浙江跃岭股份有限公司 重要提示： 经浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 10 月 15 日召开的 第五届董事会第二十次会议决定，公司将于 2025 年 11 月 3 日召开公司 2025 年 第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-056 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-052 浙江跃岭股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具 体 内 容 详 见 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于聘任会计师事务所的公告》（公 告编号：2025-055）。 一、监事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 10 月 15 日在 公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议并通过以下议案： 三、备查文件 第五届监事会第十六次 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-051 浙江跃岭股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2025 年 10 月 15 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》 的部分内容进行修订。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

回购方案核心信息 - 公司于2025年4月24日召开董事会审议通过股份回购方案，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股股票用于股权激励 [1] - 回购金额设定在1500万元（含）至3000万元（含）之间，回购价格上限为16元/股 [1] - 按回购资金总额及价格上限测算，预计回购股份数量约为93.75万股至187.5万股，占公司目前总股本比例约为0.37%至0.73% [1] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起12个月内 [1] 回购进展与执行情况 - 截至2025年9月30日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份5.49万股，支付总金额为87.88万元（不含交易费用） [1] - 此次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过16元/股 [1] 回购合规性 - 公司首次回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定 [2] - 公司未在可能对股价产生重大影响的重大事项发生之日或决策过程中至依法披露之日的期间回购股份 [2] - 公司以集中竞价交易方式回购股份时，委托价格未达公司股票当日交易涨幅限制价格，未在开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行回购委托 [2] 后续计划 - 公司将依据既定回购方案，结合后续市场情况继续推进回购 [2] - 公司将按相关规定及时履行信息披露义务 [2]

公司股份回购方案 - 公司董事会于2025年4月24日通过股份回购方案，拟使用1500万至3000万元自有或自筹资金回购A股股份用于股权激励 [1] - 回购价格上限为16元/股，预计可回购股份数量为937,500股至1,875,000股，占公司总股本比例约为0.37%至0.73% [1] - 该回购方案的实施期限为董事会审议通过之日起12个月内 [1] 首次回购执行情况 - 截至2025年9月30日，公司已实施首次回购，回购股份数量为60,000股，占公司总股本的0.0234% [1] - 首次回购的成交最高价为14.79元/股，最低价为14.51元/股 [1] - 公司为首次回购支付的总金额为87.88万元（不含交易费用），资金来源为自有资金及专项贷款 [1] 后续计划与信息披露 - 公司将依据已通过的回购方案继续实施回购 [1] - 公司将就回购股份的进展情况及时履行信息披露义务 [1]

减持计划 - 万士文计划减持不超过60,750股，占总股本比例0.0237%[1] - 减持方式为集中竞价，时间2025年9月15 - 30日，均价15.89元/股[2] 减持结果 - 实际减持股数60,750股，减持比例0.0237%[2] - 减持前持有243,000股，占0.0949%，减持后持有182,250股，占0.0712%[4] 其他情况 - 本次减持无违规，已实施完毕，不影响控制权和持续经营[5]

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-050 浙江跃岭股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 回购成交的最高价为 14.79 元/股，最低价为 14.51 元/股，支付的资金总额为人 民币 87.88 万元（不含交易费用）。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本 次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）， 具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购价格不超过 16.00 元/股， 该价格未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确 定。按照回购资金总额人民币 1,500 万元-3,000 万元，以回购股份价格上限人 民币 16.00 元/股测算，预计本次回购股份约 ...

股价表现与资金流向 - 10月9日公司股价盘中上涨2.06%至16.33元/股，成交2.86亿元，换手率8.44%，总市值41.80亿元 [1] - 当日主力资金净流入697.00万元，其中特大单净买入263.70万元，大单净买入433.29万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨52.19%，近5日、近20日和近60日分别上涨10.49%、11.47%和27.18% [1] - 今年以来公司已3次登上龙虎榜，最近一次为8月21日，当日龙虎榜净卖出2659.31万元 [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为铝合金车轮的研发、设计、制造和销售，收入构成为汽轮涂装轮49.39%、低压轮26.44%、旋压轮20.76%、其他3.41% [1] - 2025年1-6月公司实现营业收入3.02亿元，同比减少12.81%，但归母净利润943.23万元，同比增长194.11% [2] - A股上市后公司累计派现1.67亿元，但近三年累计派现为0.00元 [2] 股东结构与行业分类 - 截至6月30日公司股东户数为3.08万，较上期减少12.94%，人均流通股6894股，较上期增加14.92% [2] - 公司所属申万行业为汽车-汽车零部件-轮胎轮毂，概念板块包括小盘、芯片概念、一带一路、中俄贸易概念、燃料电池等 [2] - 公司成立于1998年5月21日，于2014年1月29日上市，注册地址为浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号 [1]

公司高管减持情况 - 公司副总经理万坤于2025年9月15日至2025年9月26日期间累计减持26,614股公司股份 [1] - 减持股份数量占公司总股本的0.0104% [1] - 减持后持股数量降至79,841股，对应持股比例降至0.0312% [1]

公司高管减持 - 副总经理万坤于2025年9月15日至9月26日通过集中竞价方式减持26614股[1] - 减持均价为15.79元/股[1] - 减持股份占公司总股本比例0.0104%[1] 持股变动情况 - 本次减持计划已实施完毕[1] - 减持后持股数量为79841股[1] - 减持后持股比例降至0.0312%[1]