股东会召开信息 - 公司于2025年12月10日公告召开第五次临时股东会，现场会议12月26日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及代表共173名，持有表决权股份539,587,455股，占比69.9402%[7] - 出席现场会议的股东及代表共14名，持有表决权股份538,469,394股，占比69.7953%[8][9] - 参加网络投票的股东共159人，持有表决权股份1,118,061股，占比0.1449%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意539,216,475股，占比99.9312%；中小投资者同意3,284,016股，占比89.8501%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意539,124,775股，占比99.9143%；中小投资者同意3,192,316股，占比87.3412%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意539,123,675股，占比99.9140%[19] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意539,119,675股，占比99.9133%[20] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》：同意539,203,975股，占比99.9289%；中小投资者同意3,271,516股，占比89.5081%[21] - 《关于修订<重大投资决策程序与规则>的议案》：同意539,120,175股，占比99.9134%；中小投资者同意3,187,716股，占比87.2153%[23] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：同意539,120,175股，占比99.9134%；中小投资者同意3,187,716股，占比87.2153%[24] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》：同意539,120,175股，占比99.9134%；中小投资者同意3,187,716股，占比87.2153%[25] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：同意539,123,975股，占比99.9141%；中小投资者同意3,191,516股，占比87.3193%[26][27] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》：同意539,140,875股，占比99.9172%；中小投资者同意3,208,416股，占比87.7817%[28] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》：同意539,120,475股，占比99.9135%；中小投资者同意3,188,016股，占比87.2235%[29] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》：同意539,254,475股，占比99.9383%；中小投资者同意3,322,016股，占比90.8897%[30][31] 决议结果 - 特别决议事项议案1、2.01、2.02、2.11获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，其余议案获二分之一以上通过[31] - 公司本次股东会召集和召开等事宜符合规定，股东会决议合法有效[32]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表共173人，代表股份539,587,455股，占比69.9402%[4] - 现场出席会议股东及代表14人，代表股份538,469,394股，占比69.7953%[4] - 网络投票股东159人，代表股份1,118,061股，占比0.1449%[4] - 中小投资者161人，代表股份3,654,996股，占比0.4738%[4] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数539,216,475股，占比99.9312%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数539,124,775股，占比99.9143%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数539,123,675股，占比99.9140%[7] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意股数539,119,675股，占比99.9133%[7] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意股数539,203,975股，占比99.9289%[11] - 《关于修订<重大投资决策程序与规则>的议案》同意股数539,120,175股，占比99.9134%[13] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意539,140,875股，占比99.9172%；中小投资者同意3,208,416股，占比87.7817%[21] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意539,120,475股，占比99.9135%；中小投资者同意3,188,016股，占比87.2235%[23] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意539,254,475股，占比99.9383%；中小投资者同意3,322,016股，占比90.8897%[25] 其他要点 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》获得通过[22] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》获得通过[24] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》获得通过[25] - 律师认为本次股东会相关事宜符合规定，决议合法有效[26] - 公告日期为2025年12月27日[28] - 备查文件包含《海洋王照明科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议》[28] - 备查文件包含深圳证券交易所要求的其他文件[28]

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-097 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 九次临时会议于 2025 年 12 月 26 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 23 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董 事 11 人。 本次会议以现场结合通讯的方式召开，由李彩芬女士主持，会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、 审议通过了《关于补选第六届董事会副董事长的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 二、 审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会及提名委员会委员 的议案》 同意：11 票，占出席会议董事 ...

公司业务与产品动态 - 公司产品目前没有应用于无人驾驶领域的项目 [1]

公司公告 - 海洋王发布公告，将于2025年12月26日召开2025年第五次临时股东大会 [2]

公司公告核心内容 - 海洋王于12月22日晚间发布公告，宣布其第六届董事会2025年第八次临时会议审议通过了《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》[2] 公司治理与决策 - 公司董事会会议为第六届董事会2025年第八次临时会议[2] - 会议审议通过了向客户提供融资租赁业务回购担保的议案[2]

公司融资租赁销售安排 - 公司及控股子公司拟与融资租赁公司合作，以融资租赁模式销售产品并向客户提供回购担保 [1] - 本次提供的回购担保额度不超过人民币2000万元，自股东会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 该议案已由第六届董事会2025年第八次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议 [1] 公司担保情况 - 截至公告披露日，公司已审批的担保总额为人民币1.61亿元，此金额包含本次拟新增的2000万元担保额度 [1] - 公司已审批的担保总额占最近一期经审计净资产的6.10% [1] - 公司目前无逾期担保及违规担保事项 [1]

会议相关 - 海洋王第六届董事会2025年第八次临时会议于12月22日通讯表决召开，11位董事均出席[1] - 《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》获100%同意，公司将于2026年1月7日召开该股东会[2][3] 业务担保 - 《关于向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》获100%同意，需提交2026年第一次临时股东会审议[1][2] - 公司及控股子公司拟与融资租赁公司合作，担保额度不超2000万元，有效期12个月[2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日以通讯表决方式召开了第六届2025年第八次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，电气机械和器材制造业占比91.54%，建筑工程占比8.46% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为52亿元 [1] 行业相关动态 - 新能源重卡行业在2025年11月销量同比增长178% [1] - 行业出现爆单现象，生产两班倒仍供不应求，客户直接进厂催单，此情景被描述为十年难遇 [1]

公司融资租赁担保方案 - 公司董事会审议通过为客户融资租赁业务提供不超过2000万元人民币的回购担保额度 该事项尚需提交股东会审议 额度自股东会通过之日起12个月内有效 [1] - 担保旨在通过“融资租赁+回购担保”模式拓宽销售渠道 促进业务发展 客户通过融资租赁购买产品 公司获得货款 客户分期支付租金 若客户违约 公司将承担回购担保责任 [2] - 担保额度专项用于支持客户通过融资租赁方式购买公司产品 旨在丰富营销手段 推动销售 提升市场份额 同时促进货款及时收回 提高营运资金效率 [2] 被担保人筛选与风险控制 - 被担保人为经融资租赁公司审核符合条件 且与公司无关联关系的信誉良好客户 由公司根据业务情况推荐并完成认证 [3] - 被担保人需满足三项核心条件：客户及其实际控制人信用良好 具备相关经营资质且过往合作记录良好 符合公司管理要求的其他补充条件 [3] - 董事会认为担保对象为优质非关联客户 决策审慎 公司已制定风险管控措施 担保额度仅限客户购买产品使用 整体风险可控 [4] 公司担保状况与市场影响 - 截至公告披露日 公司已审批的担保总额为16080万元人民币（含本次2000万元额度） 占公司最近一期经审计净资产的6.10% 公司无其他合并报表范围外的对外担保 且无逾期担保事项 [4] - 业内人士分析 融资租赁模式可降低客户前期资金压力 对需要大额设备采购的客户具有吸引力 有望短期内带动订单增长 [5] - 回购担保机制为客户违约风险提供兜底 但公司通过严格筛选被担保人从源头控制代偿风险 后续需关注股东会审议进展及担保额度实际使用情况对公司经营的具体影响 [5]