浙江跃岭股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及下属子公司。 第三条 公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行。公司财务 部门和子公司应根据本制度及国家相关法规、准则的规定及本单位的实际情况建 立和完善各项基础财务工作制度。 第二章 管理体系 第四条 公司的财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，公司按照本制 度规定对公司范围内财务工作统一管理、统一指导的基础上，财务管理体系中各 层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。 第五条 公司及子公司的法定代表人是所在公司财务管理工作的最终负责人， 对公司的财务会计资料的真实性、合法性和完整性负责，按照相关法律法规的规 定对公司财务管理工作承担最终责任。 第六条 公司设立财务总监岗位，财务总监是公司财务负责人，负责公司财 务日常管理和会计核算工作，向公司董事会和总经理负责。财务总监必须按规定 的任职条件和聘用程序进行聘用及解聘。 第七条 公司设立财务部，配备专职财务人员。财务部在财务负责人的领导 下开展工作，负责具体财务会计核算和财务管理工作，协助财务负责人完成财务 工作职责。 第八条 财务会计岗位根据公司业务需求设置，可以一人多岗、 ...

浙江跃岭股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（黄浴华） 提名人浙江跃岭股份有限公司董事会现就提名黄浴华为浙江跃岭股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江跃 岭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 1.基本信息 2、前任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的简要原因：鉴于 2024 年度审计机构聘期已满，且前 任会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，为更好匹配公司后续发展需 要，满足新阶段的审计需求，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内部控制审计工作。 浙江跃岭股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第五 届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任会 计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如 ...

浙江跃岭股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（黄浴华） 声明人黄浴华作为浙江跃岭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人浙江跃岭股份有限公司董事会提名为浙江跃岭股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否， ...

浙江跃岭股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（姜思源） 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人浙江跃岭股份有限公司董事会现就提名姜思源为浙江跃岭股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江跃 岭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 15 日召开第五届董事 会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关 于公司董事会换届选举独立董事的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、 职工董事 1 名。经公司第五届董事会第二十次会议审议，同意提名王冠然先生、 刘翔先生、林斌先生、郭春锋先生、ZHENG ZHENG 女士为第六届董事会非独立董 事候选人，提名姜思源先生、黄浴华女士、朱正本先生为公司第六届董事会独立 董事候选人（上述人员简历详见附件）。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后， 方可提交股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法 ...

浙江跃岭股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱正本） 声明人朱正本作为浙江跃岭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人浙江跃岭股份有限公司董事会提名为浙江跃岭股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否， ...

浙江跃岭股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（朱正本） 提名人浙江跃岭股份有限公司董事会现就提名朱正本为浙江跃岭股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为浙江跃 岭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

浙江跃岭股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（姜思源） 声明人姜思源作为浙江跃岭股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人浙江跃岭股份有限公司董事会提名为浙江跃岭股份有限 公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江跃岭股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否， ...

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-053 浙江跃岭股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江跃岭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、 修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因 为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步 完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》和《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司 实际情况，公司将修订《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 二、《公司章程》的修订情况 除下述条款修订外，本次将原《公司章程》中的"股东大会"表述统一调整 为"股东会"，删除了"监事会"、"监事"等相关表述，对其他无实质影响的个 别表述、标点进行了调整，此外，因新增、删除部分条款，章程中原条款序号 ...