议案审议 - 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案，同意票100%，需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2] - 审议通过向控股子公司提供委托贷款议案，同意票100%，额度不超5000万元，期限一年，利率参照银行同期贷款基准利率[3][4] - 审议通过为控股子公司银行综合授信提供担保议案，同意票100%，额度不超8000万元，按持股比例担保，需提交2025年第二次临时股东大会审议[5]

子公司变更 - 海洋王全资子公司完成工商变更登记[1] - 变更后经营范围新增泵及真空设备等业务[2] 子公司信息 - 子公司注册资本40000万人民币[3] - 子公司成立于2003年03月24日[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月4日[5]

专利技术 - 公司申请了一项名为"一种物联网通信方法、装置、设备、存储介质及程序产品"的专利，公开号CN120075102A，申请日期为2025年02月 [1] - 专利摘要显示，该方法包括接收物联网设备发送的工作数据，根据工作数据匹配目标协议解析插件，并使用插件解析数据并提取目标信息 [1] 公司概况 - 深圳市海洋王照明工程有限公司成立于2003年，注册资本4亿人民币，对外投资2家企业，参与招投标4761次，拥有专利5000条，行政许可19个 [2] - 海洋王照明科技股份有限公司成立于1995年，注册资本7.71497994亿人民币，对外投资24家企业，参与招投标1341次，拥有专利5000条，商标52条，行政许可29个 [2] - 海洋王（东莞）照明科技有限公司成立于2010年，注册资本3.575416亿人民币，参与招投标8次，拥有专利2360条，行政许可24个 [2] 子公司信息 - 深圳市海洋王电网照明技术有限公司成立于2021年，注册资本5000万人民币，拥有专利292条，行政许可5个 [3] - 深圳市海洋王铁路照明技术有限公司成立于2021年，注册资本5000万人民币，参与招投标11次，拥有专利315条，行政许可4个 [3] - 深圳市海洋王石油照明技术有限公司成立于2021年，注册资本5000万人民币，拥有专利301条，行政许可7个 [3] - 深圳市海洋王绿色照明技术有限公司成立于2021年，注册资本5000万人民币，参与招投标3次，拥有专利309条，行政许可5个 [3] - 深圳市海洋王公消照明技术有限公司成立于2022年，注册资本5000万人民币，参与招投标55次，拥有专利285条，行政许可4个 [4] - 深圳市海洋王冶金照明技术有限公司成立于2022年，注册资本5000万人民币，参与招投标2次，拥有专利278条，行政许可2个 [4] - 深圳市海洋王石化照明技术有限公司成立于2022年，注册资本5000万人民币，拥有专利281条，行政许可2个 [4][5] - 深圳市海洋王船舶场馆照明技术有限公司成立于2021年，注册资本5000万人民币，参与招投标15次，拥有专利294条，行政许可6个 [5] - 深圳市海洋王技术有限公司成立于2023年，注册资本2000万人民币，拥有专利187条，行政许可2个 [5] 行业活动 - 公司及其子公司广泛参与招投标活动，累计招投标次数超过6000次 [2][3][4][5] - 公司及其子公司累计拥有专利超过15000条，显示其在技术研发上的高投入 [2][3][4][5]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [2] - 分配基数以总股本771,497,994股扣除回购股份3,978,052股后的767,519,942股为基准，预计分配现金股利38,375,997.10元 [2] - 分配实施后未分配利润余额为530,063,412.23元，将结转至下一年度 [2] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为2025年6月4日 [7] - 分派对象为截至股权登记日收市后登记在册的全体股东 [8] - 现金红利将于2025年6月4日通过股东托管证券公司划入资金账户 [9] 除权除息价格计算 - 每股现金红利按总股本折算为0.0497421元/股（不四舍五入） [10] - 除权除息价格=股权登记日收盘价－0.0497421元/股 [10] 子公司工商变更 - 控股子公司深圳市海洋王绿色照明技术有限公司完成工商变更，涉及经理、董事、股东信息及法定代表人 [14] - 变更后注册资本为5000万人民币，法定代表人变更为陈胜，经营范围涵盖照明技术开发、销售及系统集成等 [14]

权益分派方案 - 2024年年度每10股现金分红0.50元（含税），不送股、不转增[2] - 以767,519,942股测算，预计分现金股利38,375,997.10元[2] - 分配后未分配利润余额为530,063,412.23元[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月3日，除权除息日为6月4日[5] - A股股东红利6月4日划入资金账户[7] 其他 - 按总股本折算每股现金红利为0.0497421元/股[2][9] - 除权除息价=登记日收盘价－0.0497421元/股[9] - 咨询机构为董事会办公室，电话0755 - 23242666转6513 [10]

公司信息 - 绿色照明公司成立于2021年03月22日[4] - 注册资本为5000万人民币[4] 人事变更 - 法定代表人、经理由翁亭亭变更为陈胜[1] 出资情况 - 陈胜出资500万，比例10%[1] - 光之科技出资300万，比例6%[1] - 海洋王出资2700万，比例54%[1] - 光之五号出资1500万，比例30%[1]

行业应用 - 助航灯光系统在夜间或低能见度条件下为飞机起降和滑行提供目视引导 对飞行安全至关重要 [1] - 智慧照明在民航系统的应用包括机场助航灯 智慧照明机库等 相关技术展示在第三届民航科创展上进行 [1] 公司技术体系 - 公司以"光+智能"为核心 构建覆盖机场跑道 停机坪 航站楼及周边设施的全链条技术体系 [2] - 三大核心产品为机场助航灯系列 智慧高杆灯产品和4G/5G摄像类手电产品 均深度融合物联网 AI及5G技术 [2] 核心产品特性 - 机场助航灯系列覆盖跑道 滑行道 进近区域及周边设施 融合智能控制与绿色节能技术 [2] - 智慧高杆灯单灯功率250瓦~1000瓦 光效120流明/瓦 能耗仅为传统高压钠灯的30% 支持光控/时控联动 [2] - 4G/5G摄像类手电具备智能监控系统 全彩星光夜视 AI行为分析能力 可识别跑道侵入 车辆违停等异常行为 [2] 公司战略定位 - 公司定位为"全球领先的智慧民航照明解决方案服务商" 聚焦安全 高效 绿色三大核心 [3] - 未来技术方向包括5G-AeroMACS技术集成 数字孪生机场等前沿领域 [3] 公司背景 - 公司成立于1995年 为民营股份制高新技术企业 总部位于深圳光明新区 工厂在东莞松山湖高新技术产业园 [3] - 业务涵盖专业照明设备研发生产销售及照明工程项目承揽 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，第六届董事会第五次会议审议通过召开议案，并于2025年4月29日发布公告明确时间、地点、审议事项等细节 [2] - 会议采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月20日在深圳市光明区海洋王科技楼召开，网络投票通过深交所系统进行，时间覆盖当日9:15至15:00 [3] - 召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，实际召开与公告内容一致 [3] 出席人员及资格 - 总计286名股东及代表参与投票，持有表决权股份546,013,604股，占总股本71.1400%，其中现场出席14名（持股541,256,709股，占比70.5202%），网络投票272名（持股4,756,895股，占比0.6198%） [4] - 其他出席人员包括公司董事、监事、高管及律师，召集人资格经核查符合法规要求 [4][5] 表决程序与结果 - 采用现场与网络投票合并统计方式，现场计票按规则执行，网络投票数据由深交所提供 [5] - 多项议案表决通过率超99.95%，反对票占比均低于0.03%，弃权票不足0.02% [6][7][8] - 关联交易议案（议案六）中关联股东回避表决，仍以99.7501%同意率通过，中小股东赞成率89.9309% [9] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序、出席资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》《公司章程》等规定 [9][10]

会议参与情况 - 出席会议股东及代表286人，代表股份546,013,604股，占比71.1400%[5] - 现场出席14人，代表股份541,256,709股，占比70.5202%[5] - 网络投票272人，代表股份4,756,895股，占比0.6198%[5] - 中小投资者275人，代表股份13,551,412股，占比1.7656%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告议案》同意545,764,404股，占比99.9544%[6] - 《2024年度利润分配议案》同意545,804,004股，占比99.9616%[11] - 《董监高2024年度薪酬及2025方案议案》同意13,313,912股，占比98.2474%[18] - 《2025年度续聘会计师事务所议案》同意544,649,104股，占比99.7501%[20] 会议时间地点 - 现场会议2025年5月20日15:00召开，网络投票同日[4] - 会议地点为深圳市光明区海洋王科技楼[4]

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