公司治理变动 - 跃岭股份于11月3日晚间发布公告[2] - 公司选举杨玉明先生为第六届董事会职工代表监事[2]

公司高层人事任命 - 公司聘任林斌先生为总经理 [1] - 公司聘任万士文先生、万坤先生、陈圳均先生为副总经理 [1] - 公司聘任陈圳均先生为董事会秘书 [1] - 公司聘任霍红昌先生为财务总监 [1] - 公司聘任詹瑾女士为证券事务代表 [1] - 公司聘任阮高辉先生为审计部负责人 [1]

董事会换届 - 公司开展董事会换届，第六届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[2] - 2025年11月3日选杨玉明为职工代表董事，任期三年[2] - 换届后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数一半[3] 新董事信息 - 杨玉明1985年10月出生，研究生学历，任综合管理中心总监[6] - 杨玉明未持股，与大股东无关联关系[6]

人事变动 - 2025年11月3日公司完成第六届董事会选举，董事9名，非独立董事6名，独立董事3名[1][2] - 公司聘任林斌为总经理，万士文等为副总经理，陈圳均兼任董事会秘书，霍红昌为财务总监，詹瑾为证券事务代表，阮高辉为审计部负责人[4] 人员持股 - 万士文持有公司股份18.22万股[9] - 万坤持有公司股份7.98万股[10] - 陈圳均、霍红昌、詹瑾、阮高辉未持有公司股份[12][13][14][15] 委员会设置 - 第六届董事会下设战略等四个委员会，委员任期与董事会任期一致[2][3] - 薪酬等委员会中独立董事占半数以上，且由独立董事担任召集人[3] - 审计委员会召集人黄浴华为会计专业人士，成员均未担任公司高级管理人员职务[3] 合规情况 - 公司5%以上股份股东、董事及其他高级管理人员不存在关联关系[15] - 公司相关人员不存在不得担任证券事务代表情形，未受处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”[15] - 阮高辉曾任钱江摩托会计等职，现任跃岭股份财务总监，与公司控股股东等无关联关系[15]

股东大会安排 - 公司2025年10月15日审议通过召开临时股东大会议案[8] - 10月16日刊登股东大会通知[8] - 11月3日提供网络投票平台并现场会议召开[8] 参会股东情况 - 出席股东或其委托代理人190名，代表股份71,799,552股，占比33.8333%[11] - 中小投资者或其委托代理人187名，代表股份8,662,441股，占比4.0819%[11] 议案表决结果 - 多项修订议案同意占比超99.8%[14][15][16][17][18][23][24] - 聘任会计师事务所议案同意占比99.8156%[25] 人员选举结果 - 王冠然等6人当选，同意占比超98.1%[26][27][28][29][30][31] 整体情况 - 本次股东大会审议议案均有效表决通过[34][35][36]

会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人190人，代表股份71,799,552股，占比33.8333%[4] - 出席现场会议股东及代理人5人，代表股份70,448,330股，占比33.1965%[5] - 网络投票出席股东185人，代表股份1,351,222股，占比0.6367%[6] - 出席会议中小股东187人，代表股份8,662,441股，占比4.0819%[6] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意票数71,662,792，比例99.8095%[8] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意票数71,667,152，占比99.8156%[20] - 中小股东对《关于聘任会计师事务所的议案》同意票数8,530,041，占比98.4716%[21] 董事选举情况 - 王冠然当选第六届非独立董事，得票数70,494,642，占比98.1826%[21] - 姜思源当选第六届独立董事，得票数70,494,409，占比98.1822%[22]

董事会会议 - 公司于2025年11月3日召开第六届董事会第一次会议，9位董事全到[1] 议案表决 - 《关于豁免第六届董事会第一次会议通知期限的议案》全票通过[3] 人员选举 - 刘翔当选公司第六届董事会董事长，任期三年[4][5] - 选举第六届董事会专门委员会成员，任期三年[6][7] 人员聘任 - 林斌任公司总经理，任期三年[8][10] - 万士文、万坤、陈圳均任副总经理，任期三年[12][14] - 陈圳均任董事会秘书，任期三年[15][17] - 霍红昌任财务总监，任期三年[18][20] - 詹瑾任证券事务代表，任期三年[21][22] - 阮高辉任审计部负责人，任期三年[23][25]

公司股份回购情况 - 公司于10月31日晚间发布股份回购相关公告 [1] - 回购通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 [1] - 截至2025年10月31日已回购股份数量为60,000股 [1] - 回购股份数量占公司总股本的比例为0.0234% [1]

公司股份回购 - 截至2025年10月31日，公司通过集中竞价交易方式回购股份60,000股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.0234% [1] - 回购成交最高价为14.79元/股，最低价为14.51元/股 [1] - 回购支付资金总额为87.88万元，不含交易费用 [1]

回购计划概况 - 公司董事会于2025年4月24日批准股份回购计划 [1] - 回购资金总额范围为1500万元至3000万元 [1] - 回购价格上限设定为每股16元 [1] - 基于价格上限预计回购股份数量为93.75万股至187.5万股 [1] - 预计回购股份占总股本比例约为0.37%至0.73% [1] - 回购计划实施期限为12个月 [1] 回购实施进展 - 截至2025年10月31日已回购6万股股份 [1] - 已回购股份占总股本比例为0.0234% [1] - 回购成交最高价为每股14.79元 [1] - 回购成交最低价为每股14.51元 [1] - 累计支付资金总额为87.88万元 [1] 资金来源与股份用途 - 回购资金来源于公司自有资金及专项贷款 [1] - 回购股份将用于股权激励计划 [1]