监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月14日通过电子邮件发出，并于2025年6月17日上午10时40分在公司会议室召开 [1] - 会议采用现场及通讯表决形式，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由洪波先生主持，决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 相关公告及修订后的《公司章程》同日发布于《证券时报》及巨潮资讯网 [2] - 该议案需提交公司股东大会审议 [2] 备查文件 - 公告文件完整披露，无补充说明 [2]

股东大会召开安排 - 会议将于2025年7月7日14:30以现场结合网络投票形式召开，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30、13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股权登记日为2025年7月1日，登记在册股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 参会人员包括登记股东、董监高、律师及法规要求的其他人员，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [2][4] 审议议案内容 - 采用累积投票制选举第七届董事会：非独立董事5名（选举票数=持股数×5）、独立董事3名（选举票数=持股数×3） [3][7] - 特别决议事项《关于修订和新制定公司治理相关制度的议案》需获出席股东三分之二以上表决权通过 [4] - 议案涵盖董事会换届、独立董事津贴、取消监事会、修订《公司章程》等12项制度，涉及议事规则、对外投资、担保等治理条款 [2][9][10] 投票规则与流程 - 中小投资者（非董监高及持股<5%股东）表决将单独计票并披露 [4] - 网络投票需通过深交所数字证书或服务密码认证，互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [6][8] - 累积投票允许对候选人投零票，非累积投票议案可选择"同意/反对/弃权"，总议案与具体提案冲突时以首次投票为准 [6][7][8] 登记与联系方式 - 登记方式包括信函/传真/现场送达，需提供持股证明及身份文件，QFII股东额外提交合格投资者证书 [4][5] - 联系地址为江苏省南通经济技术开发区滨水路6号，董秘邱九辉及证券事务代表潘黎明负责对接 [5]

公司治理制度修订 - 公司拟修订和新制定多项公司治理相关制度以完善治理结构和提升规范运作水平 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等最新法律法规及公司实际经营需求 [1] - 涉及修订的制度包括《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《环境、社会责任及公司治理（ESG）信息披露管理办法》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 [1] 董事会审议情况 - 上述治理制度已通过公司第六届董事会2025年第四次会议审议 [1] - 部分制度需提交股东大会审议 具体以巨潮资讯网披露为准 [1] 信息披露渠道 - 完整制度文本可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅 [1]

独立董事提名声明 - 物产中大元通实业集团有限公司提名伍争荣为物产中大金轮蓝海股份有限公司第7届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已书面同意担任独立董事候选人并通过第6届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [1] 独立董事任职资格 - 被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格的要求 [2][3] - 被提名人具备上市公司运作基础知识及五年以上法律、经济、管理、会计或财务相关工作经验 [4] - 被提名人未担任超过三家境内上市公司独立董事且连续任职未超过六年 [8] 独立性及合规性 - 被提名人及其直系亲属未持有公司1%以上股份或位列前十名自然人股东 [5] - 被提名人及其直系亲属未在公司控股股东、实际控制人附属企业任职 [6] - 被提名人最近36个月未因证券期货犯罪受刑事处罚或证监会行政处罚 [7] 其他声明事项 - 被提名人最近30个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 被提名人无重大失信记录且未被认定为不适合担任上市公司董事 [8] - 提名人承诺声明内容真实准确完整并承担相应法律责任 [9]

工商变更登记相关事项 - 公司于2025年4月18日召开第六届董事会2025年第三次会议和2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于变更注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》[1] - 公司可转换公司债券（金轮转债）自2020年4月20日起开始转股，2024年4月1日至2025年3月31日期间累计转股12,363股，导致公司总股本变更为20,658.8727万元[1] - 公司因可转债转股导致股本变更，对《公司章程》部分条款进行修改，相关公告已于2025年4月22日、2025年5月16日在《证券时报》及巨潮资讯网刊载[1] - 截至公告披露日，公司已完成上述事项的工商变更登记[1] 工商变更手续登记信息 - 公司已完成相关工商变更登记手续，取得南通市数据局换发的《营业执照》[2] - 公司经营范围包括通用设备制造、金属制品销售、货物仓储服务、信息技术咨询服务、企业总部管理及以自有资金从事投资活动等[2] - 公司章程备案同时完成[2]

业绩数据 - 2024年4月1日至2025年3月31日可转换公司债券累计转股12363股[4] 公司变更 - 公司总股本由20657.6364万股增至20658.8727万股[4] - 公司注册资本由20657.6364万元变更为20658.8727万元[4] - 公司对《公司章程》部分条款进行修改[4] - 公司近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[5]

公司信息 - 证券代码为002722，简称为物产金轮[1] - 债券代码为128076，简称为金轮转债[1] 评级情况 - 前次和本次主体、债项评级均为AA-，展望稳定[3] - 前次评级机构为中证鹏元，日期为2024年6月13日[3] - 中证鹏元于2025年6月9日出具跟踪评级报告[3] 其他 - 公告发布时间为2025年6月11日[5] - 跟踪评级报告详见巨潮资讯网[4]

信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA-，评级展望稳定，金轮转债评级为AA-[7] 业绩数据 - 2024年公司特种钢丝产销量同比增加49.65%和49.38%，营业收入增长40.58%[16] - 2024年公司净利润同比上涨25.65%[16] - 2024年营业收入24.52亿元，2025年一季度为5.25亿元，呈下滑趋势[9] - 2024年销售毛利率为18.30%，2025年一季度为18.87%[9] - 2024年装备设备收入为0.57亿元，同比增加48%[35] - 2024年不锈钢装饰板收入下降14.93%，公司整体营业收入下降[34] - 2024年纺织梳理器材和不锈钢装饰板对公司毛利润的贡献分别为49.99%和37.96%，公司业务毛利率有所提升[34] - 2024年金属针布产量8435吨，销量8618吨，产销率102.17%，产能利用率70.29%，营业收入2.88亿元[37] - 2024年弹性盖板针布产量28500套，销量29294套，产销率102.79%，产能利用率71.25%，营业收入1.22亿元[37] - 2024年弹性针布产能170,000根，销量147,526根，产销率100.86%，产能利用率86.04%，营业收入0.42亿元；带条针布产量28,036条，产能38,500条，销量27,970条，产销率99.76%，产能利用率72.82%，营业收入0.53亿元[38] - 2024年公司不锈钢产品销售收入同比下滑14.93%，销售毛利率同比上涨1.94个百分点[44] - 2025年1 - 3月营业收入为5.25亿元，2024年为24.52亿元，2023年为27.89亿元，2022年为28.36亿元[66] - 2025年1 - 3月净利润为0.32亿元，2024年为1.58亿元，2023年为1.25亿元，2022年为1.04亿元[66] - 2025年1 - 3月销售毛利率为18.87%，2024年为18.30%，2023年为15.44%，2022年为14.13%[66] 资产负债 - 2025年3月总资产32.33亿元，归母所有者权益26.62亿元，总债务3.85亿元[9] - 2024年末商誉占公司总资产比重为15.59%，公司面临一定商誉减值风险[16] - 金轮转债发行规模2.14亿元，截至2025年5月27日债券余额2.1307亿元，到期日期为2025年10月14日[18] - 截至2024年12月31日，债券募集资金专项账户余额为0.50亿元[19] - 截至2025年3月31日，公司总股本增至20,658.8727万元[20] - 2024年末计提坏账准备0.56亿元，占应收账款的比重为10.64%；商誉占总资产的比重为15.59%[48] - 公司受限资产账面价值为482.31万元，整体资产流动性较好[49] - 2025年3月，货币资金8.32亿元，占比25.73%；交易性金融资产0.00亿元，占比0.00%；应收账款4.94亿元，占比15.28%等，资产总计32.33亿元[55] - 2025年3月，短期借款1.35亿元，占比23.54%；应付票据0.20亿元，占比3.50%等，负债合计5.72亿元[60] - 2024年末公司净债务为负，2025年一季度公司资产负债率有所下滑，始终处于较低水平[60] - 2024年末公司总授信额度为13.44亿元，已使用3.53亿元，尚未使用授信额度为9.91亿元[61] - 2025年3月公司资产负债率为17.68%，总债务/总资本为13.54%等[61] - 2025年1 - 3月资产负债率为17.68%，2024年为22.64%，2023年为21.73%，2022年为24.07%[66] - 2025年1 - 3月总债务/总资本为13.54%，2024年为19.14%，2023年为18.09%，2022年为21.44%[66] - 2025年1 - 3月经营活动现金流净额/净债务为14.49%，2024年为 - 45.78%，2023年为 - 58.79%，2022年为339.23%[66] - 2025年1 - 3月速动比率为2.89，2024年为2.38，2023年为3.36，2022年为2.56[66] 项目进展 - 高端特种钢丝项目预定可使用状态日期调整至2025年12月[19] - 高端特种钢丝项目尚需自有资金投资1.31亿元，预计2025年持续开展建设[46] 其他事项 - 2024年公司清算注销了“南通新瑞纺织器材有限公司”，合并范围内二级子公司减少1家[20] - 2024年10月，公司原董事洪烨华先生辞去公司第六届董事会董事职位[20] - 2024年12月，公司以现金购买关联方浙江元畅不锈钢表面加工业务相关资产设备，2025年1月完成交易[20] - 2025年一季度公司赎回2.50亿元结构性存款，产生投资收益357.71万元[48] - 2024年因处置结构性存款产生的投资收益为583.38万元，较上年大幅增加[56] - 公司短期借款综合融资成本为1.12%[59] - 公司公开发行的各类债券均按时偿付利息，无到期未偿付或逾期偿付情况[65] - 截至2024年，金轮针布（江苏）有限公司注册资本为22436.46万元，持股比例100%[70] - 截至2024年，金轮针布（白银）有限公司注册资本为6804.74万元，持股比例100%[70] - 截至2024年，南通海门森达装饰材料有限公司注册资本为15500.00万元，持股比例100%[70]

股东权益变动 - 南通金轮控股有限公司作为持股5%以上股东，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份100.9万股，占公司当前总股本的0.4884%，占剔除回购专用账户股份后总股本的0.4884% [1] - 本次减持后，金轮控股合计持有公司股份2,255.0658万股，占总股本比例从11.4033%降至10.9149%，剔除回购股份后比例从11.4432%降至10.9531% [1] - 权益变动时间为2025年6月4日，变动类型为减少，但金轮控股仍为公司持股5%以上股东 [1] 减持计划执行情况 - 金轮控股原计划在2025年5月30日至8月28日期间减持不超过619.7683万股（占剔除回购股份后总股本的3%），目前减持计划尚未实施完毕 [1][2] - 本次减持行为与已披露的减持计划一致，未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规 [2][3] 公司股本结构 - 截至2025年5月31日，公司总股本为2.066亿股，其中回购专用账户持有71.95万股，剔除后股本为2.058亿股 [3] - 本次权益变动不涉及有限售条件股份，全部为无限售流通A股 [1] 信息披露与合规性 - 公司已按规定在巨潮资讯网披露减持计划预披露公告（2025-032号）及本次权益变动公告 [1][3] - 公司董事会声明本次变动符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等监管要求 [3]

减持计划 - 金轮控股计划2025年5 - 8月减持不超6,197,683股，占剔除回购专户后总股本3%[2] 减持情况 - 截至2025年6月4日，累计减持1,009,000股，占当前总股本0.4884%[3] - 变动前持股2,355.9658万股，占总股本11.4033%；变动后持股2,255.0658万股，占10.9149%[5] 股本信息 - 截至2025年5月31日，公司总股本206,603,627股，回购专户股份719,500股[6] 影响说明 - 本次权益变动不导致控制权变更，不影响公司治理及经营[7]