股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月18日15:00现场召开，网络投票时间为当日[1] - 股权登记日为9月11日[2] - 会议审议《公司第二期员工持股计划（草案）》等三项议案[3] 会议登记与投票 - 会议登记时间为9月12日8:30 - 11:30，14:00 - 16:30[6] - 股东投票代码为362724，投票简称为“海洋投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为9月18日9:15 - 9:25等时段[12] 授权与登记要求 - 授权委托书有效期限至股东大会结束，对审议事项选其一[16][18] - 参会股东需填登记表，9月12日16:30前送达等[21] - 参会股东登记表剪报等均有效[22]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金44400万元，净额39804.16万元[3] - 2020年非公开发行股票募集资金13566万元，净额11782.24万元[5] - 截至2024年6月30日，公司有1个募集资金专户，余额2345.43万元[13] - 募集资金总额39804.16万元，本年度投入999.22万元，累计投入39588.96万元[25] - 报告期内变更用途的募集资金总额10375.98万元，累计变更比例26.07%[25] - 公司募集资金总额11782.24万元，已累计投入11782.24万元[32] 项目投入与效益 - 生产线建设项目承诺投资33585.28万元，调整后24333.23万元，累计投入24428.98万元，进度100.39%，本年度效益9023.69万元[25] - 研发中心建设项目承诺投资14481.38万元，调整后4288.68万元，累计投入5284.17万元，进度123.21%[25] - 国内营销中心扩建项目承诺投资6977.45万元，调整后9258.69万元，本年度投入962.06万元，累计投入9838.65万元，进度106.26%[25] - 智能照明新产品研发及配套生产线建设项目调整后投资2000万元，本年度投入37.16万元，累计投入37.16万元，进度1.86%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资55044.11万元，调整后39880.60万元，本年度投入999.22万元，累计投入39588.96万元，进度99.27%，本年度效益9023.69万元[26] - 明之辉项目支付现金对价项目承诺投资6783万元，累计投入6783万元，进度100%，本年度效益 - 2569.69万元[32] - 明之辉项目补充标的公司流动资金承诺投资4999.24万元，累计投入4999.24万元，进度100%[32] 资金使用与变更 - 2019年将生产线建设项目节余资金73.28万元用于永久补充流动资金，注销一专户并转入基本户130572.72元[10] - 2022年将研发中心建设项目实际节余资金1248.28元转入基本户[10] - 2022年将明之辉项目实际节余资金428218.94元转入基本户[12] - 2021年4月14日第五届董事会第三次会议通过变更部分募集资金用途并延期议案[28] - 2023年8月16日第六届董事会第二次会议通过首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实施方式、实施地点及变更部分募集资金用途议案[28] - 研发中心建设项目因新建总部大楼和松山湖生产基地，不再新建研发大楼[26] - 公司上市前用自有资金先期投入生产线等项目23365.99万元，后用募集资金等额置换[29] - 2019年公司将募投项目专户节余资金73.28万元用于永久性补充流动资金，注销对应专户并转入基本户13.06万元[29] - 2022年公司注销“研发中心建设项目”募集资金专项账户，将节余资金0.12万元转入基本户[29] - 公司以自筹资金预先投入明之辉项目276.46万元，后用募集资金等额置换[33] - 变更后项目拟投入募集资金总额11258.69万元，截至期末累计投入9875.81万元[35] 资金管理 - 2024年5月6日照明工程公司在招商银行购买2000万元结构性存款，8月5日到期[29] - 全资子公司在招商银行购买2000万元结构性存款，剩余3454263.58元存放在指定监管账户[29] 支取规定 - 首次公开发行股票海洋王东莞公司和照明工程公司单次或12个月内累计支取超1000万元或募集净额5％需知会保荐代表人[9] - 非公开发行股票公司单次或12个月内累计支取超5000万元或募集净额20％需知会保荐代表人[12]

资金情况 - 2024年初深圳海洋王照明工程公司往来资金4500万，半年利息478.84万，期末4978.84万[3] - 2024年初海洋王（东莞）照明科技公司往来资金3000万，半年利息316.16万，期末3316.16万[3] - 2024年其他关联方年初往来资金13613万，累计发生9413.66万，利息63.50万，偿还12469.60万，期末10620.56万[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，发行价每股8.88元，募集资金44400万元，净额39804.16万元[1] - 截至期末累计项目投入39588.96万元，利息收入净额2143.41万元[4] - 应结余募集资金2358.61万元，实际结余2345.43万元，差异13.18万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额10375.98万元，比例26.07%[12] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额2345.43万元[10] 项目投资情况 - 智能照明新产品研发及配套生产线建设项目承诺投资55044.11万元，已投资39880.60万元，投资进度99.27%[13] - 国内营销中心扩建项目拟投入募集资金9258.69，实际投入962.06，累计投入9838.65，投资进度106.26%[20] - 智能照明新产品研发及配套生产线建设项目拟投入募集资金2000.00，实际投入37.16，累计投入37.16，投资进度1.86%[20] - 两个项目合计拟投入募集资金11258.69，实际投入999.22，累计投入9875.81[20] 资金使用变更 - 2021年4月14日公司变更部分募集资金用途，将国内营销中心扩建项目变更为在多地购置营销中心基地并装修[14] - 2023年8月16日公司再次变更国内营销中心扩建项目，扩大购置和租赁区域，并将部分资金投入智能照明项目[14] - 2019年公司将生产线建设项目节余资金73.28万元用于永久补充流动资金，实际转入基本户13.06万元[15] - 2022年公司将研发中心建设项目节余资金0.12万元转入基本户[15] 其他资金操作 - 2024年5月6日照明工程公司在招商银行购买2000万元结构性存款，8月5日到期[15] - 全资子公司购买2000万元结构性存款，剩余3454263.58元存放在监管账户[15] 项目评估 - 研发中心建设项目和国内营销中心扩建项目无法单独核算效益[17] - 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益[21] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[16] - 本年度公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况[22] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[23] - 保荐机构认为公司2024年半年度募集资金使用符合规定[24] - 保荐机构对公司2024年半年度募集资金存放与使用情况无异议[25]

员工持股计划基本信息 - 参加总人数不超过1000人[8][25] - 股份来源为公司回购专用证券账户的海洋王A股普通股股票，不超过693.45万股，约占草案公告日公司股本总额77,149.80万股的0.90%[9][30] - 购买标的股票价格为2.10元/股[9][34] - 存续期为24个月，所获标的股票锁定期为12个月[10][37][38] 资金与股份相关数据 - 员工自筹资金总额不超过14562450元，份数上限为14562450份[33] - 2024年6月6日公司已回购股份数量16731052股，占公司目前总股本的2.1686%，支付总金额89938456.25元[31] - 2024年9月底公司将693.45万股公司股份非交易过户至员工持股计划证券账户[69] - 以2024年8月29日收盘价4.20元/股为参照，股份支付费用合计1459.71万元，2024年为364.93万元，2025年为1094.78万元[69] 计划实施与管理 - 须经公司股东大会审议通过后方可实施[11][76] - 由公司自行管理或委托专业机构管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[55] - 管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，任期与员工持股计划存续期一致[61] 计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过[45] - 存续期满未有效延期则自行终止，锁定期满，持股计划股票全部出售或过户且货币资产清算分配完毕可提前终止[46] - 存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交董事会审议通过，存续期可延长[10][37][46] 其他规定 - 自愿放弃所持公司股票的表决权，保留其他股东权利，与公司控股股东等不存在一致行动关系[11][46][73] - 员工因员工持股计划实施需缴纳的相关税费由员工个人自行承担[11] - 实施后不会导致公司股权分布不符合上市条件要求[11] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意，约定需2/3以上份额同意的除外[59] - 单独或合计持有本员工持股计划10%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开持有人会议[59]

员工持股计划 - 公司制订第二期员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规、程序合法[1] - 董事会认为草案符合相关规定[2] 说明信息 - 说明发布时间为2024年8月30日[3]

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-063 海洋王照明科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 28 日在深圳市光明区光明街道东周社区聚丰路 1601 号海洋王科 技楼 4 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电话、电 子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是卢 志丹、李英伟、曾春莲。会议以现场方式召开。 本次会议由卢志丹女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成 以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 ...

资金使用 - 公司可滚动用不超4000万元闲置募集资金现金管理，有效期一年[1] - 照明工程公司用1200万元买招行结构性存款，2024.8.7起息，2024.11.8到期，预期年化收益率1.65% - 2.20%[1] - 前十二个月累计未到期余额1200万元，未超授权额度[13] 风险与监督 - 结构性存款收益浮动，招行仅保本金，面临多种风险[5][6][7] - 董事会授权决策，多部门监督资金使用，依规披露信息[10][11] 其他 - 闲置资金管理不影响业务，可提高效率获回报[12] - 公告2024年8月9日发布，备查文件含多类单据[14]

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2024-058 海洋王照明科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召 开第六届董事会第三次会议审议并通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用人民币不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，有效期 自获董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动 使用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不超过上述额度。公司董事会、 监事会对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近期，公司的全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司、海洋王（东莞） 照明科技有限公司使用闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下： 公司与上述受托人不存在关联关系。 二、现金管理 ...

2024年上半年财务业绩情况 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为4178.37 - 4862.04万元，较上年同期下降39.58% - 48.07%[2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润为1595.25 - 2278.93万元，较上年同期下降60.42% - 72.29%[2] - 2024年上半年基本每股收益为0.0542 - 0.0630元/股，上年同期为0.1032元/股[2] 专业照明业务情况 - 公司专业照明收入及利润双增长，专业照明利润增长不低于20%[3] 控股子公司明之辉经营情况 - 控股子公司明之辉受地方政府财政紧缩和房地产市场降温影响，景观照明工程新增订单量下滑，营业收入下滑[9] - 明之辉结算及回款周期延长，导致应收账款信用损失及合同资产减值损失增加[9] 商誉减值情况 - 公司对商誉相关的资产组账面价值进行减值测试，初步判断存在减值迹象[9]