业绩总结 - 2024年度公司归母净利润-146,695,653.19元，母公司净利润-221,325,274.61元[2] - 2024年现金分红38,375,997.10元，2023年30,282,681.68元，2022年54,004,859.58元[6] 利润分配 - 2025年4月25日审议通过2024年度利润分配议案，待股东大会审议[1] - 拟每10股现金分红0.50元，预计分配38,375,997.10元[3] 未分配利润 - 2024年末母公司结余未分配利润568,439,409.33元，分配后余530,063,412.23元[2][3]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价每股8.88元，募集资金44400万元，净额39804.16万元[1] - 累计变更用途的募集资金总额为10375.98万元，比例为26.07%[12] 项目投入 - 截至2024年末，项目累计投入40177.21万元，利息收入净额2166.39万元，应结余1793.33万元[4] - 2024年项目投入1587.47万元，利息收入净额42.08万元[4] 各项目进度 - 生产线建设项目承诺投资33585.28万元，截至期末累计投入24428.98万元，投资进度100.39%[12] - 研发中心建设项目承诺投资14481.38万元，截至期末累计投入5284.17万元，投资进度123.21%[12] - 国内营销中心扩建项目承诺投资6977.45万元，本年度投入1441.28万元，截至期末累计投入10317.87万元，投资进度111.44%[12] - 智能照明新产品研发及配套生产线建设项目调整后投资2000万元，本年度投入146.19万元，截至期末累计投入146.19万元，投资进度7.31%[12] 资金使用 - 2014年公司以23365.99万元募集资金置换先期投入募投项目自筹资金[14] - 2019年将项目专户节余资金73.28万元用于永久性补充流动资金[15] - 2022年将“研发中心建设项目”实际节余资金0.12万元转入基本户[15] - 2024年将募集资金账户余额1780.15万元用于永久补充流动资金，12月注销专户[8][15] 决策审议 - 2021年4月14日审议通过变更部分募集资金用途并延期的议案[1][14] - 2023年8月16日审议通过变更部分募集资金投资项目实施方式、地点及用途的议案[1][14] - 2019年4月19日审议通过部分募集资金投资项目延期、部分项目结项并将节余资金用于补充流动资金的议案[15] - 2024年10月24日审议通过募集资金投资项目整体结项并将节余资金永久补充流动资金的议案[1][15][21] 项目成果 - 国内营销中心扩建项目在济南、沈阳、乌鲁木齐购置基地并装修完成投入使用，其他区域租赁办公场所使用募集资金[1] - 智能照明新产品研发及配套生产线建设项目已推出多款产品投放市场，配套SMT生产线建成投入使用[21] 效益核算 - 研发中心建设项目和国内营销中心扩建项目无法单独核算效益[17] - 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益[22] 保荐意见 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用符合规定，无异议[25][26]

募集资金情况 - 公司2014年10月29日首次公开发行5000万股A股，发行价每股8.88元，募集资金44400.00万元，净额39804.16万元[12] - 截至2024年12月31日，公司无募集资金账户[21] - 2024年度投入募集资金总额为1587.47万元[28] - 累计变更用途的募集资金总额为40177.21万元，比例为26.07%[28] - 已累计投入募集资金总额为10375.98万元[28] - 公司曾用23365.99万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[31] 项目投入与进度 - 截至期初累计项目投入38589.74万元，期末累计投入40177.21万元[16] - 生产线建设项目截至2015年9月1日投资进度达100.39%[28] - 研发中心建设项目拟投入9258.69万元，截至期末累计投入10317.87万元，投资进度111.44%[34] - 国内营销中心扩建项目拟投入1441.28万元，2024年实际投入7.31万元，截至2024年12月31日已投入10317.87万元，投资进度111.44%[34][35] - 智能照明新产品研发及配套生产线建设项目拟投入2000.00万元，截至2024年12月31日已投入募集资金146.19万元，自有资金投入超2000万元[34][35] 账户注销与资金处理 - 2019年6月21日注销一个募集资金专项账户，将130572.72元节余资金转入基本户[19] - 2022年7月29日注销另一个募集资金专项账户，将1248.28元节余资金转入基本户[19] - 2024年12月18日注销账号为755901721710608的募集资金专项账户，将1780.150007万元用于永久补充流动资金[32] 项目结项情况 - 2024年10月24日公司同意对公开发行股票募集资金投资项目整体结项[32][35] - 截至2024年12月31日，国内营销中心扩建项目和智能照明新产品研发及配套生产线建设项目已结项[35] 其他事项 - 2014年11月28日公司等四方签订《募集资金四方监管协议》[17] - 海洋王东莞公司和照明工程公司支取金额超1000万元或净额5%需知会保荐代表人[18] - 2021 - 2024年公司多次变更募集资金投资项目[34][35]

目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-339 号 海洋王照明科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了海洋王照明科技股份有限公司（以下简称海洋王公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海洋 王公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控 ...

审计报告 - 天健会计师事务所2025年4月25日出具海洋王2024年度财报审计报告[3][9] - 报告认为《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》符合规定[8] 资金往来 - 深圳市海洋王照明工程有限公司2024年期初余额4500万，发生额3073.61万，偿还7573.61万[11] - 海洋王(东莞)照明科技有限公司2024年期初余额3000万，发生额3478.74万，偿还6478.74万[11] - 深圳市明之辉智慧科技有限公司2024年期初余额6113万，发生额24700.36万，利息138.72万，偿还25877.75万，期末余额5074.32万[11] - 其他关联方及其附属企业2024年期初余额13613万，发生额37311.33万，利息138.72万，偿还45988.73万，期末余额5074.32万[11]

海洋王照明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：张善端 各位股东及股东代表： 作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，认真履行独立董 事的职责和义务，积极促进公司规范运作，恪尽职守、履职尽责，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度履行职责的情况向各位 股东及股东代表汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人张善端，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。2003 年 7 月至今，就职于复旦大学，历任讲师、副教授、研究员，现 任复旦大学电光源研究所所长、复旦大学智能机器人与先进制造创新学院光源与 照明工程系主任、豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事及上海复矽源半导体科 技有限公司监事。2022 年 9 月 14 日至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股 ...

海洋王照明科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 报告人：胡左浩 各位股东及股东代表： 本人作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及 《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维 护了公司及中小股东的合法利益。现将履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人胡左浩，男，1964 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生， 先后毕业于华中工学院（现华中科技大学）固体力学专业、浙江大学管理学专业 和日本京都大学经营学专业，曾任职于浙江大学管理学院。现为清华大学经济管 理学院教授、博士生导师，兼任中国高等院校市场学研究会副会长、青岛日辰食 品股份有限公司独立董事、北京三元基因药业股份有限公司独立董事。2020 年 6 月 30 日至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东 ...

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、5次股东大会[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加6次董事会，现场2次通讯4次，出席5次股东大会[3] - 2024年独立董事对子公司明之辉现场调研、面向公司人员授课[10] 议案审议 - 2024年4月19日审议关联交易议案，5月15日通过拟聘任天健会计师事务所议案[13][16] - 2024年8月28日、9月18日通过第二期员工持股计划相关议案[18] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 整改情况 - 2024年完成深圳证监局责令的整改[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[21]