股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月23日15:00现场召开[1] - 股权登记日为6月17日[4] - 登记时间为6月18日8:30 - 11:30，14:00 - 16:30[7] 会议地点及审议事项 - 现场会议地点在深圳光明区海洋王科技楼[4] - 审议增加经营范围、为子公司授信担保等事项[4] 投票信息 - 股东投票代码362724，简称为“海洋投票”[13] - 深交所交易系统和互联网投票时间为6月23日9:15 - 15:00[14][15] 参会登记要求 - 参会股东登记表6月18日16:30前送达等[21] - 不接受电话登记，剪报等均有效[21][22]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价为6.72元，较上周上涨0.45% [1] - 本周最高价6.97元（6月4日），最低价6.63元（6月3日） [1] - 当前总市值51.84亿元，在照明设备板块市值排名5/12，两市A股排名2829/5148 [1] 董事会决议 - 通过增加经营范围议案，需提交6月23日股东大会审议 [2][3] - 批准向控股子公司明之辉提供不超过5000万元委托贷款，期限一年，利率参照银行基准 [2][3] - 同意为明之辉不超过8000万元银行综合授信提供连带责任担保，需股东大会审议 [2][3] - 确定2025年第二次临时股东大会于6月23日召开 [2][3] 监事会决议 - 三项议案表决结果与董事会决议内容完全一致 [3] 股东大会安排 - 6月23日15:00在深圳总部召开，采用现场+网络投票方式 [3] - 股权登记日为6月17日，登记时间6月18日8:30-16:30 [3] - 审议事项包括增加经营范围（需三分之二表决权通过）和子公司担保议案 [3] 子公司担保详情 - 明之辉注册资本5118万元，公司持股51% [4] - 截至2024年底总资产3.79亿元，负债3.95亿元，净资产-1647.57万元 [4] - 2024年营收8229.42万元，净利润-3.93亿元 [4] - 本次担保后公司对子公司担保总额1.41亿元，占最近审计净资产5.34% [4] 经营范围变更 - 新增咨询策划、智能控制系统集成、劳保用品生产销售等业务 [6] - 修订公司章程第十四条，增加半导体照明器件制造销售及技术服务类内容 [6] 资金支持措施 - 5000万元委托贷款将用于补充明之辉营运资金 [6] - 8000万元授信担保按持股比例提供，担保期限依具体协议确定 [4][6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月23日15:00召开现场会议[1] - 股权登记日为2025年6月17日[2] - 提案1.00须三分之二以上表决权表决通过[5] 登记与投票信息 - 登记时间为2025年6月18日8:30 - 11:30，14:00 - 16:30[6] - 股东投票代码为362724，投票简称为“海洋投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月23日9:15 - 9:25等时段[12] - 深交所互联网投票系统6月23日9:15开始，15:00结束[13] - 参会股东登记表应于6月18日16:30前送达等[19]

会议相关 - 公司第六届董事会2025年第三次临时会议于6月6日通讯表决召开，11位董事全到[2] - 同意于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会[7] 经营事项 - 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会审议[2][3] 资金支持 - 同意以自有资金向控股子公司明之辉提供不超5000万元委托贷款，期限一年[5] 担保事项 - 同意为明之辉向银行申请不超8000万元综合授信额度按持股比例担保，需提交审议[6]

公司基本信息 - 公司于2014年10月14日获批发行5000万股，11月4日在深交所上市[3] - 公司注册资本为771,497,994元[7] - 董事长或总裁为法定代表人，任期三年[9] 股权结构 - 周明杰持股28131.4万股，股权比例80.3744%；江苏华西集团公司持股2362.5万股，股权比例6.75%；徐素持股1137.5万股，股权比例3.25%[22] - 公司股份总数为771497994股，均为人民币普通股，每股面值1元[28] 股份变动规则 - 公司可经股东大会决议增加资本，已发行优先股不得超普通股总数50%，筹资金额不得超发行前净资产50%[31] - 公司不得发行可转换为普通股的优先股[32] - 公司可减少注册资本，按规定程序办理[33] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[45] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[45] 担保与交易审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产一定比例须经股东大会审议通过[53][54] - 公司与关联方单次关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需经股东大会审议[56] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[59] - 董事人数不足规定人数三分之二等六种情形发生时，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[60] 董事、监事、高管相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[116] - 监事任期每届为3年，连选可连任[167] - 总裁每届任期三年，连聘可连任[152] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中期报告[183] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[184] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[189]

委托贷款 - 公司向明之辉提供不超5000万元委托贷款[1] - 委托贷款期限一年[1] - 贷款利率参照银行同期贷款基准利率[1] 股权与资本 - 公司持有明之辉51%股权[3] - 明之辉注册资本5118万元[2] 财务数据 - 2024年末明之辉资产378618186.26元[4] - 2024年末明之辉负债395093864.53元[4] - 2024年末明之辉净资产 -16475678.27元[4] - 2024年明之辉营收82294179.21元[4] - 2024年明之辉净利润 -392728751.99元[4]

新策略 - 公司拟新增经营范围含咨询策划等服务[1] - 修订《公司章程》经营范围条款[2][3] - 董事会提请授权办理工商登记变更[3] - 修订后章程详见巨潮资讯网[4] - 议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1]

子公司情况 - 明之辉注册资本5118万元，公司持股51%[4] - 2024年营收8229.42万元，净利润 - 39272.88万元[5] - 截至2024年底，资产37861.82万元，负债39509.39万元，净资产 - 1647.57万元[5] 担保事项 - 公司拟为明之辉不超8000万元综合授信额度担保[1] - 明之辉资产负债率超70%，担保需股东大会审议[1][2] - 其余股东代表将按比例提供连带担保[6][7][9] 担保影响 - 本次担保后，公司对子公司担保总额14080万元，占净资产5.34%[10] - 公司对外担保余额560万元，占上市公司股东净资产0.21%，无逾期[10]

议案审议 - 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案，同意票100%，需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2] - 审议通过向控股子公司提供委托贷款议案，同意票100%，额度不超5000万元，期限一年，利率参照银行同期贷款基准利率[3][4] - 审议通过为控股子公司银行综合授信提供担保议案，同意票100%，额度不超8000万元，按持股比例担保，需提交2025年第二次临时股东大会审议[5]

子公司变更 - 海洋王全资子公司完成工商变更登记[1] - 变更后经营范围新增泵及真空设备等业务[2] 子公司信息 - 子公司注册资本40000万人民币[3] - 子公司成立于2003年03月24日[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月4日[5]