近日，公司已完成上述事项的工商变更登记手续及《公司章程》备案，取得 市场监督管理部门换发的营业执照。现将相关情况公告如下： 一、本次工商变更登记后公司相关信息 企业名称：海洋王照明科技股份有限公司 股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-056 海洋王照明科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日、2024 年6月27日分别召开了第六届董事会2024年第三次临时会议、2024年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于增加经营范围、变更注册地址及修订<公司章程> 议案》，具体内容详见公司2024年6月12日和2024年6月28日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 息系统集成服务；安防设备制造；安防设备销售；智能控制系统集成；半导体照 明器件制造；半导体照明器件销售；灯具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；城乡市容管理；交通设施维修； ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月27日15:00召开，网络投票同日进行[2] - 会议地点为深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼[3] 参会情况 - 出席股东及代表共15人，代表股份535,399,322股，占比69.3974%[5] 议案表决 - 《关于增加经营范围等议案》同意535,383,322股，占比99.9970%[6] - 中小投资者同意2,921,130股，占比99.4553%[6]

公司变更 - 铁路、石油、绿色照明公司完成工商变更并换照[1] - 铁路照明新增智能飞行器等业务[2] - 石油照明新增仪器仪表业务[3] - 绿色照明新增电气设备修理业务[3] 公司信息 - 铁路照明2021.03.23成立，注册资本5000万[5] - 石油照明注册资本5000万[6] - 深圳绿色照明2021.03.22成立，注册资本5000万[8] 公告信息 - 海洋王照明公告发布于2024.6.28[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月27日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 董事会于6月12日公告召开股东大会通知[6] - 股东大会召集人为公司董事会，符合规定[12] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表15名，持表决权股份535,399,322股，占比69.3974%[8] - 现场参会12名，持表决权股份534,491,242股，占比69.2797%[9] - 网络投票3人，持表决权股份908,080股，占比0.1177%[11] 议案表决情况 - 《关于增加经营范围等议案》同意535,383,322股，占比99.9970%[15] - 该议案反对16,000股，占比0.0030%[15] - 中小股东同意2,921,130股，占比99.4553%，反对16,000股，占比0.5447%[15]

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-053 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期 自获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动 使用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、 监事会对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 委托方 受托 方 产品名称及产 品代码 产品 类型 金额 （万元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 海洋王照明 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于6月27日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年6月21日[4] - 提案1.00须三分之二以上表决权通过[6] 会议登记与投票 - 会议登记时间为6月24日8:30 - 11:30，14:00 - 16:30[7] - 股东投票代码362724，简称为“海洋投票”[13] - 深交所交易系统投票时间6月27日9:15 - 9:25等时段[14] 其他事项 - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[9] - 联系电话0755 - 23242666转6513，传真0755 - 26406711[8][9] - 参会股东登记表相关要求及送达时间[23][24]

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-051 海洋王照明科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司控股子公司深圳市海洋王冶金照明技术有限 公司（以下简称"冶金照明公司"）、深圳市海洋王石化照明技术有限公司（以下 简称"石化照明公司"）因经营发展需要，对总经理、董事、股东信息、法定代 表人进行变更，并于近日完成了工商变更登记手续及《公司章程》备案，取得市 场监督管理部门换发的营业执照。具体变更事项如下： 一、 本次变更事项 | 变更前总经理 | 王贺 | | --- | --- | | 变更后总经理 | 郝立萍 | | 变更前其他董事信息 | 王贺、刘沁 | | 变更后其他董事信息 | 郝立萍、刘沁 | | 变更前股东信息 | 王贺：出资额500（万元），出资比例10% ；海洋王照明 | | | 科技股份有限公司：出资额2700（万元），出资比例54%； | | | 深圳市光之科技投资合伙企业（有限合伙）：出资额300 | | | （万元 ...

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2024-046 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2024 年第 二次临时会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决的方式召开，召开本次会议的通知 已于 2024 年 6 月 8 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监 事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于增加经营范围、变更注册地址及修订<公司章程>的 议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 反对：0 票。 修 订 ...

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024- 050 海洋王照明科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年6月27日（星期四） 15:00 （2）网络投票时间：2024年6月27日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6 月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年6月27日9:15—15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第 三次临时会议审议通过，决定于2024年6月27日（星期四）召开公司2024年第二 次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、 深圳证券交易所 ...

会议相关 - 第六届董事会2024年第三次临时会议于6月11日召开，11位董事全出席[1] - 提议召开2024年第二次临时股东大会获通过，定于6月27日召开[6] 业务调整 - 增加经营范围、变更注册地址及修订《公司章程》议案待股东大会审议[1][2] 子公司支持 - 向控股子公司明之辉提供不超5000万元委托贷款，期限一年[4] - 为明之辉不超8000万元综合授信按持股比例担保[5]