会议情况 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年7月29日召开，应到、实到董事均为9人[1] 重大决策 - 公司决定终止筹划收购源悦汽车股权及重大资产重组，要求返还意向金[2] - 终止筹划重大资产重组事项表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于终止筹划重大资产重组的公告》编号为2024 - 034[5]

市场扩张和并购 - 拟现金收购源悦汽车51%股权，交易对方张鹏程持股9.6225%，徐惟持股49.7169%[2][3] - 2024年3月30日披露筹划重组提示，4 - 6月多次披露进展[4] - 7月29日董事会审议通过终止收购议案[8] 其他情况 - 因标的公司问题终止重组，4月3日支付500万意向金将要求退还[6][9] - 终止重组无实质影响，未收回意向金影响本年度利润，承诺至少一月内不再筹划重组[9][10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[2] 业绩情况 - 2024年半年度经营业绩较上年同期扭亏为盈[2] - 归属于上市公司股东的净利润盈利260.00万元 – 390.00万元，上年同期亏损3,220.64万元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利50.00万元 – 180.00万元，上年同期亏损2,705.49万元[6] - 基本每股收益盈利0.0102元/股 – 0.0152元/股，上年同期亏损0.1258元/股[6] 业绩扭亏原因 - 业绩扭亏原因一是出口订单增长使营业收入增长，二是业务规模增加、产品结构优化摊薄成本，毛利率恢复[2] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体数据将在2024年半年度报告披露[8]

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-031 浙江跃岭股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金方式收购上海源悦汽 车电子股份有限公司（以下简称"源悦汽车"）51%的股权。本次交易完成后，公 司将成为源悦汽车的控股股东。 本次交易不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控制权的变更。 经初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 根据"审慎停牌、分阶段披露"的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关 事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江跃岭股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十八日 公司于 2024 年 3 月 30 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签订股份转让意 向协议的提示性公告》（公告编号：2024-008），已对本次交易涉及的相关事项进 行了详细说明。 二、本次交易进展情况 公司已分别于 2024 年 4 月 30 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购源悦汽车51%股权成控股股东[1] - 交易不涉及股份发行、关联交易和控制权变更[1] - 交易构成重大资产重组[1] 进展情况 - 2024年3月30日披露筹划提示性公告，4月30日披露进展公告[1][2] - 交易尚处筹划阶段，未签正式文件和相关协议[2][3] 风险与安排 - 交易需论证协商、履行决策审批程序，存在风险[4] - 公司股票不停牌，将分阶段披露信息[4]

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2024-029 浙江跃岭股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 8 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024年5月21日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年5月21日 9:15-15:00期间的任意时间。 （2）会议召开的地点：浙江省温岭市泽国镇飞跃路1号浙江跃岭股份有限公 司二楼会议室 （3）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 （1）会议召开的时间： 1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午14:30 （5）会议主持人：董事长林仙明先生 （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章 ...

会议安排 - 公司2023年4月26日审议通过召开2023年度股东大会的议案[6] - 2024年4月27日刊登股东大会通知，4月30日刊登更正公告[6] - 2024年5月21日提供网络投票平台，现场会议如期召开[7] 参会情况 - 出席股东大会股东或其委托代理人12名，代表股份118,876,240股，占比46.4360%[11] - 中小投资者或其委托代理人4名，代表股份11,811,180股，占比4.6137%[11] - 出席现场会议股东等9名，持有股份118,875,140股，占比46.4356%[11] - 网络投票股东3名，代表股份1,100股，占比0.0004%[11] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案同意股数均为118,876,240股，占比100.0000%[14][15][16][17][18][19][21][24] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数为60,111,500股，占比100.0000%，关联股东回避表决[22][23] - 《关于修订〈公司章程〉等多项制度的议案》同意股数均为118,876,240股，占比100.0000%[25][26][27][29][30][31][32][33][34] - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》选举赖德明先生和熊茜女士，同意均为118,876,240股，占比100.0000%[39][40]

营业收入变化 - 本报告期营业收入156,751,718.06元，上年同期139,319,504.66元，同比增长12.51%[4] - 营业收入较2023年1 - 3月增长12.51%，原因为本期外销收入增长及内销产品结构优化[7] - 2024年第一季度营业总收入156,751,718.06元，较上期139,319,504.66元增长12.51%[12] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,206,169.85元，上年同期 -12,160,571.30元，同比增长118.14%[4] - 2024年第一季度净利润2,225,252.76元，上期亏损12,204,639.76元[13] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润2,206,169.85元，上期亏损12,160,571.30元[13] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额15,912,801.30元，上年同期495,730.65元，同比增长3,109.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为15,912,801.30元，较上期495,730.65元增长3109.97%[8] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额15,912,801.30元，较上期495,730.65元增长3109.96%[15] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,237,599,950.29元，上年度末1,251,330,512.05元，同比减少1.10%[4] - 资产总计为1,237,599,950.29元，较期初1,251,330,512.05元有所下降[11] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计1,237,599,950.29元，较上期1,251,330,512.05元下降1.09%[12] 政府补助 - 本报告期计入当期损益的政府补助1,444,527.75元[5] 应收款项融资变化 - 应收款项融资较2024年1月1日减少100.00%，原因为本期银行承兑汇票对外支付[7] 预付款项变化 - 预付款项较2024年1月1日增长255.15%，原因为本期预付供应商材料采购款未结算[7] 在建工程变化 - 在建工程较2024年1月1日减少82.17%，原因为本期技术改造工程完工转入固定资产[7] 财务费用变化 - 财务费用较2023年1 - 3月减少150.88%，原因为本期汇兑收益增加[7] 公允价值变动收益变化 - 公允价值变动收益为 -68,374.46元，较上期1,395,467.29元下降104.90%[8] 信用减值损失变化 - 信用减值损失为 -68,128.88元，较上期1,818,671.05元下降103.75%[8] 资产减值损失变化 - 资产减值损失为 -1,700,079.93元，较上期 -704,415.31元下降141.35%[8] 所得税费用变化 - 所得税费用为 -154,014.04元，较上期 -3,576,682.31元增长95.69%[8] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -1,664,831.86元，较上期1,142,236.53元下降245.75%[8] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 1,664,831.86元，上年同期为1,142,236.53元[16] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2,727,647.77元，较上期14,785,778.85元下降118.45%[8] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 2,727,647.77元，上年同期为14,785,778.85元[16] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,060,767.44元，较上期 -539,735.91元增长481.81%[8] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q1为2,060,767.44元，上年同期为 - 539,735.91元[16] 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为39,312，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本153,488,426.95元，较上期159,544,147.75元下降3.80%[12] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润2,081,248.78元，上期亏损15,780,745.07元[13] 基本每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益0.0086元，上期为 -0.0475元[14] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计178,358,550.83元，较上期161,846,231.31元增长10.20%[15] 经营活动现金流出小计变化 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计162,445,749.53元，较上期161,350,500.66元增长0.68%[15] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计2024年Q1为2,951,072.71元，上年同期为6,901,781.74元[16] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计2024年Q1为4,615,904.57元，上年同期为5,759,545.21元[16] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为97,778,000.00元，上年同期为94,874,905.02元[16] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为100,505,647.77元，上年同期为80,089,126.17元[16] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为13,581,089.11元，上年同期为15,884,010.12元[16] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额2024年Q1为192,664,632.54元，上年同期为108,749,802.81元[16] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为206,245,721.65元，上年同期为124,633,812.93元[16]

独立董事提名 - 熊茜被提名为跃岭股份第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需为会计专业人士，有注册会计师资格或经济管理高级职称及5年以上相关全职经验[18] 合规要求 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定，近36个月无相关处罚等[21][22][26][29][31] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司连续任职不超六年[35][36] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[37]

投资制度 - 规范投资行为，降低风险，提高效益[2] - 投资分对外和对内，遵循符合公司战略等原则[2][3] 管理部门 - 证券事务部负责证券投资，企业发展部负责多项投资及管理[7][8] 审批程序 - 对外投资按市场调研等程序审批，对内比照执行[9][10][11] 审计监督 - 审计部对对内投资项目竣工验收前专项审计[13] 制度制订 - 制度由董事会制订、解释，通过后生效[17][18]