第一条 为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司独立董事尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》 等相关规定及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 海洋王照明科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低 ...

海洋王照明科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨， ...

海洋王照明科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强海洋王照明科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与投 资者和潜在投资者（以下通称 "投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司 的了解，提升公司在资本市场的形象，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《海洋王照明科技股份有限公司章 程》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则和宗旨 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守 ...

海洋王照明科技股份有限公司 重大投资决策程序与规则 第一章 总则 第一条 为规范海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 管理，提高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决 策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件及《海洋王照明科技股份有限公司章程》（以下 简称《章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定《海洋王照明科技股份 有限公司重大投资决策程序与规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 公司投资必须遵循"规范、合理、科学、优质、高效"的原则，符 合国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。 第三条 公司实行股东会、董事会、总裁（总经理）分层决策制度，下属分 公司无权决策对外投资，子公司在公司授权范围内对外投资。 第四条 股东会、董事会、总裁（总经理）办公会议、相关职能部门及公司 的高级管理人 ...

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 第六届董事会 2025 年第七次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于修订、废止和新增公司部分管理制度的议案》，该议案中部分议案 尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、 关于取消监事会的情况 证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-090 海洋王照明科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、废止和新增公司部分管理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会及监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。 监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了 积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 本次取消监事会事项尚需提交公司股 ...

证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025- 089 海洋王照明科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月26日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月22日 7、出席对象： （1）截至2025年 ...

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-088 海洋王照明科技股份有限公司 同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 与会监事一致认为：公司贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》等法律法规、规范性文件的规定，取消监事会，由董事会审计委员会行 使监事会职权，同时修订和完善《公司章程》的相关条款，有利于提升公司规范 运作水平、完善公司治理结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在公司 股东会审议通过本议案前，公司第六届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性 文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。 《关于修订<公司章程>及修订、废止和新增公司部分管理制度的公告》详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 第六届监事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称" ...

一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-087 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 七次临时会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于 2025 年 12 月 5 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案、通讯表决的方式，通过表决， 本次董事会形成以下决议： 2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。 2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案 ...

海洋王公告，公司第二期员工持股计划持有的683.07万股公司股票，通过集中竞价交易方式出售股份数 量19.03万股，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司非交易过户股份数量664.04万股。至此， 第二期员工持股计划实施完毕并终止。 ...

证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2025-086 海洋王照明科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划完成出售及非交易过户暨终止 的公告 根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的 存续期为24个月，锁定期为12个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议 通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，到期一 次性解锁。本员工持股计划锁定期于2025年10月28日届满，可解锁分配的权益份 额占本员工持股计划份额的100%，对应的标的股票数量为6,830,700股，占公司 目前总股本的0.89%。 截至本公告披露日，根据公司第二期员工持股计划管理委员会的决议，第二 期员工持股计划持有的6,830,700股公司股票，通过集中竞价交易方式出售股份数 量190,300股，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司非交易过户股份 数量6,640,400股。 综上，第二期员工持股计划所持有的股票已全部出售或过户至员工持股计划 份额持有人，且员工持股计划项下货币资产已全部清算、分配完毕，根据第二期 员工持股计划的相关规定，公司第二期员工持股计划实施完毕并终止。 本 ...