海洋王照明科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：章永奎 各位股东及股东代表： 本人作为海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事制度》等 相关规定和要求，本人诚实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履行职责的情况向各位股东及股东 代表汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人章永奎，男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会 计学）博士。曾任厦门大学管理学院 EDP 中心副主任、财政部会计准则咨询委员 会咨询专家。现任厦门大学管理学院会计系副教授、福建南方路面机械股份有限 公司独立董事。2023 年 6 月 28 日至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，在本人任职期间内，公司共召开了 6 次董事会、5 次股东大会 ...

海洋王照明科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 公司董事会就公司在任独立董事郭亚雄先生、胡左浩先生、张善端先生、章永奎 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭亚雄先生、胡左浩先生、张善端先生、章永奎先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海洋王照明科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

海洋王照明科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 海洋王照明科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 海洋王照明科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人成林、主管会计工作负责人朱立裕及会计机构负责人（会计 主管人员）廖礼来声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意本报告第三节"管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分所列示的主要风险。敬请 广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施权益分 派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数， 向全体 ...

海洋王照明科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-028 海洋王照明科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》"关于不属于单项履约义务的保证类质量 保证的会计处理"规定,并对可比期间信息进行追溯调整。 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 1 海洋王照明科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调 ...

海洋王（002724）公告，2025年第一季度营收为3.32亿元，同比增长26.72%；净利润为1097.57万元， 同比增长3,163.94%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-022 海洋王照明科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 2025年4月18日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称"公司"）召开第六届董事会2025年第二次临时 会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用人民币不超 过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为短期（不超过一年）、安全性高、流动性好的能保 障本金安全的产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本金安全的 投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。自本次董事会审议通过之日起至下一次年度 董事会召开之日止有效。现将相关事项公告如下： 一、投资概况 1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行现 金管理，以增加公司投资收益。 2、投资额度：公司及子公司使用人民币不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述 ...

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-021 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第 二次临时会议于 2025 年 4 月 18 日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 4 月 11 日通过电话、电子邮件、书面等方式送 达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢志丹、曾春莲、李英伟。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 与会监事一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正 常运营和资金安全的情况下，充分利用公司自有闲置资金进行现金管理，有利于 提高公司自有资金的使用效率，增 ...

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-020 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会2025年第二次临时会议决议 2、深圳证券交易所要求的其他文件 一、 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 董事会同意公司及子公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现 金管理，额度使用期限为自本次董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开 之日止有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点购买现金管理产 品总额不超过上述额度。 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会对 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》发表了意见。 备查文件： 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 ...

资金管理 - 公司及子公司用不超10亿闲置自有资金现金管理，可滚动使用[1] - 投资一年以内短期低风险产品，不包括股票等衍生品种[2] 决策与授权 - 董事会授权管理层决策，财务部实施[2] - 授权期限至下一次年度董事会召开[3] 风险与措施 - 投资有市场波动等风险，公司采取多项风控措施[4] - 现金管理不影响日常运营，可提升业绩保障股东利益[5]

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-019 海洋王照明科技股份有限公司 第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》 三、审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理员工持 股计划相关事宜的议案》 根据公司第三期员工持股计划的有关规定，为保障公司第三期员工持股计划 的顺利进行，授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，包括但不限于： 为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据 公司《第三期员工持股计划》的相关规定，持有人会议同意设立员工持股计划管 理委员会，作为公司第三期员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行 使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会 委员的任期与本持股计划的存续期一致。 表决结果：同意 12,756,240 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权 份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权 ...