会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人192人，代表股份117,515,602股，占比45.9045%[4] - 出席现场会议股东及代理人9人，代表股份116,263,594股，占比45.4155%[5] - 网络投票股东183人，代表股份1,252,008股，占比0.4891%[6] - 出席会议中小股东184人，代表股份10,567,027股，占比4.1277%[6] 议案表决结果 - 《2024年年度报告及摘要议案》同意票117,311,602股，占比99.8264%[7] - 《2024年度利润分配预案议案》同意票117,001,202股，占比99.5623%，2024年不派现等[13] - 《变更注册地址并修订<公司章程>议案》同意票117,132,402股，占比99.6739%[14] - 《开展衍生品交易业务议案》同意票117,086,202股，占比99.6346%[15] - 《开展期货套期保值业务议案》同意票117,120,102股，占比99.6634%[16] 薪酬方案表决 - 2025年度董事、高管薪酬方案表决同意1013.9727万股，占比95.9563%[17] - 2025年度董事、高管薪酬方案表决反对39.8万股，占比3.7664%[17] - 2025年度董事、高管薪酬方案表决弃权2.93万股，占比0.2773%[17] - 2024年度监事薪酬方案表决同意1.17094602亿股，占比99.6418%[19] - 2024年度监事薪酬方案表决反对39.49万股，占比0.3360%[19] - 2024年度监事薪酬方案表决弃权2.61万股，占比0.0222%[19] 其他信息 - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00，现场会议时间为14:30，地点在浙江温岭泽国镇飞跃路1号公司二楼会议室[2] - 律师认为股东大会召集、召开和表决程序合法有效[20] - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见[21]

会议安排 - 公司2025年4月24日审议通过召开2024年度股东大会议案[5] - 4月25日和5月13日分别刊登股东大会通知及更正公告[5] - 5月16日提供网络投票平台并现场开会[5][6] 参会情况 - 出席股东或其委托代理人192名，代表股份117,515,602股，占比45.9045%[8] - 中小投资者或其委托代理人184名，代表股份10,567,027股，占比4.1277%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数及占比明确，均获有效表决通过[12][13][14][15][21][22][23] - 2024年度监事薪酬方案有反对和弃权票[22]

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会 [1] - 时间为2025年5月13日下午13:30 - 17:00 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董事长林仙明、独立董事陈东坡、董事会秘书陈圳均、财务总监阮高辉 [1] 投资相关 - 投资者询问投资中石光芯8年增值情况及增值资产，公司回复各项投资情况详见《2024年年度报告》 [1] - 截至目前，公司持有中石光芯10.05%股权，中科光芯是中石光芯的全资子公司 [2] 财务相关 - 2024年公司营业收入增长10.72%，销售费用同比增长7.78%，增长原因是展览费用较2023年度大幅增加，公司会按财务管理制度合理安排及管控费用 [1][2] 业务规划相关 - 针对低压轮业务，公司会结合客户订单产品需求、自身工艺产能调配及生产成本，合理安排低压铸造产能 [2] 市场地位相关 - 公司从事铝合金车轮研发、设计、制造与销售，产品以国际售后改装市场（AM市场）为核心，销往全球80多个国家和地区，在售后改装市场（AM市场）同行中排名前列 [2] 股权交易相关 - 交易各方已按照《股份转让协议》约定正常履约，未明确提及首期转让款是否到账 [2][3]

股份回购 - 拟回购金额1500 - 3000万元[1] - 回购价不超16元/股[1] - 预计回购937,500 - 1,875,000股，占比0.37% - 0.73%[1] - 实施期限12个月内[1] 专项贷款 - 获工行浙江分行不超2700万元贷款承诺函[2] - 期限3年，用于回购A股[3] - 具体以合同为准[4]

股东大会通知更正公告 - 公司于2025年4月25日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》存在部分内容需更正的情况 [1] - 更正内容主要涉及会议审议事项中的提案名称，将"2024年度董事、高级管理人员薪酬方案"更正为"2025年度董事、高级管理人员薪酬方案" [1][2] - 授权委托书格式及填写要求未作变更，仍要求明确表决意见并在相应栏目打勾 [2][3] - 除上述更正内容外，股东大会通知其他内容保持不变 [3] - 更正后的完整报告已重新披露于巨潮资讯网 [3]

更正前： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目 | | --- | --- | --- | | | | 可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于开展衍生品交易业务的议案》 | √ | | 8.00 | 《关于开展期货套期保值业务的议案》 | √ | | 9.0 | 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ | | 10.0 | 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》 | √ | 二、会议审议事项 证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-02 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-025 浙江跃岭股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月24日召开的第五 届董事会第十五次会议决定，公司将于2025年5月16日召开公司2024年度股东大 会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年5月16日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年5月16日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间： 2025年5月16日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞 价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本 次回购金额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）， 具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购价格不超过 16.00 元/股， 该价格未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确 定。按照回购资金总额人民币 1,500 万元-3,000 万元，以回购股份价格上限人 民币 16.00 元/股测算，预计本次回购股份约为 937,500 股至 1,875,000 股，占 公司目前总股本的比例约为 0.37%至 0.73%。本次回购股份的实施期限自董事会 审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》及巨 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-022 浙江跃岭股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》 及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2025-013）。 根据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（2025 年 4 月 24 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称及持股数量、比例情况公告如下： | 10 | 招商银行股份有限公司－万家中证 | 1000 指 | 620,900 | 0.24 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份公告 编号：2025-021 浙江跃岭股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 浙江跃岭股份有限公司董事会 暨召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由浙江证监局、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2025年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动" 暨2024年度业绩说 明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2025年5月13日（周二）15:00-17:00。届时公司 董事长林仙明先生、独立董事陈东坡先生、董事会秘书陈圳均先生、财务总监阮 高辉先生（具体参会人员以实际出席为准）将在线就公司2024年度业绩、公司治 理、发展战略、经营 ...