ...

本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关 规定和要求进行，不会对公司财务报表所有者权益、净利润产生重 大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能 够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法 律法规规定和公司实际情况。 湖南白银股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月25日召开第 六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 审议会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下 简称财政部）发布的财会〔2022〕31 号、财会〔2023〕21 号通知的 相关规定，执行新的会计政策。具体情况如下： 湖南白银股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-054 1.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则- 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告和其他有关规定执行。 2. 变更后采用的会计政策 （一）会计政策变更的原因及内容 1.2 ...

湖南白银股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等要求， 湖南 白银股份有限公司(以下简称"公司")董事会就截至 2023 年末 在任独立董事黄健柏先生、卫建国先生、刘兴树先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2024年4月26日 经核查独立董事黄健柏先生、卫建国先生、刘兴树先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ----主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 湖南白银股份有限公司董事会 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 三、附件…………………………………………………………… 第 5—8 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 7—8 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-310 号 湖南白银股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南白银股份有限公司（以下简称湖南白银公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 湖南白银公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除 情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供湖南白银公司年度报告披露时使用，不得用 ...

根据 2024 年公司经营发展需要，为满足公司及子公司生产经营 及项目建设等资金需求，结合公司经营情况及发展规划，2024 年度公 司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 18 亿元的综合授信额度 （具体额度以金融机构审批为准）。 为提高决策效率，在授信额度内的融资业务，由董事会授权公司 法定代表人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并在上述 授信额度内签署相关的合同、协议、凭证等相关法律文件。授权期限 自股东大会审议通过日起 12 个月内有效。 二、 备查文件 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-053 湖南白银股份有限公司 关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审 议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案》，同意公 司向银行申请不超过人民币 18 亿元的综合授信额度。 一、 申请综合授信额度概况 1、《湖南白银股份有限公司第 ...

湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事刘兴树先生的书面辞职报告。刘兴树先生因个人原因申 请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委 员会委员的职务， 辞职生效后将不再担任公司任何职务。 刘兴树先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数 的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》等有关规定， 刘兴树先生的辞职申请将在公司股东大 会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘兴树先生将按照有关 规定继续履行公司独立董事及其在董事会薪酬与考核委员会、提名委 员会的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告日，刘兴树先生未持有公司股份。 证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-048 湖南白银股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 刘兴树先生在担任公司独立董事期间认真履行独立董事职责，恪 尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘兴树先生在任职期间为公司做 出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 湖南白银股份有限 ...