股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-079 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年 第二次临时会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通 知已于 2023 年 11 月 8 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到 董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 弃权：0 票； 反对：0 票。 鉴于公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，为进一 步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务发展需要及审计需求， 经公司第六届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过，公司拟聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 独立 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-080 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2023 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2023 年 第二次临时会议于 2023 年 11 月 14 日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式 召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月 8 日通过电话、电子邮件、书面等 方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李 英伟。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议： 1. 《海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会2023年第二次临时会议决议》 2. 深圳证券交易所要求的其他文件 特此公告。 弃权：0 票； 反对：0 票。 与会监事一致认为：公司拟聘任的天健会计师事务所（ ...

海洋王照明科技股份有限公司独立董事 关于拟聘任会计师事务所事项的独立意见 我们作为海洋王照明科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公 司《独立董事制度》等有关规定，对提交第六届董事会 2023 年第二次临时会议 审议的《关于拟聘任会计师事务所的议案》进行了审议，现就以下事项发表独立 意见如下： 一、关于拟聘任会计师事务所的独立意见 经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券、 期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力。公司拟聘任会计师事务所的审议和决策程序符 合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的 情形。同意公司本次拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度审计机构，并同意将本议案提请至公司股东大会审议。 （本页无正文，为海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于拟聘任会计师事务 所事项的独立意见之签字页） 独立董事： ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2023- 082 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2023年第 二次临时会议审议通过，决定于2023年11月30日（星期四）召开公司2023年第五 次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四） 15:00 （2）网络投票时间：2023年11月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11 月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023年11月3 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间：2023 年 11 月 15 日（周三）15:30-17:00 [2] - 活动方式：网络远程 [2] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [2] 公司参与 - 参与公司：海洋王照明科技股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展 [2] 公告信息 - 公告编号：2023-078 [1] - 公告日期：2023 年 11 月 14 日 [2] - 公告内容：公司参加投资者网上集体接待日活动的相关事项 [2]

财务表现 - 海洋王照明科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为302,224,077.09元，同比下降26.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8,542,873.31元，同比下降52.86%[5] - 基本每股收益为0.0108元，同比下降53.45%[5] - 公司2023年第三季度净利润为90.89亿元，较上年同期的104.13亿元有所下降[17] - 经营活动产生的现金流量净额为10.13亿元，较上年同期的-14.50亿元有所增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.63亿元，较上年同期的3.66亿元下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.42亿元，较上年同期的-131.79亿元有所增加[20] 非经常性损益处理 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益[6] 股东情况 - 前10名股东持股情况中，徐素持股比例最高为35.52%，周实持股比例为32.86%[8] - 徐素与周实为一致行动人，朱恺与童莉为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系[9] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人[11] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度流动资产总额为2,436,568,786.92元，较年初有所下降[14] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为1,385,259,760.74元，较年初有所增加[14] - 公司2023年第三季度流动负债合计为616,099,113.00元，较上期有所下降[15] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为19,803,578.62元，较上期有所下降[15] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,141,631,231.00元，较上期有所下降[16] - 公司2023年第三季度营业总成本为1,092,837,968.10元，较上期有所下降[16]

合同编号：2023-补充协议-016 招商资管海洋王员工持股计划 1 号 集合资产管理计划 集合资产管理合同 管理人：招商证券资产管理有限公司 托管人：上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 2023 年 10 月 2 | 一、前言 4 | | --- | | 二、释义 5 | | 三、承诺与申明 9 | | 四、当事人及权利义务 10 | | 五、集合计划的基本情况 16 | | 六、集合计划的募集 18 | | 七、集合计划的成立与备案 20 | | 八、集合计划存续期的参与、退出和转让 20 | | 九、份额持有人大会及日常机构 26 | | 十、份额的登记 26 | | 十一、集合计划的投资 26 | | 十二、利益冲突及关联交易 30 | | 十三、投资经理的指定与变更 32 | | 十四、集合计划的财产 33 | | 十五、指令的发送、确认和执行 35 | | 十六、交易及清算交收安排 41 | | 十七、越权交易 41 | | 十八、集合计划的估值和会计核算 42 | | 十九、集合计划的会计政策 47 | | 二十、集合计划的费用与税收 47 | | 二十一、集合计划的收益分配 50 | | 二 ...

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购 买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期自 获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使 用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、监 事会、独立董事对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 委托方 受托 方 产品名称及产 品代码 产品 类型 金额 （万 元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 海洋王照明 科技股份有 限公司 招商 银行 招商银行点金 系列看跌两层 区间 92 天结 构性存款 NSZ05750 保本 浮动 收益 型 3,500 2023-10-16 2024-01-16 1.85%- 2.55% 海洋王照明 科技股 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-072 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第 一次临时会议于 2023 年 10 月 27 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技 楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 10 月 22 日通过电话、电 子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 同意对外报送 2023 年第三季度报告。《2023 年第三季度报告》详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海 ...

海洋王照明科技股份有限公司 关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第六届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司第六届董 事会审计委员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总裁成林先生向公司董事 会提交辞职报告，申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报 告自送达公司董事会之日起生效，辞职后成林先生仍担任公司董事、副总裁。 股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2023-074 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第六届董事会审计 委员会委员进行调整，同意选举王春先生担任第六届董事会审计委员会委员， ...