决策与权限 - 公司实行分层决策制度，分公司无权对外投资，子公司在授权范围内投资[4] - 董事会投资权限涉及交易资产总额等多项指标[17] - 股东会投资权限涉及交易资产总额等多项指标[18] - 购买或出售资产累计达总资产30％提交股东会审议[20] - 其他对外投资由董事会授权董事长或总裁审批[20] 投资相关 - 重大投资信息来源多样，分对内和对外投资[6][9] - 投资项目资金来源包括公积金、折旧资金等[11] - 拟投资关联交易和员工福利资金使用有规定[20][21] - 年度投资计划项目原则上不再单项审批，变更需逐项审[22] 项目管理 - 资本经营投资项目由董事会决定实施并落实责任人[28] - 项目承办单位至少每月向总裁报告情况[29] - 总裁至少每三个月向董事会报告项目情况[29] - 职能部门监控项目进度和款项清算[30] - 项目完成后组织评估，总裁考核责任人，董事会审计[30][31] 规则相关 - 《规则》按法律法规和《章程》执行，由董事会制定解释[33][34] - 《规则》自股东会通过生效，修改亦同[35]

公司治理 - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，需股东会审议[2] - 公司拟修订《公司章程》相关条款，需股东会审议[4][5] - 公司对部分管理制度进行修订、废止和新增，部分需提交2025年第五次临时股东会审议[5][6] 股份相关 - 公司股份总数为771,497,994股，均为人民币普通股，每股面值1元[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 公司已发行的优先股不得超过公司普通股股份总数的50%，筹资金额不得超过发行前净资产的50%[9] 股东权益 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，未执行可向法院诉讼[11] - 股东可依股份份额获得股利等利益分配，可参加股东会并行使表决权等[12] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可请求相关机构诉讼[14] 担保与关联交易 - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[17] - 公司与关联方之间单次关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易协议，需经股东会审议批准[17] 股东会与董事会 - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二时公司需两个月内召开临时股东会[19] - 董事会需在收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈意见[20] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[48] - 公司目前成长期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[53] - 调整利润分配政策议案须经董事会审议后提交股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[54] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所时，需提前二十天事先通知[55] - 公司合并需各方签订协议并编制资产负债表及财产清单，作出决议10日内通知债权人，30日内公告[56] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组，清算组由董事等组成[57]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为12月26日15:00[1] - 网络投票时间为12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[1] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月22日[1] 提案决议 - 提案1、提案2之子议案2.01、2.02、2.11为特别决议案，须三分之二以上表决权通过[4] 登记时间 - 登记时间为2025年12月23日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[5] 投票信息 - 股东投票代码为362724，投票简称为"海洋投票"[10] 会议地点 - 会议地点为深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼[1][6] 审议事项 - 会议审议修订《公司章程》等议案[3]

会议信息 - 海洋王照明第六届监事会2025年第七次临时会议于2025年12月9日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年12月5日送达各位监事[1] - 应到监事3名，实到3名[1] 议案情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意3票，占比100%[1] - 该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议[2]

会议信息 - 海洋王第六届董事会2025年第七次临时会议于2025年12月9日通讯表决召开，11位董事全出席[1] - 公司将于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东会[6] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》获11票同意，需提交临时股东会审议[1] - 《关于修订、废止和新增公司部分管理制度的议案》各子议案均获11票，需提交审议[2][3][4][5]

公司员工持股计划执行情况 - 海洋王公司第二期员工持股计划已实施完毕并终止 [1] - 该计划通过集中竞价交易方式出售公司股票19.03万股 [1] - 该计划通过非交易过户方式处置公司股票664.04万股 [1] - 本次员工持股计划总计处置公司股票683.07万股 [1]

员工持股计划进展 - 2024年8、9月会议审议通过第二期员工持股计划议案[2] - 2024年10月28日过户6,830,700股至员工持股计划专户，价格2.1元/股[3] - 存续期24个月，锁定期12个月，2025年10月28日届满[4] - 已出售190,300股，过户6,640,400股，计划实施完毕并终止[5]

板块整体表现 - 11月26日照明设备板块整体上涨0.14%，而同日上证指数下跌0.15%，深证成指上涨1.02% [1] - 板块内个股表现分化，在统计的14只个股中，3只上涨，1只平盘，10只下跌 [1][2] 领涨个股分析 - 勤上股份领涨板块，单日涨幅达10.16%，收盘价为3.36元，成交量为106.24万手，成交额为3.47亿元 [1] - 阳光照明上涨0.88%，收盘价为3.43元，成交量为14.94万手，成交额为5144.01万元 [1] - *ST星光平盘，收盘价为2.14元，成交量为32.04万手，成交额为6782.71万元 [1] 下跌个股情况 - 得邦照明下跌0.15%，收盘价为12.93元 [1] - 海洋王下跌0.29%，收盘价为6.92元 [1][2] - 恒太照明下跌0.47%，收盘价为10.59元 [1][2] - 佛山照明下跌0.81%，收盘价为6.11元 [1][2] - 欧普照明下跌0.96%，收盘价为17.47元 [1][2] - 联域股份下跌0.99%，收盘价为44.22元 [1][2] - 立达信下跌1.04%，收盘价为17.19元 [1][2] - 三雄极光下跌1.07%，收盘价为12.05元 [2] - 小崧股份下跌1.20%，收盘价为7.38元 [2] - 格利尔下跌1.79%，收盘价为18.65元 [2] - 民爆光电下跌1.89%，收盘价为41.50元 [2] 板块资金流向 - 当日照明设备板块整体呈现主力资金和游资净流入，散户资金净流出 [2] - 主力资金净流入1346.01万元，游资资金净流入15.9万元，散户资金净流出1361.91万元 [2] 个股资金流向详情 - 勤上股份主力资金净流入2472.70万元，净占比7.12%，但游资和散户资金分别净流出1002.34万元和1470.35万元 [3] - 阳光照明主力资金净流入786.11万元，净占比15.28% [3] - *ST星光主力资金净流入532.62万元，净占比7.85% [3] - 海洋王主力资金净流入406.75万元，净占比11.12% [3] - 恒太照明主力资金净流入194.88万元，净占比16.86% [3] - 得邦照明游资净流入278.75万元，净占比15.10% [3] - 欧普照明、格利尔、小崧股份等个股主力资金呈现净流出状态 [3]

股价表现与资金流向 - 11月20日盘中股价下跌2.08%，报7.05元/股，总市值54.39亿元 [1] - 当日成交金额4734.28万元，换手率1.17%，主力资金净流出265.33万元 [1] - 今年以来股价累计上涨33.78%，但近期表现疲软，近5日、20日、60日分别下跌1.12%、9.85%、15.47% [2] - 今年以来已8次登上龙虎榜，最近一次为6月30日 [2] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务 [2] - 主营业务收入构成为：照明设备91.47%，城市及道路照明工程建造业务7.98%，管养服务0.39%，设计服务0.08%，其他收入0.08% [2] - 2025年1-9月实现营业收入11.21亿元，同比增长2.46%，归母净利润5479.29万元，同比增长4.83% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，股东户数为3.30万，较上期减少38.56%，人均流通股17341股，较上期增加62.77% [2] - 十大流通股东中，招商量化精选股票发起式A为新进股东，持股220.00万股，大成中证360互联网+指数A为新进股东，持股215.41万股 [3] - A股上市后累计派现7.07亿元，近三年累计派现1.23亿元 [3] 行业分类与概念板块 - 公司所属申万行业为家用电器-照明设备Ⅱ-照明设备Ⅲ [2] - 所属概念板块包括LED、军民融合、物联网、航天军工、证金汇金等 [2]

股价表现与交易数据 - 11月19日盘中报7.26元/股，上涨2.11%，总市值56.01亿元，成交1456.56万元，换手率0.36% [1] - 主力资金净流出34.65万元，其中大单买入20.18万元（占比1.39%），卖出54.83万元（占比3.76%） [1] - 今年以来股价上涨37.76%，近5个交易日上涨2.11%，近20日下跌7.63%，近60日下跌13.26% [1] - 今年以来已8次登上龙虎榜，最近一次为6月30日 [1] 公司基本情况 - 公司全称为海洋王照明科技股份有限公司，成立于1995年8月11日，于2014年11月4日上市 [1] - 主营业务为特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务 [1] - 主营业务收入构成：照明设备91.47%，城市及道路照明工程建造业务7.98%，管养服务0.39%，设计服务0.08%，其他收入0.08% [1] - 所属申万行业为家用电器-照明设备Ⅱ-照明设备Ⅲ，概念板块包括军民融合、LED、物联网、航天军工、证金汇金等 [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日股东户数为3.30万户，较上期减少38.56% [2] - 人均流通股17341股，较上期增加62.77% [2] - A股上市后累计派现7.07亿元，近三年累计派现1.23亿元 [3] - 十大流通股东中，招商量化精选股票发起式A（持股220.00万股）和大成中证360互联网+指数A（持股215.41万股）为新进股东 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入11.21亿元，同比增长2.46% [2] - 2025年1-9月实现归母净利润5479.29万元，同比增长4.83% [2]