回购方案核心内容 - 公司拟以集中竞价交易方式回购A股股票用于股权激励，回购金额区间为1,500万元至3,000万元人民币，回购价格上限为16元/股[1] - 按回购上限测算预计回购1,875,000股（占总股本0.73%），下限测算约937,500股（占总股本0.37%）[1][3] - 回购期限为董事会审议通过后12个月内，资金来源为自有或自筹资金[1][3] 财务影响分析 - 截至2024年底公司总资产13.05亿元，净资产10.12亿元，资产负债率22.42%，回购资金上限3,000万元占总资产/净资产比例较小[5] - 回购不会对公司经营、财务、研发及债务履行能力产生重大影响，实施后仍符合上市条件[5] - 公司已获工商银行浙江省分行2,700万元专项贷款授信用于回购[10] 股权结构变动 - 假设全部回购股份用于股权激励并锁定，有限售条件股份将从44,073,555股增至45,948,555股（上限）[4] - 无限售流通股相应减少，但总股本保持256,000,000股不变[4] - 控股股东变更事项正在进行中，杰思金材拟收购24.56%股份[6][7] 实施安排 - 董事会已授权管理层具体执行回购事项，包括制定实施方案、签署文件等[8] - 已开立专用证券账户，回购期间将按规披露实施进展[9][10] - 若三年内未完成股权激励，未使用股份将依法注销[8] 相关人员情况 - 董事/监事/高管及控股股东在决议前6个月无股份买卖行为[6][7] - 上述人员在回购期间暂无增减持计划[6][7] - 提议人杰思金材及其一致行动人声明不存在内幕交易行为[7][8]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[2] - 回购价格上限为16元/股[2] - 预计回购股份约937,500股至1,875,000股，占总股本比例约0.37%至0.73%[2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[12] - 本次回购股份将用于股权激励计划，三年未使用部分将注销[22] 财务数据 - 2024年12月31日公司总资产130,498.41万元，净资产101,207.42万元，现金流净额5,240.61万元，资产负债率22.42%[15] - 回购资金总额上限3000万元，占总资产、净资产比重较小[15] 股份情况 - 杰思金材拟协议收购62,875,020股，占比24.5606%[17][20] - 有限售条件流通股份回购前44,073,555股，按下限回购后45,011,055股，按上限45,948,555股[15] - 无限售条件流通股份回购前211,926,445股，按下限回购后210,988,945股，按上限210,051,445股[15] - 股份总数回购前后均为256,000,000股[15] 其他信息 - 公司董监高、控股股东等未来六个月暂无股份减持计划[18] - 2025年4月8日董事长林仙明提议回购股份[19] - 2025年4月24日董事会审议通过回购股份方案[25] - 公司已开立回购股份专用证券账户[26] - 公司获工行浙江分行不超2700万元股票回购专项贷款授信[27] - 首次回购次日、占比每增1%等时间需披露回购进展[28][29] - 回购可能因股价超上限等无法顺利实施[30] - 已回购股份可能因激励计划未通过等无法全部授出[30]

回购计划 - 公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股(A股)股票用于股权激励 [1] - 回购金额不低于1500万元且不超过3000万元 [1] - 回购价格不超过16元/股未超过董事会决议前三十个交易日股票交易均价的150% [1] 回购规模 - 按回购资金总额1500万元-3000万元和价格上限16元/股测算预计回购股份约为93.75万股至187.5万股 [1] - 回购股份占公司目前总股本比例约为0.37%至0.73% [1] 实施期限 - 回购股份实施期限自董事会审议通过方案之日起12个月内 [1]

浙江跃岭股份有限公司 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-027 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年5月16日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间： 2025年5月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）会议召开的地点：浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公 司二楼会议室 （3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 1 / 6 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 （1）会议召开的时间： 1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30 （5）会议主持人：董事长林仙明先生 （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规 ...

会议安排 - 公司2025年4月24日审议通过召开2024年度股东大会议案[5] - 4月25日和5月13日分别刊登股东大会通知及更正公告[5] - 5月16日提供网络投票平台并现场开会[5][6] 参会情况 - 出席股东或其委托代理人192名，代表股份117,515,602股，占比45.9045%[8] - 中小投资者或其委托代理人184名，代表股份10,567,027股，占比4.1277%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数及占比明确，均获有效表决通过[12][13][14][15][21][22][23] - 2024年度监事薪酬方案有反对和弃权票[22]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会 [1] - 时间为2025年5月13日下午13:30 - 17:00 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董事长林仙明、独立董事陈东坡、董事会秘书陈圳均、财务总监阮高辉 [1] 投资相关 - 投资者询问投资中石光芯8年增值情况及增值资产，公司回复各项投资情况详见《2024年年度报告》 [1] - 截至目前，公司持有中石光芯10.05%股权，中科光芯是中石光芯的全资子公司 [2] 财务相关 - 2024年公司营业收入增长10.72%，销售费用同比增长7.78%，增长原因是展览费用较2023年度大幅增加，公司会按财务管理制度合理安排及管控费用 [1][2] 业务规划相关 - 针对低压轮业务，公司会结合客户订单产品需求、自身工艺产能调配及生产成本，合理安排低压铸造产能 [2] 市场地位相关 - 公司从事铝合金车轮研发、设计、制造与销售，产品以国际售后改装市场（AM市场）为核心，销往全球80多个国家和地区，在售后改装市场（AM市场）同行中排名前列 [2] 股权交易相关 - 交易各方已按照《股份转让协议》约定正常履约，未明确提及首期转让款是否到账 [2][3]

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-026 浙江跃岭股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 3、贷款期限：3 年； 4、贷款用途：用于公司回购 A 股股票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份方案的基本情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本 次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）， 具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购价格不超过 16.00 元/股， 该价格未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确 定。按照回购资金总额人民币 1,500 万元-3,000 万元，以回购股份价格上限人 民币 16.00 元/股测算，预计本次回购股份约为 937,50 ...

股东大会通知更正公告 - 公司于2025年4月25日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》存在部分内容需更正的情况 [1] - 更正内容主要涉及会议审议事项中的提案名称，将"2024年度董事、高级管理人员薪酬方案"更正为"2025年度董事、高级管理人员薪酬方案" [1][2] - 授权委托书格式及填写要求未作变更，仍要求明确表决意见并在相应栏目打勾 [2][3] - 除上述更正内容外，股东大会通知其他内容保持不变 [3] - 更正后的完整报告已重新披露于巨潮资讯网 [3]

更正前： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目 | | --- | --- | --- | | | | 可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于开展衍生品交易业务的议案》 | √ | | 8.00 | 《关于开展期货套期保值业务的议案》 | √ | | 9.0 | 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ | | 10.0 | 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 | √ | 二、会议审议事项 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-02 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-025 浙江跃岭股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月24日召开的第五 届董事会第十五次会议决定，公司将于2025年5月16日召开公司2024年度股东大 会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年5月16日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间： 2025年5月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方 ...