员工持股计划人员 - 参加员工持股计划总人数不超过1019人，为中层管理人员和核心技术（业务）人员[7][23] 股份来源与规模 - 员工持股计划股份来源为公司回购专用证券账户的海洋王A股普通股股票，不超过593.24万股，占公司股本总额0.77%[8][28] - 截至2024年6月6日，公司回购股份数量16731052股，占公司目前总股本的2.1686%，支付总金额89938456.25元[29] 资金与价格 - 员工自筹资金总额不超过14949648元，每份份额1元，份数上限为14949648份[31] - 员工持股计划购买标的股票价格为2.52元/股[8][32] 时间安排 - 员工持股计划存续期为24个月，锁定期为12个月，锁定期届满后一次性解锁[9][35][36] - 2025年3月底公司将593.24万股公司股份非交易过户至员工持股计划证券账户名下[67] 股份支付费用 - 以2025年2月25日收盘价5.01元/股为参照，股份支付费用合计1477.17万元，2025年为1107.88万元，2026年为369.29万元[67] 管理与决策 - 公司成立员工持股计划管理委员会，由3名委员组成，设主任1人，负责日常管理[59][60] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意，特定事项需2/3以上份额同意[57] 其他规定 - 员工持股计划自愿放弃所持公司股票表决权，持有人按实际分配份额享有资产收益权[10][44][70] - 员工持股计划须经公司股东大会审议通过方可实施[10][74]

员工持股计划参与人员 - 参加员工持股计划总人数不超过1019人[12][52] - 参加对象为公司中层管理人员、核心技术（业务）人员[65] 员工持股计划股份规模 - 中层管理人员、核心技术（业务）人员持有份额14949648份，对应股份数量5932400股[13] - 员工持股计划涉及的标的股票规模不超过593.24万股，占公司股本总额77149.80万股的0.77%[14][54] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%[54] - 任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过公司股本总额的1%[54] 公司股份回购情况 - 2024年6月6日，公司已回购股份数量16731052股，占公司目前总股本的2.1686%[15] - 回购股份最高成交价为6.60元/股，最低成交价为4.48元/股，支付总金额为89938456.25元[15] 员工持股计划资金情况 - 员工持股计划员工自筹资金总额不超14949648元，份数上限为14949648份[17] - 员工持股计划购买标的股票价格为2.52元/股[18][19] 员工持股计划时间安排 - 员工持股计划存续期为24个月，经相关程序可延长或提前终止[22][43][53][65] - 员工持股计划锁定期为12个月，自草案经股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至计划名下之日起算，到期一次性解锁[23][53][65] 员工持股计划解锁条件 - 员工持股计划个人绩效考核合格解锁比例为100%，不合格为0[26] 员工持股计划管理情况 - 员工持股计划由公司自行管理或委托专业机构管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[27] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期与员工持股计划存续期一致[34] 员工持股计划会议相关 - 选举罢免管理委员会委员、计划变更终止等事项需召开持有人会议审议[29] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意（本员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）视为通过[32] - 单独或合计持有本员工持股计划10%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[32][33] 员工持股计划其他要点 - 公司股票于2014年11月4日在深交所挂牌交易，股票简称为“海洋王”，代码为002724[58][59] - 员工持股计划遵循自主决定、自愿参加原则，无强制员工参加情形[52] - 参加对象资金来源为合法薪酬、自筹资金等，不涉及杠杆资金，公司无财务资助安排[53] - 员工持股计划目的是建立健全激励机制，吸引和留住人才，提高公司核心竞争力[65] - 独立财务顾问认为员工持股计划合法、合规和可行[67]

员工持股计划 - 公司制订第三期员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规、程序合法[1] - 实施该计划有利于提升治理水平[1] 相关审议 - 董事会认为草案符合《指导意见》规定[2] 说明日期 - 说明日期为2025年2月26日[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年3月13日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年3月6日[2] - 会议审议三项议案，含《公司第三期员工持股计划（草案）》[3] 投票信息 - 股东投票代码为362724，投票简称为“海洋投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月13日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月13日9:15 - 15:00[13] 登记信息 - 会议登记时间为2025年3月7日8:30 - 11:30，14:00 - 16:30[6] - 已填参会股东登记表应于2025年3月7日16:30前送达等[21]

会议情况 - 海洋王第六届监事会2025年第一次临时会议于2月25日通讯表决召开[1] - 应到、实到监事均为3名[1] 议案审议 - 审议员工持股计划草案及摘要议案，全票同意，需提交股东大会[1][3] - 审议员工持股计划管理办法议案，全票同意，需提交股东大会[3]

员工持股计划 - 公司制定第三期员工持股计划草案程序合法有效[1] - 审议相关议案决策程序合法有效[2] - 不存在损害公司及股东利益等不利情形[2] - 拟定的持有人主体资格合法有效[2] - 监事会同意实施并提交股东大会审议[3]

会议情况 - 海洋王第六届董事会2025年第一次临时会议于2月25日通讯表决召开，11位董事全出席[1] 议案进展 - 第三期员工持股计划相关3项议案获100%同意，待股东大会审议[1][4][5] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获100%同意[7] 会议安排 - 公司拟于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会[7]

资金使用 - 公司2024年4月19日获批用不超10亿闲置资金现金管理，有效期一年[1] - 旗下多家子公司共买5000万交行结构性存款，预期年化1.50%-2.15%[1][2] 资金情况 - 截至公告日前十二月累计现金管理未到期余额2.5亿[9] 风险与措施 - 现金管理面临政策、市场、信用等风险[3] - 公司采取多项风控措施保障资金安全[7]

利润分配预案 - 公司收到董事长2024年度利润分配预案提议[1] - 以扣除库存股后股份数为基数，每10股派现0.5元（含税）[1] - 若总股本变化按比例调整分配总额[1] 预案审议情况 - 董事长承诺审议预案时投赞成票[2] - 预案需经董事会及股东大会审议通过方可实施[3] - 预案存在不确定性[3]

2024年整体业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.15亿元 - 1.6亿元，上年同期盈利4366.89万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.57亿元 - 2.03亿元，上年同期亏损1485.89万元[2] - 2024年基本每股收益亏损0.1491元/股 - 0.2074元/股，上年同期盈利0.0563元/股[2] 主营业务情况 - 2024年公司主营业务专业照明收入及利润较去年同期双增长，专业照明利润增速不低于20%[4] 建筑工程业务情况 - 控股子公司明之辉所属建筑工程业务营业收入下降且经营亏损[4] - 建筑工程业务受房地产下行、地方财政资金紧张影响，公司采取谨慎经营策略，有选择性承接项目[5] - 部分客户回款迟缓，明之辉计提信用减值损失增加，盈利能力下滑出现大幅亏损[5] 商誉减值情况 - 公司拟对明之辉计提商誉减值金额约1亿元，最终金额待评估和审计确定[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告中披露[6] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧[3]