担保情况 - 拟为客户融资租赁提供不超2000万元回购担保，额度12个月有效[1] - 截至披露日，已审批担保总额1.608亿元（含本次），占净资产6.10%[7] 被担保方 - 被担保人为信誉良好、无关联且符合融资条件的客户[3] 担保影响 - 利于丰富营销、推动销售、提升份额，促进回款、提高资金效率[6] 决策情况 - 2025年12月22日董事会审议通过担保议案[1]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议2026年01月07日15:00开始[1] - 网络投票2026年01月07日9:15 - 15:00进行[1][10][11] - 会议股权登记日为2025年12月30日[1] - 会议登记时间为2025年12月31日8:30～16:30[3] 会议信息 - 股东投票代码为362724，投票简称为"海洋投票"[9] - 会议审议总议案和提供融资租赁业务回购担保议案[3] - 会议地点为深圳光明区海洋王科技楼[1] - 会议登记地点为该科技楼董事会办公室[3] - 授权委托书有效期至股东会结束[13]

会议信息 - 公司2025年第五次临时股东会12月26日召开[1] - 现场会议12月26日15:00，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年12月22日[2] 登记信息 - 会议登记时间为2025年12月23日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[7] - 会议登记地点为深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路1601号海洋王科技楼董事会办公室[7] 投票信息 - 股东投票代码为362724，投票简称“海洋投票”[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月26日9:15 - 15:00[14] 决议事项 - 特别决议事项须经出席会议股东（含代理人）所持表决权的三分之二以上通过[4] 议案情况 - 总议案等多项议案委托人表示同意[17]

公司股价与交易表现 - 12月18日盘中，公司股价上涨2.26%，报6.79元/股，总市值52.38亿元，成交额910.68万元，换手率0.24% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流入31.41万元，其中大单买入57.97万元（占比6.37%），卖出26.56万元（占比2.92%） [1] - 公司今年以来股价累计上涨28.84%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌1.74%，近20日下跌3.41%，近60日下跌11.70% [1] - 今年以来公司已8次登上龙虎榜，最近一次为6月30日 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为特殊环境照明设备的研发、生产、销售和服务，收入构成为：照明设备91.47%，城市及道路照明工程建造业务7.98%，管养服务0.39%，设计服务0.08%，其他收入0.08% [1] - 2025年1-9月，公司实现营业收入11.21亿元，同比增长2.46%；实现归母净利润5479.29万元，同比增长4.83% [2] - 自A股上市后，公司累计派现7.07亿元；近三年累计派现1.23亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为3.30万户，较上期大幅减少38.56%；人均流通股为17341股，较上期增加62.77% [2] - 截至9月30日，招商量化精选股票发起式A（001917）新进为公司第八大流通股东，持股220.00万股；大成中证360互联网+指数A（002236）新进为第九大流通股东，持股215.41万股 [3] 公司背景与行业分类 - 公司全称为海洋王照明科技股份有限公司，成立于1995年8月11日，于2014年11月4日上市，注册地址位于广东省深圳市光明新区 [1] - 公司所属申万行业分类为：家用电器-照明设备Ⅱ-照明设备Ⅲ [1] - 公司涉及的概念板块包括：小盘、智慧灯杆、石墨烯、超级电容、证金汇金等 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以通讯表决方式召开了第六届2025年第七次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：电气机械和器材制造业占比91.54%，建筑工程占比8.46% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为55亿元 [1]

信息披露制度规范 - 制度规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促合规披露[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[7][8] - 信息披露暂缓、豁免事项由董事会秘书登记，董事长确认归档[10] 报告与责任机制 - 定期和临时报告涉密可特定方式豁免披露[11][12] - 信息披露义务人报告公告后十日内报送登记材料[13] - 公司确立责任追究机制惩戒违规人员[13] 知情人义务 - 知情人需知晓制度内容，负有保密等义务[22] - 知情人应填写登记表并向董事会办公室备案[22] - 保密不当致泄露，知情人愿承担法律责任[22]

财务报告差错认定 - 财务报告重大会计差错认定标准为涉及资产等差错金额占比达最近年度经审计对应总额5%以上或影响盈亏性质[9] - 会计报表附注财务信息披露重大错误或遗漏含会计政策变化未说明等[14] - 其他年报信息披露重大错误或遗漏含每股收益和净资产收益率计算差错等[15] 业绩预告及快报修正 - 业绩预告因特定情形披露，最新预计净利润方向与预告不一致或差异幅度大需披露修正公告[17] - 业绩预告因特定情形披露，最新预计不触及原情形需披露修正公告[17] - 业绩预告在公司股票被实施退市风险警示后首个年度披露，最新预计与原预计方向不一致或差异幅度大需披露修正公告[17] - 业绩快报预计数据与已披露数据差异幅度达20%以上或净利润等方向不一致需披露修正公告[18] 差错更正与处理 - 公司对已公布年度财务报表更正，需聘请符合规定的会计师事务所审计或鉴证[11] - 财务报告重大会计差错更正时，内部审计机构应收集资料、调查责任并拟定整改和处罚意见[12] - 其他年报信息重大差错由内部审计机构收集资料、调查责任并提交审议[18] 责任认定与追究 - 年报信息披露重大差错责任分直接责任和领导责任[20] - 董事长、总裁等对公司年报信息披露承担主要责任[20] - 董事长、财务负责人等对公司财务报告承担主要责任[20] - 因重大差错被监管采取措施，内审应查实原因并报董事会追责[20] - 情节恶劣等情况应从重惩罚[21] - 对责任人追责前应听取意见保障陈述申辩权[22] - 追究责任形式包括责令检讨、通报批评等[22][25] - 公司对责任人的追责不替代其法律责任[23] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[26] - 本制度经董事会审议通过之日起施行[26]

内幕信息责任人 - 董事长为内幕信息知情人档案登记和报送主要责任人[2] - 董事会秘书负责办理登记入档和报送事宜[2] 内幕信息界定 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属内幕信息知情人[9] 内幕信息流转与提供 - 内幕信息部门间流转需原持有及流出部门分管负责人共同批准[13] - 公司对外提供内幕信息须经相关部门负责人和董事会秘书审核批准[15][16] 档案报送与管理 - 公司应在内幕信息首次披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[19] - 相关主体保证档案真实准确完整并分阶段送达[20][21] - 公司做好内幕信息流转环节知情人登记及各方档案汇总[21] - 公司重大事项应向深交所报送知情人档案[22] - 公司应在信息披露后五个交易日内报送重大事项进程备忘录[23] - 行政管理部门人员接触内幕信息需登记[24] - 知情人档案及进程备忘录至少保存十年[24] 自查与披露 - 公司应在年报等公告后五个交易日内自查知情人交易情况[27] - 发现内幕交易等行为应在二个交易日内披露情况及结果[27] - 非公开信息外泄应追究责任并报告披露[28] 制度实行 - 本制度自董事会审议通过之日起实行[31]

人员任期 - 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[7] 会议安排 - 总裁办公会议视情况临时召开，出席为总裁等，董秘列席[18] - 经营管理例会每月召开一次，参加有总裁等[22] - 总裁会议报告会前一周送交经营管理部[23] - 经营管理部会前两天拟订并发送会议通知[25] 审批权限 - 总裁经授权可审批特定金额重大交易、关联交易等事项[28] - 总裁经授权可审批特定金额资产抵押、签署合同协议[28][29] - 经董事长授权，总裁可代表公司签重大合同[29] 监督与报告 - 总裁接受董事会和审计委员会监督，如实提供信息[31] - 总裁按要求向董事会等报告经营等情况[31] - 重大或紧急情况总裁及时向董事长报告[31] 细则规定 - 未规定事宜依法律法规和公司章程执行[33] - 工作细则经董事会批准生效，由董事会解释[34]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易披露与审议 - 与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％，应披露并提交股东会审议[25] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易，应经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[27] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，应经程序并披露[27] - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易应及时披露[38] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占比超0.5％的关联交易应及时披露[39] 关联交易计算原则 - 关联交易涉及特定事项按连续十二个月内累计计算适用披露规定[42] - 连续十二个月内同类关联交易按累计计算适用披露规定[43] - 与关联人首次特定日常经营关联交易按实际或预计金额适用规定[43] 关联交易特殊情况 - 预计总金额内关联交易主要条件无重大变化可免披露，需定期报告说明[44] - 关联交易超出预计或条件重大变化需说明、重预计并履行程序[45] - 公司与关联人特定交易可免表决和披露，重大交易仍需履行义务[45] 关联交易监管 - 董事会审计委员会审核关联交易，发现异常提请董事会措施[47] - 财务部每季度统计分析公司与控股股东及其关联方资金往来[48] 违规处理 - 公司董事会应对控股股东及其关联方占用资金行为采取保护措施[49] - 公司可司法冻结违规控股股东或实际控制人持有的公司股份[49] - 失职或违规关联交易责任人将受处分，严重时担责[49] 其他规定 - 控股子公司关联交易视同公司行为，参股公司按比例比照执行[51][52] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保存不少于二十年[53] - “及时”指触及披露时点的两个交易日内[54] - “控股子公司”指公司持有50%以上股份或能实际控制的公司[55] - “以上”“以内”含本数，“超过”等不含本数[56] - 制度与其他规定冲突时以有效规定为准[56] - 制度由公司董事会负责解释，股东会通过后实施[57][58]