股东大会出席情况 - 出席股东及代表79人，代表股份534,449,540股，占比70.8099%[3] - 现场出席11人，代表股份532,462,192股，占比70.5466%[3] - 网络投票股东68人，代表股份1,987,348股，占比0.2633%[3] 议案表决情况 - 三项员工持股相关议案同意股数占出席有表决权股份总数超99%[4][7][8] - 中小投资者对议案同意股数占比26.5020% - 33.5013%[4][7][8] 决议合法性 - 律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月18日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 79名股东及代表参会，持表决权股份534,449,540股，占比70.8099%[9][10] 员工持股计划议案表决 - 《公司第二期员工持股计划（草案）》等议案，同意532,838,052股，占比99.7266%[17][19] - 第二期员工持股计划议案，同意532,977,152股，占比99.7527%[20] - 中小股东对该议案同意665,787股，占比33.5013%[20]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月18日15:00召开现场会议[1] - 股权登记日为2024年9月11日[4] - 会议登记时间为2024年9月12日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[5] 投票信息 - 股东投票代码为362724，投票简称为“海洋投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月18日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统9月18日9:15开始，15:00结束[13] 其他信息 - 会议召集人为公司董事会，方式为现场与网络投票结合[1][2] - 现场会议地点在深圳光明区海洋王科技楼[4] - 已填参会股东登记表应于9月12日16:30前送达等[21]

公司基本信息 - 海洋王于2008年11月6日设立，设立时股本总额为20,000万元[8] - 2014年向社会公开发行5,000万股，11月4日在深交所挂牌交易[9] - 公司目前注册资本为77,149.7994万元[10] 员工持股计划 - 参加对象为对公司业绩和发展有重要作用人员[13] - 存续期24个月，锁定期12个月[14][15] - 持股规模不超693.45万股，占股本总额0.90%[15] - 全部有效计划持股累计不超10%，单人不超1%[15] 计划推进流程 - 2024年8月27日征求员工意见[18] - 8月28日董事会、监事会审议通过议案[18] - 8月30日公告相关决议和草案[19][21][23] - 尚需股东大会审议，决议须半数以上通过[20]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为724,326,952.68元，较上年同期减少13.71%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为43,167,236.82元，较上年同期减少46.35%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,077,394.62元，较上年同期减少65.13%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为23,635,851.02元，较上年同期增长443.83%[10] - 基本每股收益为0.056元/股，较上年同期减少45.74%[10] - 稀释每股收益为0.056元/股，较上年同期减少45.74%[10] - 加权平均净资产收益率为1.52%，较上年同期减少1.27%[10] - 2024年6月30日总资产为3,670,334,691.44元，较上年度末减少6.23%[10] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为2,787,821,927.08元，较上年度末减少2.70%[10] - 2024年上半年公司实现营业收入724,326,952.68元，同比下降13.71%；归属于上市公司股东的净利润43,167,200元，同比下降46.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,077,400元，同比下降65.13%[27] - 营业成本258,328,298.20元，同比下降27.51%[34] - 销售费用297,948,450.14元，同比增长6.77%[34] - 管理费用78,305,294.67元，同比增长7.18%[34] - 财务费用 -2,592,826.30元，同比下降32.67%[34] - 所得税费用 -2,521,816.40元，同比下降116.07%[34] - 研发投入55,154,543.94元，同比增长3.10%[34] - 经营活动产生的现金流量净额23,635,851.02元，同比增长443.83%[34] - 本报告期营业收入7.24亿元，上年同期8.39亿元，同比减少13.71%[35] - 本报告期末货币资金2.58亿元，占总资产比例7.02%，上年末3.45亿元，占比8.80%，比重减少1.78%[38] - 本报告期末应收账款7.82亿元，占总资产比例21.32%，上年末8.51亿元，占比21.73%，比重减少0.41%[38] - 本报告期末其他非流动金融资产6.96亿元，占总资产比例18.95%，上年末6.16亿元，占比15.73%，比重增加3.22%[38] - 2022年营业收入173,418.76万元，同比下降17.91%；归属于上市公司股东的净利润13,907.22万元，同比下降64.55%[77] - 2023年营业收入170,058.14万元，同比下降1.94%；归属于上市公司股东的净利润4,366.89万元，同比下降68.60%[77] - 期末货币资金为257,763,051.85元，期初为344,548,650.23元[123] - 期末交易性金融资产为667,764,026.36元，期初为762,677,557.42元[123] - 期末应收账款为782,463,319.28元，期初为850,731,559.15元[123] - 期末存货为132,463,156.74元，期初为127,190,040.16元[123] - 期末流动资产合计2,382,877,672.00元，期初为2,671,650,921.32元[123] - 公司资产总计为36.70亿元，较期初39.14亿元下降6.23%[124] - 非流动资产合计12.87亿元，较期初12.43亿元增长3.59%[124] - 流动负债合计6.46亿元，较期初7.84亿元下降17.47%[125] - 非流动负债合计1937.08万元，较期初2358.02万元下降17.85%[125] - 所有者权益合计30.05亿元，较期初31.07亿元下降3.27%[125] - 母公司资产总计21.45亿元，较期初22.07亿元下降2.83%[127] - 母公司流动资产合计4.32亿元，较期初6.03亿元下降28.29%[127] - 母公司非流动资产合计17.12亿元，较期初16.05亿元增长6.72%[127] - 其他非流动金融资产为6.96亿元，较期初6.16亿元增长12.92%[124] - 应付职工薪酬为7401.60万元，较期初1.28亿元下降41.95%[124] - 2024年上半年营业总收入7.24亿元，较2023年上半年的8.39亿元下降13.71%[130] - 2024年上半年营业总成本6.95亿元，较2023年上半年的7.68亿元下降9.45%[130] - 2024年上半年营业利润1892.54万元，较2023年上半年的1.02亿元下降81.38%[130] - 2024年上半年净利润2162.77万元，较2023年上半年的8607.84万元下降74.87%[131] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4316.72万元，较2023年上半年的8046.51万元下降46.35%[131] - 2024年上半年流动负债合计1.66亿元，较2023年上半年的1.04亿元增长59.42%[128] - 2024年上半年非流动负债合计64.90万元，较2023年上半年的85.70万元下降24.25%[128] - 2024年上半年负债合计1.66亿元，较2023年上半年的1.05亿元增长58.73%[128] - 2024年上半年所有者权益合计19.78亿元，较2023年上半年的21.02亿元下降5.90%[128] - 2024年上半年基本每股收益0.056元，较2023年上半年的0.1032元下降45.74%[131] - 2024年上半年营业利润为-3768680.99元，2023年同期为10776037.09元[133] - 2024年上半年净利润为-3750052.24元，2023年同期为8177405.30元[133] - 2024年上半年经营活动现金流入小计809187545.28元，流出小计785551694.26元，现金流量净额23635851.02元；2023年同期流入小计839343418.71元，流出小计834997214.93元，现金流量净额4346203.78元[135] - 2024年上半年投资活动现金流入小计604926210.11元，流出小计570759397.19元，现金流量净额34166812.92元；2023年同期流入小计395322650.87元，流出小计528878635.73元，现金流量净额-133555984.86元[136] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计17129886.00元，流出小计161163386.58元，现金流量净额-144033500.58元；2023年同期流入小计20630000.00元，流出小计20439618.70元，现金流量净额190381.30元[136] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为745008735.20元，2023年同期为761800195.12元[135] - 2024年上半年收到的税费返还为28483025.96元，2023年同期为28720649.29元[135] - 2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为351335239.85元，2023年同期为312627461.49元[135] - 2024年上半年收回投资收到的现金为590000000.00元，2023年同期为388991885.68元[135] - 2024年上半年取得借款收到的现金为12080000.00元，2023年同期为20630000.00元[136] - 2024年半年度经营活动现金流入小计201,997,248元，2023年半年度为238,201,737.73元，同比减少约15.28%[137] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额8,723,949.27元，2023年半年度为55,000,003.83元，同比减少约84.14%[137] - 2024年半年度投资活动现金流入小计389,773,729.44元，2023年半年度为203,875,411.87元，同比增长约91.18%[138] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额72,663,351.35元，2023年半年度为 - 159,390,122.34元，同比增长约145.58%[138] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计120,249,016.50元，筹资活动产生的现金流量净额 - 120,249,016.50元[138] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 38,861,564.40元，2023年半年度为 - 104,389,358.66元，同比增长约62.77%[138] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额17,839,162.07元，2023年半年度末为71,211,234.71元，同比减少约74.95%[138] - 2024年半年度所有者权益增减变动金额中，综合收益总额为21,971,897.67元[140] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为 - 93,391,001.09元[140] - 2024年半年度利润分配金额为 - 30,282,681.68元[140] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为2841530514.72元，少数股东权益为263301122.05元，所有者权益合计为3104831636.77元[142] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为27352050.23元，少数股东权益为4448744.64元，所有者权益合计为31800794.87元[142] - 本期综合收益总额为85885333.21元，其中其他综合收益为 - 193020.91元[143] - 所有者投入和减少资本为 - 79678.76元，其中所有者投入的普通股为849082.68元[143] - 利润分配金额为 - 54004859.58元，全部为对所有者（或股东）的分配[143] - 母公司上年期末所有者权益合计为2102276052.21元[145] - 母公司本期增减变动金额为 - 123997490.73元[145] - 母公司本期综合收益总额为 - 3750052.24元[145] - 母公司所有者投入和减少资本为 - 89964756.81元，其中库存股增加89938456.25元，资本公积减少26300.56元[145] - 母公司未分配利润本期减少34032733.92元[145] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为20.1080260684亿元，较上年末的20.5663006112亿元减少4582.745428万元[148][149] - 公司2024年上半年股本期末余额为7.71497994亿元，较上年末的7.79829726亿元减少833.1732万元[148][149] - 公司2024年上半年其他项目金额为 - 26300.56元，较期初的8993.845625万元减少8996.4756万元[147] - 公司2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 5400.485958万元[148][149] - 公司2024年上半年综合收益总额为817.74053万元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 电气机械和器材制造业营业收入7.05亿元，占比97.32%，同比增长4.00%；建筑工程营业收入1940.89万元，占比2.68%，同比减少87.99%[35] - 照明设备营业收入7.05亿元，占比97.27%，

员工持股计划基本情况 - 参加人数不超过1000人[8][25] - 股份来源为公司回购专用证券账户的海洋王A股普通股，不超过693.45万股，占股本总额0.90%[9][30] - 购买标的股票价格为2.10元/股[9][34] - 存续期为24个月，锁定期为12个月[10][37][38] 人员份额及股份对应 - 朱立裕持有份额74,760份，占比0.51%，对应股份35,600股[26] - 李英伟持有份额76,020份，占比0.52%，对应股份36,200股[26] - 曾春莲持有份额37,800份，占比0.26%，对应股份18,000股[26] - 中高层等人员（997人）持有份额14,373,870份，占比98.71%，对应股份6,844,700股[26] 公司回购情况 - 截至2024年6月6日，回购股份数量16,731,052股，占总股本2.1686%，支付总金额89,938,456.25元[31] 资金及解锁相关 - 员工自筹资金总额不超过14,562,450元，份数上限为14,562,450份[33] - 个人绩效考核合格解锁比例为100%，不合格为0[42] 计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交董事会审议通过[47] - 存续期满未有效延期则自行终止；锁定期满股票全部处置完毕可提前终止[48] 管理相关 - 由公司自行管理或委托专业机构管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[57] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[64] 时间安排与费用 - 2024年9月底将693.45万股公司股份非交易过户至员工持股计划证券账户[72] - 以2024年8月29日收盘价4.20元/股为参照，股份支付费用合计1459.71万元，2024年为364.93万元，2025年为1094.78万元[72] 实施流程 - 拟定需征求员工意见后提交董事会审议，关联董事回避表决[76] - 经董事会审议通过后两个交易日内公告相关内容[76] - 聘请律师出具法律意见书，在股东大会审议前两个交易日公告[76] - 经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过方可实施[76] - 完成股票购买或过户后两个交易日内披露相关情况[76]

资金使用 - 公司获同意用不超10亿元闲置自有资金现金管理，有效期一年[1] - 多家子公司共投入3000万元购买产品，预期年化收益率1.65%-2.20%[1][2] - 前十二个月累计未到期余额26500万元，未超授权额度[12] 风险管控 - 产品面临本金、市场、政策等多种风险[3][4][5][6][7][8] - 财务部门跟踪产品，审计部门内部监督[10] 决策授权 - 董事会授权公司及子公司总经理行使投资决策权并签合同[9] 资金管理意义 - 运用自有资金不影响日常周转和主业发展，可提高资金效率和业绩[11]

员工持股计划 - 公司制定第二期员工持股计划草案程序合法有效[1] - 审议相关议案决策程序合法，无损害公司及股东利益情形[2] - 无强制员工参与及提供财务资助安排[2] - 持有人主体资格合法有效[2] - 实施利于完善公司治理[2] - 公告前已征求员工意见[3] 会议与审议 - 2024年8月28日召开第六届监事会第四次会议[1] - 部分监事需回避表决，议案将提交股东大会审议[3] - 监事会于2024年8月30日发表审核意见[4]

海洋王照明科技股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"海洋王"或"公司"）第二期员工 持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国 证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《海洋王照明科技股份有限公司第二期 员工持股计划（草案）》之规定，特制定《海洋王照明科技股份有限公司第二期员工持股计划 管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准确、完整、 及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺 诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、强行分配等 方式强制员工参加员工持股计划。 （三）风险自担原则 ...

会议情况 - 第六届董事会第四次会议于2024年8月28日召开，11位董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告等多项议案，均11票全通过[1][3][5][6][8][10] 后续安排 - 第二期员工持股计划等议案需提交股东大会审议[5][6][8] - 公司将于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会[10]