公司经营范围变更 - 海洋王照明科技股份有限公司及全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司已完成工商变更登记手续及《公司章程》备案 [1] - 变更后新增经营范围包括咨询策划服务、智能控制系统集成、劳动保护用品生产和销售 [1] - 子公司新增经营范围包括软件开发、集成电路芯片设计及服务、电子元器件制造、集成电路销售、机械电气设备制造、光纤和光缆销售 [2] 公司基本信息 - 海洋王照明科技股份有限公司注册资本77149.7994万人民币，成立于1995年8月11日 [3] - 深圳市海洋王照明工程有限公司注册资本40000万人民币，成立于2003年3月24日 [4] - 两家公司均涉及照明器具制造与销售、工业控制计算机系统、安防设备等业务 [3][4] 业务扩展方向 - 公司新增建设工程施工业务，需经相关部门批准后方可开展 [3] - 子公司新增系统集成和安防工程、照明系统安装调试、城市及道路照明工程专业承包等业务 [5] - 子公司扩展至集成电路、电子元器件、光纤光缆等电子信息技术领域 [4]

公司变更 - 2025年6月6日、23日分别召开董事会和股东大会，通过增加经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 变更后一般经营项目新增咨询策划等服务[2] - 照明工程公司因经营发展变更经营范围[1] - 公司及照明工程公司完成工商变更登记及《公司章程》备案[1] 公司信息 - 海洋王照明科技股份有限公司注册资本77149.7994万人民币[5] - 深圳市海洋王照明工程有限公司注册资本40000万人民币[7] - 海洋王照明科技股份有限公司成立于1995年08月11日[5] - 深圳市海洋王照明工程有限公司成立于2003年03月24日[7] - 海洋王照明科技股份有限公司企业类型为上市股份有限公司[5] - 深圳市海洋王照明工程有限公司企业类型为有限责任公司（法人独资）[7] - 海洋王照明科技股份有限公司住所为深圳市光明区[5] - 深圳市海洋王照明工程有限公司住所为深圳市南山区[7] - 海洋王照明科技股份有限公司法定代表人为成林[5] - 深圳市海洋王照明工程有限公司法定代表人为左丹[7]

股票要约收购 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日[1] 股票退市相关 - 中程退、退市锦港、退市锦B距最后交易日剩余11个交易日[1] - 恒立退距最后交易日剩余8个交易日[1] - 退市九有距最后交易日剩余7个交易日[1] - 工智退距最后交易日剩余5个交易日[1] - 退市海越距最后交易日剩余1个交易日[1] - 人乐退最后交易日为2025年7月3日[1] 基金与可转债 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[5] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[5] - 利柏特可转债申购时间为2025年7月3日[5] - 安克转债上市日为2025年7月4日[5] 债券赎回与回售 - 22淮建投赎回登记日为2025年8月29日[5] - 23长开03赎回登记日为2025年8月8日[5] - 22万科05赎回登记日为2025年7月7日[5] - 隆22转债回售申报期为2025年7月8日至7月14日[5] - 22电建04回售申报期为2025年7月1日至7月7日[5]

股票相关 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日，可能终止上市[1][4] - 多只股票如中程退、退市锦港等距最后交易日剩余不同天数，分别为1 - 12个交易日不等[1] 基金相关 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[4] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[4] 可转债相关 - 利柏特可转债申购时间为2025年7月3日[4] - 多只可转债如安克转债、电化转债等在2025年7月不同日期上市[4] - 多只可转债转股价格在2025年7月不同日期调整生效或起始[5][6] 可交换债及债券相关 - 24蜀道EB换股期限为2025年7月3日至2028年1月2日[6] - 多只债券如22淮建投、23长开03等在2025年不同日期进行赎回登记[6]

股票情况 - 公司股票2025年6月26 - 30日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 公司未发现前期披露信息需更正、补充[3] - 近期媒体未报道影响股价的未公开重大信息[3] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等[6] 经营与事项 - 公司近期经营正常，内外部环境无重大变化[3] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[3][4] - 控股股东等在异常波动期无买卖公司股票情形[3] 提醒 - 公司将履行披露义务，提醒投资者理性投资、注意风险[6]

股票交易异常波动 - 公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况 [1] 信息披露核实 - 经核实，公司未发现前期披露的信息需要更正、补充 [1] - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 [1] 经营情况 - 近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1] 股东行为 - 控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形 [1]

公司信息 - 东莞照明公司注册资本35754.16万人民币，2010年06月22日成立[6] - 冶金照明公司注册资本5000万人民币，2022年04月27日成立，更名深圳市海洋王电气有限公司[3][6] - 深圳市海洋王铁路照明技术有限公司注册资本5000万人民币，2021年03月23日成立[7] 经营范围变更 - 东莞照明公司新增工业机器人制造等项目[1] - 冶金照明公司新增新兴能源技术研发等项目[3] - 铁路照明公司新增特种劳动防护用品生产等项目[4] 其他 - 海洋王照明科技股份有限公司董事会2025年6月28日发布公告[8]

股东大会基本信息 - 股东大会为海洋王照明科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会 由公司董事会召集 会议通知及召集程序符合公司法 股东会规则及公司章程规定 [1][2] - 会议于2025年6月23日15:00在深圳市光明区海洋王科技楼召开现场会议 并由董事长李彩芬主持 同时通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 [3] - 网络投票时间为2025年6月23日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00通过交易系统投票 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3] 出席会议情况 - 出席会议股东及授权代表共321名 代表有表决权股份总数537,439,043股 占公司有表决权股份总数70.0228% [3][4] - 现场出席会议股东及代表12名 代表股份534,491,242股 占比69.6387% 网络投票股东309人 代表股份2,947,801股 占比0.3841% [4] - 其他参会人员包括公司董事 监事 高级管理人员及聘任律师 [4] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式表决 现场投票按股东会规则和公司章程计票监票 网络投票通过深交所系统按实施细则执行 投票结果由深圳证券信息有限公司提供 [5] - 议案一表决结果：同意537,255,483股（99.9658%） 反对131,180股（0.0244%） 弃权52,380股（0.0097%） 中小股东同意4,793,291股（96.3117%） 反对131,180股（2.6358%） 弃权52,380股（1.0525%） [6] - 议案二表决结果：同意537,063,083股（99.9300%） 反对349,780股（0.0651%） 弃权26,180股（0.0049%） 中小股东同意4,600,891股（92.4458%） 反对349,780股（7.0281%） 弃权26,180股（0.5260%） [6][7] - 议案一为特别决议事项 获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 议案二获二分之一以上通过 会议未出现修改议案或新增议案情形 不涉及关联交易事项 [7] 法律意见结论 - 广东华商律师事务所认为股东大会召集召开程序 出席人员资格 召集人资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定 会议决议合法有效 [7]

现金管理决策 - 2025年4月18日公司同意使用不超10亿元闲置资金现金管理[1] 资金使用情况 - 子公司购买交通银行结构性存款共5000万元[2][3] - 前十二个月累计未到期余额2亿元[10] 风险与策略 - 现金管理有多种风险，公司多部门协作控风险[4][7][8] 预期影响 - 现金管理不影响运营，可提升业绩[9]

参会情况 - 321人代表537,439,043股参会，占比70.0228%[4] - 12人现场代表534,491,242股，占比69.6387%[4] - 309人网络投票代表2,947,801股，占比0.3841%[4] 议案表决 - 经营范围议案同意537,255,483股，占比99.9658%[5] - 担保议案同意537,063,083股，占比99.9300%[6] 会议信息 - 现场会议2025年6月23日15:00召开[3] - 网络投票2025年6月23日进行[3] - 会议地点在深圳光明区海洋王科技楼[3]